Ухвала суду № 83873941, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40255/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., у кримінальному провадженні №42019100000000443 від 15.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лебердюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42019100000000443 від 15.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Протек Солюшнз Україна» (код за ЄДРПОУ 36519759), в порушення вимог пп. 163.1.2 п. 163.1 ст.163 та пп. 164.1.1 п. 164.1 ст.164 Податкового кодексу України, за період 2016 року занизив податкове зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за постановою слідчого працівникам ДФС України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до завірених копій документів, з можливістю вилучення їх копій у роздрукованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) та які свідчать про відкриття, використання, зняття коштів з банківських рахунків, рух коштів по усім наявним в банку рахункам (із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді) гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 30.07.2019, в тому числі: інформацію про банківські рахунки відкриті в період з 01.01.2014 по 30.07.2019 заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу та інших документів складених при видачі готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, а саме:

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в тому числі по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 1160766, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), в тому числі по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), в тому числі по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), в тому числі по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), в тому числі по рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), в тому числі по рахункам № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-по усім банківських рахункам гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) які було відкрито в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), в тому числі по рахункам № НОМЕР_24 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40255 /19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лебердюк Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець