Ухвала суду № 83877800, 21.08.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5057/19

Провадження № 1-кс/0182/2831/2019

У Х В А Л А

Іменем України

21.08.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Чуприни А.П.

за участю

секретаря судового засідання Чаплі Ю.С.

розглянувши клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Паламаренко К.С. про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Придніпоровське вул. Високовольтна буд 34,-

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Паламаренко К.С. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Лупашку С.В., про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів на КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « Аврора», в приміщені ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Придніпоровське вул. Високовольтна буд 34.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25 липня 2016 року прокуратурою Дніпропетровської області за заявою колишніх пайовиків КСП їм. Крейсера «Аврора» було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000615, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2000 року посадові особи ТОВ "Аврора" незаконно заволоділи майном КСП ім. Крейсера "Аврора", чим завдали членам КСП ім. Крейсера "Аврора" шкоду у особливо великому розмірі.

Встановлено, що на підставі указу Президента України від 1999 року, ОСОБА_1 як голова КСП ім. Крейсера «Аврора» здійснив реформування КСГІ. Сам фахт встановлення правонаступництва між ТОВ «Аврора» та КСП ім. крейсера «Аврора» був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера «Аврора» від 14.09.2002 року ТОВ «Аврора» передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5 635 720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4 296 452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера «Аврора» є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ «Аврора» 'тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів.

На зборах уповноважених членів КСП « ім. Крейсера Аврора», розташованого в с. Придніпровське Нікопольського району Дніпропетровської області, 14.01.2000 року було прийнято рішення про реформування земельних та майнових відносин в КСП відповідно до Указу Президента України « Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529\99 від 03.12.1999 року створена комісія по реформуванню господарства, затверджено її склад , положення про її діяльність та методику розрахунку пайового фонду.

19.02.2000 року збори уповноважених затвердили проведення комісією розрахунок майнового пайового фонду в розмірі 20944649 грн та список членів вказаного КСП, які мають право на майновий пай -1080 осіб. На цих же зборах прийнято рішення про напрямок реформування господарства - утворення товариства з обмеженою відповідальністю « Аврора»

В подальшому, комісія по реформуванню провела роботу щодо уточнення обсягу та вартості пайового фонду, дооцінці майна, зазначенню переліку майна, яке виділяється для погашення кредиторської заборгованості, майна соціальної сфери.

На загальних уповноважених від співвласників майна колишнього КСП 14.09.2002 року були розглянуті уточнені розрахунки комісії та затверджено: перелік майна, що підлягає розподілу між співвласниками на суму 21004582,61 грн., у тому числі майно, яке виділяється спільним майновим комплексом групі співввласників, які передають це майно в оренду, безоплатне користування та збереження ТОВ « Аврора»; майно , яке підлягає виділенню співвласникам, що бажають господарювати індивідуально; перелік майна під кредиторську заборгованість; перелік майна, яке не підлягає паюванню, майна соціальної сфери; список громадян, які мають право на майновий пай, розрахунки індивідуальних майнових паїв.

На цих же зборах затверджено було перелік майна, яке передається на баланс правонаступника КСП « ім. Крейсера Аврора» ТОВ « Аврора» для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот в сумі 5635720,43 грн., та перед іншими кредиторами в сумі 4296452 грн. до складу цього майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу. Приміщення торгівельного центру включено до складу майна, яке згідно рішення загальних зборів уповноважених від 14.09.2002 року передано ТОВ « Аврора» у безоплатне користування.

Протягом травня - вересня 2002 року на зборах трудових колективів та пенсіонерів були обрані уповноважені від співвласників землі та майна колишнього КСП , які брали участь у зборах, про що свідчать відповідні протоколи у кількості 22.

Згідно пункту 62 Статуту КСП « ім. Крейсера Аврора» , зареєстрованого 25.04.1995 року № 114 - « уповноважені члени підприємства обираються на зборах членів підприємства в бригадах, на фермах, інших підрозділах підприємства з числа членів підприємства на строк 3 роки з розрахунку один уповноважений від чотирьох членів підприємства.

У відповідності з вищевикладеними вимогами Статуту КСП « ім Крейсера Аврора» в період з вказаного часу 2002 року згідно 22 протоколів зборів трудових підрозділів колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» було обрано 2527 уповноважених для представлення інтересів пайщиків у кількості 1125 осіб, що відповідає діючому законодавству.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представників колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» з приводу відомих їм обставин, в ході якого ними було надано покази, що те, що відбулося по реорганізації є незаконним. А також вони зазначили, що майно колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» розкрадене та занижена його балансова вартість. Відсутність будь-яких документальних підтверджень, щодо списання зниклої частини майна КСП під час розпаювання та поява цього майна в балансах.

Окрім цього було встановлено, що згідно рішення Нікопольського міськрайоного суду від 24.05.2015 року, було визнано недійсним зміни та доповнення до Статуту ТОВ « Аврора», в яким зазначено, що ТОВ « Аврора» є правонаступником Колективного сільськогосподарського підприємства ім.. Крейсер Аврора і приймали всі майнові права та обов`язки КСП ім. крейсер « Аврора» в обсягах частини майна, що передається до Товариства в наслідок реорганізації КСП ім.. Крейсер Аврора.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що на початку 2000 років вона на підставі довіреності від членів КСП в кількості більше ніж 800 чоловік, представляла інтереси на зібранні уповноважених пайовиків майнового комплексу КСП. На зібрання були розглянуті різні умови передачі майна. Рішення приймались відкритим голосуванням та рахувались рахунковою комісією, яка була обрана на даному зібранні. Після прийняття рішення всі громадяни, які надали їй довіреності, не казали їй що вона неправильно проголосувала.

Допитаний в якості свідка юрисконсульт ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_3 показав, що Указом Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» не встановлено обов`язковість правонаступництва в процесі реформування КСП Абзацом 6 пп. а), п.1 цього указу встановлено пріоритет збереження, цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у групи власників цих часток, паїв. Підпунктом а) пункту 1 цього Указу на Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації покладений обов`язок щодо здійснення організаційних заходів щодо «реформування протягом грудня 1999 квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно шляхом: забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб`єктів господарювання, заснованих на приватній власності (далі - приватні формування). ГОВ «Аврора» не набуло безпідставно у свою власність ніякого майна в результаті правонаступництва. Сам факт встановлення правонаступництва між ТОВ «Аврора» та КСП ім. крейсера «Аврора» був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. При цьому у КСП ім. крейсера «Аврора» залишався борг перед Головним управлінням комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства та продовольства України у розмірі 5 635 720,43 грн. В ході додаткової перевірки прокуратурою Дніпропетровської області підстав закриття кримінальної справи №70059066 від 31.07.2007 року встановлено, що на підставі договору на поставку соєвих шротів від 21 жовтня 1996 року укладеного між Головним управлінням комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства та продовольства України та КСП ім. крейсера «Аврора» останнє отримало 2530,2 тонн соєвого шроту на суму 775532,00 дол. США. Порядок розрахунків за одержаний шрот було встановлено п.3.2 договору, відповідно до якого КСП ім. крейсера «Аврора» зобов`язано повернути вартість одержаного шроту з процентами за користування кредитом на протязі 25-ти років, згідно з додатком №1. Після реорганізації Головкомбікорму, між його правонаступником ДАК «Хліб України» та КСП ім. крейсера «Аврора» було укладено графік погашення заборгованості з отриманий соєвий шрот, відповідно до якого КСП у 1999 році було погашено частину заборгованості шляхом поставки пшениці в кількості 435,8 тонн., але у подальшому заборгованість та поточні платежі не сплачувались. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера «Аврора» від 14.09.2002 року ТОВ «Аврора» передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5 635 720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4 296 452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Якщо не було б встановлено ніякого правонаступництва щодо боргів КСП ім. крейсера «Аврора», то держава б зазнала збитків на суму заборгованості за соєвий шрот, оскільки згідно вказаного Указу Президента України усі КСП мали припинити своє існування у квітні 2000 року. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2005 року по справі №6/68 (21/23-05) за позовом Державного підприємства «Агенство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу України» з ТОВ «Аврора» стягнуто З 921 966,00 грн. основного боргу за поставку КСП ім. крейсера «Аврора» cof Boro шроту Перевіркою фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аврора», проведеною контрольно-ревізійним відділом у Нікопольському районі, а також Нікопольською ОДНІ були перевірені повнота, достовірність визначення вартості майна та окремих об`єктів, правильність оцінки залишкової вартості основних засобів та оборотних активів, наявність рухомого та нерухомого майна та інші питання. Будь-яких фактів розкрадання, розтрати і відчуження, або інших порушень з боку службових осіб колишнього КСП ім. крейсера «Аврора» в ході вказаних перевірок не було виявлено. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера «Аврора» є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ «Аврора» тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів. Цей факт встановлений Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.07.2012р. (справа №2а\0470\13080\11). Тобто встановлення правонаступництва не є передумовою набуття права власності підприємством ТОВ «Аврора». ТОВ «Аврора» навіть немає ніякого відношення до викупу паїв (майна) у селян, який проходив вже на протязі 2008-2009 років. Викуп проводився на законних підставах згідно рішень загальних зборів співвласників спільного майнового комплексу. Майно викупалось за гроші, які були отримані всіма пайовиками, що за власним бажанням погодились його продати. Хто не погодився продавати майно, той отримав його в натурі.

Допитаний в якості свідка колишній голова КСП ім. Крейсера «Аврора» та діючий директор ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_4 показав, що на підставі указу Президента України від 1999 року, він як голова КСП ім. Крейсера «Аврора» здійснив реформування КСП. Все відбувалось відповідно до діючого законодавства. Подробиці він вже не пам`ятає, так як минуло вже більше 16 років.

06.10.2016 року допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер КСП ім. Крейсера «Аврора» ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , яка дала свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_4

08.10.2016 року допитані в якості свідків уповноважені від пайовиків на підставі довіреностей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які дали свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було призначено судового бухгалтерську-економічну експертизу, яка не була в повному обсязі вивчена та проведена у зв`язку з тим, що не в повному обсязі було надано документацію колишнього КСП ім. Крейсера «Аврора», так як вона відсутня, та місце перебування її не встановлене.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запити до Нікопольського районного архіву, до Дніпропетровського обласного архіву та до Київського архіву, але згідно відповідей, які надійшли до СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області , документація колишнього КСП ім. Крейсера «Аврора» не передавалася. В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_12 було надано довідку від 26.04.2019 року з Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, Управління обслуговування громадян Нікопольського відділу обслуговування громадян. Про те, що у документи щодо зарахування періодів роботи у колгоспі ім.. крейсеру «Аврора» та КСП « Аврора» згідно показів свідків, були повернуті комісією з питань підтвердження стажу на підставі показів свідків при Головному управлінні пенсійного фонду України у Дніпропетровській області без розгляду, оскільки документи ліквідованого КСП « Аврора» ( ТОВ «Аврора» знаходяться у приміщені будівлі, де розташовані Дочірні підприємство « Агро-Аврора» та ТОВ « Агро-Еліта» за адресою: Нікопольський район с. Придніпровське вул. Високовольтна буд. 36,

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

Нежитлова будівля, об`єкти житлової нерухомості літ А - будівля центральної контори , яка розташована за адресою: Дніпропетровска область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське»

Нежитлова будівля, центральної контори, яка розташована за адресою: Дніпропетровска область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ «СНП- Україна»

Вся документація, яка стосується діяльності КСП ім.. «Аврора», яка може перебувати у вказаних приміщеннях,а саме: документи на КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « Аврора» має важливе значення по матеріалам кримінального провадження. Вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на вищезазначений території на даний час розташована ТОВ « Агро-Еліта» ( под. ЕРДПОУ 33215143) , та згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса вказаного підприємства зазначена м. Київ, проспект Перемоги буд. 121В.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.05.2019 року :

Нежитлова будівля, об`єкти житлової нерухомості літ А - будівля центральної контори , яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське»

Нежитлова будівля, центральної контори, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ «СНП- Україна»

Вся документація, яка стосується діяльності КСП ім.. «Аврора», яка може перебувати у вказаних приміщеннях,а саме: документи на КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « Аврора» має важливе значення по матеріалам кримінального провадження. Вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця , які розташовані за адресою: Дніпропетровська область Нікопольський район с. Придніпровське вул. Високовольтна 34.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Паламаренко К.С., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Лупашку С.В.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВИ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Паламаренко Катерині Сергіївні або іншому слідчому або працівникам ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому оперативному уповноваженому майору поліції Дубравіну Сергію Юрійовичу та старшому оперативному уповноваженому майору поліції Доброродньому Олександру Анатолійовичу з можливістю вилучити у ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Придніпоровське вул. Високовольтна буд 34. завірені належним чином копії документів, документи на КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « Аврора»

Забезпечити ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНГІ- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, Придніпоровське вул. Високовольтна буд 34, тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, забезпечити та надали можливість уповноваженій особі вилучити оригінали та завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А. П. Чуприна