Ухвала суду № 83873814, 28.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження №: 1-кс/752/8392/19

У Х В А Л А

28.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2019, старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2019, старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12017100000000690 від 22.06.2017 та перебувають у володінніслідчого управління ГУ НП у м. Києві щодо взаємовідносин між ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) з ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), за період з 01.01.14 до 24.07.18.

Сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його вдсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 32016100090000068 від 28.07.2019, старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні слідчого управління ГУ НП у м. Києві самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2019, старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні слідчого управління ГУ НП у м. Києві та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2019, старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12017100000000690 від 22.06.2017 та перебувають у володінніслідчого управління ГУ НП у м. Києві щодо взаємовідносин між ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) з ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), за період з 01.01.14 до 24.07.18, в тому числі:

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарів документальне відображення придбання яких здійснено службовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799), відповідність товарів до стандартів якості;

-документи, що підтверджують надання послуг по навантаженню (розвантаженню) товару, документи, підтверджуючі, перетин пункту пропуску для навантаження/розвантаження товарів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) та довіреності на відвантаження товарів;

-виписки клієнт-банк по банківським рахункам, за якими здійснювалося списання грошових коштів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) за документально придбані товари, роботи (послуги), в адресу ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) по взаємовідносинам з ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045 за період 01.01.14-24.07.18;

-податкові накладні, що містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування товару, та містять час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, реквізити підприємств і підписи осіб;

-акти прийому-передачі товару, які свідчать про безпосереднє прийняття товару, згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарів, час, місце завантаження та відвантаження товару, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість товару, згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), гігієнічні висновки, експертні, лабораторні висновки на придбані товарно-матеріальні цінності, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарів державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарів, виконання робіт, надання послуг, відвантаження товарів, документації, що надано згідно договорів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) за документально придбаний товар ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) по взаємовідносинам ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045) а саме копії свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ, довідки з ЄДРПОУ, документів підтверджуючих повноваження посадової особи - покупця, довіреностей на документально поставлений товар за період 01.01.14-24.07.18 включно.

-первинні документи, на підставі яких визначено витрати та доходи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами слідчого управління ГУ НП у м. Києві надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: