Ухвала суду № 83884958, 28.08.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5543/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області

Орчелота А. В. ,при секретарі Петріщевій А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Ліперт Ю.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380001071 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його картки ПриватБанку № НОМЕР_1 невстановленою особою були зняті та викрадені грошові кошти загальною сумою 89 974 гривень.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050380001071 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що в нього є банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на котру кожного місяця нараховується пенсія. З вищевказаної картки грошові кошти ОСОБА_1 , не знімав. 26 вересня 2018 року ОСОБА_1 побачив, шо з його рахунку були зняті грошові кошти 07 вересня 2018 року у сумі 89 974 грн. Хто міг зняти грошові кошти з вказаної карти він не знає. Крім того, потерпілим було надано виписку - 4 операцій за 07 вересня 2018 року на загальну суму 89 974 гривень

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахуйку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.201 8 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ «ПрнватКанк» № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ "ПриватБанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 К1Ж України.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово- економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року: копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки. власника особового відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12018050380001071 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380001071 від 27 вересня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ «Приватбанк», у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ «Приватбанк», до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк», що розташований за адресою вул. Грушевського. 1д. м. Київ 01001, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КК «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Доненька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Ліперт Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380001071 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліперт Ю.С., слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції Бабітову Д.Ю., слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту поліції Бабічеву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк», що розташований за адресою вул. Грушевського. 1д. м. Київ 01001, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Доненька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліперт Ю.С., слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції Бабітову Д.Ю., слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту поліції Бабічеву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк», що розташований за адресою вул. Грушевського. 1д. м. Київ 01001, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Доненька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору Цукарєвій В.А., слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Орчелота