Ухвала суду № 83877532, 27.08.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1800/19

1-кс/0203/747/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А), а саме до інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передання, стосовно абонентів, які використовують номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувались зазначені номери сім-карток, зазначенням ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти з 01.01.2016 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 2016 року по 23.01.2019 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно з ОСОБА_1 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_2 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємства ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ – 40481805), розташоване по вулиці Бориспільській, 26-Б, кім. 32-Б, в місті Києві, ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ – 41956901), розташоване по вулиці Петра Куріного, 2-А, офіс 6, в місті Києві, ТОВ «Інбітех» (ЄДРПОУ – 40232733), розташоване по вулиці Серповій, 4, в місті Харкові, основним видом діяльності яких є 64.91 – «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного знаття.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 запропонували ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 та співучасниками злочину – ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , спільно з невстановленими особами, шляхом обману (шахрайства) заволодіти грошовими коштами потерпілих на загальну суму 862 395,92 гривні, які розподілили відповідно до цілей злочинної групи.

Слідчий прохає задовольнити клопотання, адже надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А) надасть змогу досудовому розслідуванню встановити всіх осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення, отримати дані, які мають доказове значення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані, окрім іншого, зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Галині Анатоліївні, Павленку Олександру Юрійовичу, Хвостовцову Сергію Олександровичу, Ахременку Віталію Геннадійовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А), а саме:

-інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передання, стосовно абонентів, які використовують номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувались зазначені номери сім-карток, із зазначенням ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, відобразити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 01.01.2016 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак