Ухвала суду № 83867414, 23.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4758/19

н/п 1-кс/766/12875/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі Покладу А.І., Фурсенко А.І. та за дорученням о/у Литвиненку С.А, Задніпряному Д.О. Шуфляку М.В. Сергієнко О.В., Куріну С.М., Пальжку П.Ю., Чефранову А.О., Куліковському М.М. чи за відповідною постановою слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", код 21673832) про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі "КИЇВСТАР" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 року по дату надання відповіді.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів за ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік - остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість - на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_7 ) повідомив про непричетність до фінансово - господарської діяльності ТОВ "ПМ-АГРО" код 42224237, ТОВ "ОПТ-ЯВС" код 42211212, ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" код 42224169, ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" код 41748551, ПП "НОВЕРІЯ" код 39867554, ТОВ "ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" код 39728120, ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГ-ІНВЕСТ-2" код 39503961, ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" код 37616512, ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" код 32267342. Так само під час досудового розслідування допитано його контрагента, а саме ТОВ «ПОЛКТРЕЙД» (код 42070604) - ОСОБА_2 , який так само повідомив про непричетність до фінансово - господарської діяльності товариства. Після розкриття банківської таємниці по вищевказаним СГД встановлено схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431) керівник ОСОБА_7 , ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626) керівник ОСОБА_8 , ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480) керівник ОСОБА_10 , ТОВ "МАРКЕТ ОЙЛГРУП" (код 40387119) керівник ОСОБА_9.

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення зв`язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків зазначених осіб.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік - остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість - на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_7 ) повідомив про непричетність до фінансово - господарської діяльності ТОВ "ПМ-АГРО" код 42224237, ТОВ "ОПТ-ЯВС" код 42211212, ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" код 42224169, ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" код 41748551, ПП "НОВЕРІЯ" код 39867554, ТОВ "ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" код 39728120, ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГ-ІНВЕСТ-2" код 39503961, ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" код 37616512, ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" код 32267342. Так само під час досудового розслідування допитано його контрагента, а саме ТОВ «ПОЛКТРЕЙД» (код 42070604) - ОСОБА_2 , який так само повідомив про непричетність до фінансово - господарської діяльності товариства. Після розкриття банківської таємниці по вищевказаним СГД встановлено схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431) керівник ОСОБА_7 , ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626) керівник ОСОБА_8 , ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480) керівник ОСОБА_10 , ТОВ "МАРКЕТ ОЙЛГРУП" (код 40387119) керівник ОСОБА_9.

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення зв`язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків зазначених осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі Покладу А.І., Фурсенко А.І. дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", код 21673832) про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі "КИЇВСТАР" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 року по 23.08.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко