Ухвала суду № 83884943, 28.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14702/19

Провадження № 1-кс/234/6621/19

УХВАЛА

іменем України

28 серпня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Ситник О.В.

за участю прокурора Глієвого А.О.

розглянувши в місті Краматорську клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Глієвого А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Глієвого А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051390000124 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що за результатами тендерних торгів між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (Замовник), з одного боку і ТОВ «ОКВІН-5» (Підрядник, 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова буд. 111 кв.3, ЄДРПОУ 37544236), з іншого боку, 07.11.2017 укладений договір підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга». У 2018 році за вищезазначеним договором проведено розрахунки на суму 10,2 млн. грн. Також, відповідно до додатку до договору витрати на заробітну плату складають 656,6 тис. грн. В той же час встановлено, що в процесі виконання робіт використовувалася наймана праця громадян, які трудовий договір з буд-яким роботодавцем не укладали, будь-яким чином трудові відносини не оформляли. Таким чином є підстави вважати, що службовими особами здійснено привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам під час виконання договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, слідчий, зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла потреба в дослідженні документів, котрі стосуються укладання та виконання умов договору підряду №2215 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга» від 07.11.2017, укладеним міжДепартаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 23503980) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ОКВІН-5» (ЄДРПОУ 37544236) в особі ОСОБА_2 .

Таким чином, аналізуючи отримані під час слідства документи та пояснення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 23503980), що знаходиться за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9 з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, що мають доказове значення. А саме оригіналів документів: договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, в тому числі технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ2в, актів прийняття в експлуатацію тощо, проектної документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвестерської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками; довідки про вартість виконаних робіт до вказаних договорів; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту тощо; акти скритих робіт та журналів ведення робіт; договірної ціни з розрахунками до локального кошторису, тощо; первинної бухгалтерські документації; платіжних доручень, виписок з банку та інших розрахункових документів; контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, на їх виконання, а саме акти приймання- передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні тощо по договору підряду №2215 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга» від 07.11.2017, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ОКВІН-5» (ЄДРПОУ 37544236) в особі ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), де зберігається вищезазначена документація розташоване за адресою: м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9.

Вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення ряду судових експертиз, зокрема судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи. При цьому неможливе іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та розмір завданої ним шкоди.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність у розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. А саме, будучи обізнаним про проведення досудового розслідування володілець документів може змінити, перетворити знищити або іншим чином підробити документи з метою введення в оману орган досудового розслідування та викривлення об`єктивних обставин вчинення злочину для уникнення кримінальної відповідальності.

Також встановлено, що зазначені документи не відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи, викладене та те, що відомості зазначені у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просили:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шевченко Дар`ї Валеріївні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області Осипцю Станіславу Анатолійовичу, оперативному працівнику, який здійснює супроводження досудового розслідування – оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України капітану поліції Костюкову Артему Андрійовичу, прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Глієвому Артему Олександровичу або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), що здійснюють свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9, а саме: договору підряду №2215 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга» від 07.11.2017, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ОКВІН-5» (ЄДРПОУ 37544236) в особі ОСОБА_2 та додатки о них, серед яких - договори контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, в тому числі технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ2в, актів прийняття в експлуатацію тощо, проектної документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвестерської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками; довідки про вартість виконаних робіт до вказаних договорів; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту тощо; акти скритих робіт та журналів ведення робіт; договірної ціни з розрахунками до локального кошторису, тощо; первинної бухгалтерські документації; платіжних доручень, виписок з банку та інших розрахункових документів; контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, на їх виконання, а саме акти приймання- передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо.

Зобов`язати посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) надати зазначеним особам, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), що здійснюють свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9.

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представника Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) у володінні якого перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодження, зміни їх змісту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051390000124 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст.191 КК України.

Як встановлено судом, згідно матеріалів наданих слідчим, в зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час слідчому необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, на думку суду, дійсно виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у розпорядженні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), що здійснюють свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9, а саме: договору підряду №2215 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга» від 07.11.2017, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ОКВІН-5» (ЄДРПОУ 37544236) в особі ОСОБА_2 та додатки до них.

Вищевказані документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Глієвого А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шевченко Дар`ї Валеріївні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області Осипцю Станіславу Анатолійовичу, оперативному працівнику, який здійснює супроводження досудового розслідування – оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України капітану поліції Костюкову Артему Андрійовичу, прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Глієвому Артему Олександровичу або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), що здійснюють свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, б. 9, а саме: договору підряду №2215 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрою прилеглої до неї території у м. Дружківка I черга» від 07.11.2017, укладеним між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ОКВІН-5» (ЄДРПОУ 37544236) в особі ОСОБА_2 та додатки до них, серед яких - договори контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, в тому числі технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ2в, актів прийняття в експлуатацію тощо, проектної документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвестерської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками; довідки про вартість виконаних робіт до вказаних договорів; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту тощо; акти скритих робіт та журналів ведення робіт; договірної ціни з розрахунками до локального кошторису, тощо; первинної бухгалтерські документації; платіжних доручень, виписок з банку та інших розрахункових документів; контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, на їх виконання, а саме акти приймання- передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо.

Зобов`язати посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980) надати зазначеним особам, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), що здійснюють свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, 9.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева