Ухвала суду № 83873622, 21.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7790/19

Провадження № 1-кс/359/2816/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про надання дозволу на проведення обшуку)

21 серпня 2019 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. Кабанячий Ю.В.,

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

за участі слідчого Єрофєєва Є.В.,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Здор Павло Анатолійович, про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 62019100000000961 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и в :

21.08.2019 слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань Здор П.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку будинку № АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018 2019 років між ТОВ «Інспецпром» (код ЄДРПОУ 39791716), ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594) та ДП «Державний науково дослідний інститут хімічних продуктів» (код ЄДРПОУ 14015318) (далі ДержНДІХП) було укладено ряд договорів щодо поставки товарів (складові частини, деталі виробу, вироби, пристрої, устаткування та інше). Під час виконання умов викладених в договорах ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» здійснило поставку товарів на територію ДержНДІХП (Сумська обл. м. Шостка вул. Садовий Бульвар, буд. 59), які не відповідають технічним характеристикам й ринковій вартості та які не можуть бути використані за призначенням. В подальшому посадові особи ДержНДІХП з корисливих мотивів, достовірно знаючи про невідповідність товару здійснили перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» за успішне виконання умов договору.

Проведеним аналізом системи електронних закупівель «Prozorro» було встановлено факти укладання договорів між ТОВ «Інспецпром» та ДержНДІХП (код державних закупівель: UA-2019-07-16-000515-c; UA-2019-07-11-000230-с; UA-2019-03-27-000107-с; UA-2017-12-19-001347-а) та укладання договорів між ТОВ «Українські технології машинобудування» та ДержНДІХП (код державних закупівель: UA-2019-07-17-000493-c; UA-2019-03-27-000064-c; UA-2017-12-19-001755-а), а також дані взаємовідносини знаходять своє підтвердження з інформації отриманої оперативним шляхом (додаток № 5 ТОВ «Інспецпром»). Посадові особи вищевказаних підприємств з метою приховування інформації на підставі ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» інформацію щодо інших закупівель, що становлять інтерес досудового розслідування не висвітлюють в системі проведення електронних закупівель «Prozorro», у звязку з чим ознайомлення з такою інформацією не представляється можливим.

Також в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК Управлінням захисту економіки в Чернігівській області встановлено, що в злочинній схемі бере участь ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), місцезнаходження якого знаходиться за тією ж адресою (Чернігівська обл. м. Чернігів вул. Широка, буд. 2), що й ТОВ «Українські технології машинобудування», а також керівником й співзасновниками якого являються повязані злочинними намірами посадові особи ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5). ТОВ «НВО група компаній МАГР» використовується в

злочинній схемі з метою надання фінансовим операціям легального вигляду, придбання товарів, які не відповідають технічним характеристикам та ціна яких є штучно завищеною, а також для подальшого виведення коштів в готівку.

Встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Інспецпром» (код ЄДРПОУ 39791716), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна будинок № АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_2.

Правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, інкримінованих вищевказаним особам є ч. 3 ст. 410 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження особи про підозру не повідомлялися.

У звязку з наведеним у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши клопотання слідчого Єрофєєва Є.В., дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

До ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 410 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 62019100000000961 від 24.07.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018 2019 років між ТОВ «Інспецпром» (код ЄДРПОУ 39791716), ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594) та ДП «Державний науково дослідний інститут хімічних продуктів» (код ЄДРПОУ 14015318) (далі ДержНДІХП) було укладено ряд договорів щодо поставки товарів (складові частини, деталі виробу, вироби, пристрої, устаткування та інше). Під час виконання умов викладених в договорах ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» здійснило поставку товарів на територію ДержНДІХП (Сумська обл. м. Шостка вул. Садовий Бульвар, буд. 59), які не відповідають технічним характеристикам й ринковій вартості та які не можуть бути використані за призначенням. В подальшому посадові особи ДержНДІХП з корисливих мотивів, достовірно знаючи про невідповідність товару здійснили перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» за успішне виконання умов договору.

Встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Інспецпром» (код ЄДРПОУ 39791716), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна будинок № АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_2.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як встановлено при розгляді клопотання, маються достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000000961 , на проведення обшуку будинку будинок № АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких субєктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними субєктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших субєктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення компютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 20.09.2019.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08:35 год. 27.08.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий