Ухвала суду № 83865124, 23.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44927/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності старший радник юстиції Бєліка Андрія Анатолійовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2019 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності старший радник юстиції Бєлік Андрій Анатолійович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ПП «АЙРЕНТ» (ЄДРПОУ 38179393), ПП «САНДРА С» (ЄДРПОУ 38179409), ПП «ПАВЕР ГРУПП» (ЄДРПОУ 38179372), ПП «ЛЮКСТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38179388), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

1) склад з підвалом, Б-1, загальною площею 2692,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Люксторг плюс», (ЄДРПОУ 38179388) - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 131202274101;

2) нежитлове приміщення, об`єкт нежитлового приміщення 920,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 372594574101, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Айрен», (ЄДРПОУ 38179393);

3) склад з підвалом О-1, О{1},О{2, О{3},о,о{1},о{2},О{4}-1,О5-1, загальна площа 2073,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 373774674101 за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Айрент», (ЄДРПОУ 38179393);

4) прохідна літ. А-1, А1-1, загальною площею 19,0 кв.м.; Павільйон літ. Б-1, Б1-1, загальною площею 35,1 кв.м.; Склад, підвал, торгівельний зал з прибудовами з літ. В3-1 по В7-1, В9-1, В10-1 літ. В-1, В1-1, В2-1, загальною площею 2254,0 кв.м.; Торгівельний зал літ. Г9-1, загальною площею 67,8 кв.м.; Торгівельне приміщення з прибудовами літ. Д1-1, Д2-1, Д3-1, загальною площею 219,6 кв.м.; Павільйон з прибудовами літ. Е1-1, Е2-1, Е3-1, Е4-1 літ. Е-1, загальною площею 313,0 кв.м.; склад, торгівельний зал літ. Ж-1, Ж1-1, загальною площею 744,7 кв.м.; Павільйон літ.З-1, З1-1, З2-1, загальною площею 140,3 кв.м.; Склад з підвалом з літ. И2-1 літ. И-1, И1-1, загальною площею 1156,5 кв.м.; Торгівельний зал, павільйон з прибудовами з літ. К1-1, К2-1, К3-1, К4-1, К5-1, літ. К-1, загальною площею 491,0 кв.м.; Склад літ. Л-1,загальною площею 270,4 кв.м., Топочна, гараж з літ. М2-1, торгівельний зал з літ. М3-1, літ. М1-1, М4-1, загальною площею 109,4 кв.м.; Склад з підвалом літ. О-1, О1-1, о-1, загальною площею 250,9 кв.м.; Павільйон літ. П-1, П1-1, загальною площею 105,6 кв.м.; Павільйон літ. Р-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Павільйон літ.С-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Основна будівля, топочна з літ. Т1-1, Т3-1, торгівельний зал з літ. Т4-1, літ. Т-2, загальною площею 862,8 кв.м.; Навіс літ.Т5, загальною площею 57,8 кв.м.; Навіс літ. Т-6, загальною площею 11,4 кв.м.; Склад літ. М-1, загальною площею 528,7 кв.м.; Склад літ. Ч-1, загальною площею 345 кв.м.; Склад літ. В2-2, загальною площею 179,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 367210574101, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 9/1250 частини; ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 7/2000 частини; ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 1/400 та 1/1000 частин; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 7/125 частини; ПП «АЙРЕНТ» (код ЄДРПОУ 38179393 ) 1/25 та 1/50 частин; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 3/50 частини; ПП «ПАВЕР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38179372) 4049/5000 частини, а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, визначивши порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12017270010008265 від 23.10.2017 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна та встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об`єктів нерухомого майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017270010008265 від 23.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 375 КК України за фактами протиправного заволодіння невстановленою групою осіб майновими правами та майном низки юридичних осіб, серед яких ПП «Жаквін», шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, використання завідомо неправосудних рішень, а також вчинення оспорюваних дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2007 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу 100% (ста відсотків) статутного капіталу ПП «Жаквін». Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Чернігівського нотаріального округу Сенюк А.В., реєстровий №1945.

На підставі вказаного договору 10.12.2007 державним реєстратором виконавчого комітету Чернігівської міськради проведена державна реєстрація змін до установчих документів, номер запису реєстраційної дії № 1 064 105 0003 003344 та зареєстровано статут ПП «Жаквін» в новій редакції, згідно якого ОСОБА_7 являється єдиним учасником, що володіє 100% статутного капіталу Підприємства.

14.06.2011 державним реєстратором на підставі рішення власника ПП «Жаквін» про ліквідацію підприємства проведена реєстраційна дія за №1 064 110 0011 003344 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , треті особи: виконавчий комітет Чернігівської міської ради, ПП «Жаквін» про визнання договору купівлі-продажу від 03.12.2007 та скасування запису було задоволено позов повністю та визнано недійсним договір купівлі-продажу від 03.12.2007 100% статутного капіталу ПП «Жаквін», укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та скасовано запис від 10.12.2007 за №10641050003003344 державного реєстратора реєстраційної палати при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, змін до установчих документів, які пов`язані зі зміною власника ПП «Жаквін».

На підставі вищезазначеного рішення суду державним реєстратором було внесено запис від 20.02.2012 за №1 064 999 0014 003344 щодо скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, яким скасовано реєстраційну дію за №1 064 105 0003 003344.

В подальшому, ОСОБА_6 було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства, а всі активи підприємства - об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 9346749), було відчужено згідно чотирьох договорів купівлі - продажу укладених від імені ПП «Жаквін» головою ліквідаційної комісії ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) з фізичною особою ОСОБА_10 ОСОБА_11 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 відчужені ОСОБА_12 відповідно до договорів дарування частини об`єктів нерухомості наступним фізичним особам:

- 1/6 об`єктів нерухомості, що складається: з складу з підвалом літ. 0-1, 01, 02, 03, о, о1, о2, 04-1, загальною площею 2029,6 кв.м., на суму 1 372 111,0 грн. було реалізовано згідно договору купівлі - продажу від 03.03.2012 та через три дні - 06.03.2012 ОСОБА_12 було подароване ОСОБА_13 згідно договору дарування №287 від 06.03.2012, котре на даний час перебуває в статутному капіталі ПП «АЙРЕНТ», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та було засноване ОСОБА_13 згідно рішення від 23.03.2012. Директором підприємства при його створенні було призначено ОСОБА_6 ;

- 1/30 об`єктів нерухомості, що складається з: павільйон літ. Р-1 площею 174.7 кв.м., павільйон літ. С-1 площею 152,3 кв.м., магазин літ. Т-1 площею 77.7 кв.м. на суму 967 847,0 грн. було реалізовано згідно договору купівлі - продажу №242 від 03.03.2012 та через три дні - 06.03.2012 ОСОБА_12 було подароване ОСОБА_14 згідно договору дарування № 290 від 06.03.2012, котре на даний час перебуває в статутному капіталі ПП «САНДРА С» (код ЄДРПОУ 38179409), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3-Д та було засноване 27.03.2012. Директором підприємства при його створенні було призначено ОСОБА_6 ;

- 1/5 об`єктів нерухомості, що складається з складу з підвалом літ. Б-1 площею 2455,6 кв.м. на суму 1 660 108,0 грн. було реалізовано згідно договору купівлі - продажу №239 від 03.03.2012 та через три дні - 06.03.2012 ОСОБА_12 було подароване ОСОБА_1 згідно договору дарування №284 від 06.03.2012, котре на даний час перебуває в статутному капіталі ПП «ЛЮКСТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38179388), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3-В та було засноване 27.03.2012. Директором підприємства при його створенні було призначено ОСОБА_15 .;

- 3/5 об`єктів нерухомості, що складається з: склад літ. Г-1 площею 731,2 кв.м., склад з підвалом літ. Д-1, Д1-1 площею 1 161,4 кв.м., склад з підвалом літ. Е-1 площею 250,9 кв.м., будівля літ. В-2, В1-1 площею 813,0 кв.м., склад з підвалом літ. 3-1, 31-1, з, зі, з2, з3 площею 2082,7 кв.м., склад літ. К-1, К1 -1, К2-1, КЗ-1, К4-1, К5-1 площею, 390,0 кв.м., склад літ. Л-1 площею 270, 4 кв.м., склад літ. М-1 площею 528, 7 кв.м., гаражі літ. М1-1, М2-1 площею 67,8 кв.м., автомийка літ. П-1 площею 139, 2 кв.м., павільйон літ. Ф-1 площею 30,3 кв.м., павільйон літ. Ф1-1 площею 4,8 кв.м., павільйони літ. Х-1, площею 95,6 кв.м., літ. Ц-1 площею 95,6 кв.м., літ. Ш-1 площею 75,8 кв.м., літ. 3-1 площею 98,5 кв.м., літ. 32-1 площею 26,1 кв.м., літ. Ю-1, Ю1-1, Ю2-1 площею 140 кв.м., літ. Я-1, Я1-1, Я2-1, ЯЗ-1 площею 245,9 кв.м., вбиральня літ. Щ-1 площею 4,9 кв.м., прохідна літ. У-1 площею 10,8 кв.м., склад літ. 4-1 площею 271,1 кв.м., склад літ. В2-2 площею 179,6 кв.м. на суму 6 961 848,0 грн. було реалізовано згідно договору купівлі - продажу №245 від 03.03.2012 та 12.03.2012 ОСОБА_12 було подароване ОСОБА_8 згідно договору дарування №316 від 12.03.2012, котре на даний час перебуває в статутному капіталі ПП «ПАВЕР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38179372), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3-Б та було засноване 27.03.2012. Директором підприємства при його створенні було призначено ОСОБА_6 .

Відповідно договорів купівлі-продажу частини об`єктів нерухомого майна № 236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 за адресою: АДРЕСА_3 , продаж зазначених частин об`єктів нерухомості вчиняється шляхом внесення покупцем на протязі десяти банківських днів грошових коштів на поточний рахунок продавця - ПП «Жаквін» № НОМЕР_6 в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за договорами купівлі-продажу частини об`єктів нерухомого майна № 236, 239, 242, 245 від 03.03.2012 на поточний рахунок ПП «Жаквін» № НОМЕР_6 в ПАТ «Ерсте Банк» не надходили.

Тобто, дарування всього придбаного нерухомого майна фізичною особою ОСОБА_12 через три дні після його купівлі іншим фізичним особам може стверджувати про фіктивність укладених від імені ПП «Жаквін» договорів купівлі - продажу нерухомого майна.

Загальна вартість проданого (відчуженого) та в подальшому подарованого майна ПП «Жаквін», згідно звіту про незалежну оцінку від 30.10.2007, що проводилась ПП «ЕКСПЕРТНА ФІРМА АС - ЕКСПЕРТ», складала 33 681 867,00 грн.

В подальшому, після виведення таким чином всіх активів підприємства, керівником ПП «Жаквін» ОСОБА_6 було прийнято рішення про ліквідацію Підприємства та подані Державному реєстратору документи для реєстрації припинення (ліквідації) підприємства.

За наслідками розгляду поданих документів, Державним реєстратором реєстраційної палати при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис від 15.05.2012 за №1 064 111 0021 03344 державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов`язані з реорганізацією ПП «Жаквін».

Однак, рішенням апеляційного суду Київської області від 04.06.2013 заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.02.2012 скасовано, постановлено нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог ОСОБА_8 шодо визнання недійсним договору купівлі-продажу 100% статутного капіталу ПП «Жаквін» та скасування запису від 10.12.2007 №1 064 105 0003 003344 державного реєстратора реєстраційної палати при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців змін до установчих документів ПП «Жаквін» відмовлено в повному обсязі.

В подальшому, рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 24.10.2013, зобов`язано Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відміну власником ПП «Жаквін» ОСОБА_7 рішення про ліквідацію Підприємства та скасувати запис від 15.05.2012 за №1 064 111 0021 003344 державного реєстратора відділу державної реєстрації реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов`язані з реорганізацією ПП «Жаквін».

Даним рішенням також визнано протиправним запис Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції за №1 064 999 0014 003344 від 20.02.2012 року щодо скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, а також зобов`язано вказаного Державного реєстратора внести запис в Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про скасування реєстраційної дії №1 064 999 0014 003344 від 20.02.2012 за судовим рішенням.

Ухвалами Вищого адміністративного суду України від 07.07.2014, 11.07.2014 та 31.07.2014 рішення апеляційного суду Київської області від 04.06.2013 та рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 24.10.2013 залишено без змін.

Отже, враховуючи, що весь процес виведення активів підприємства та його ліквідації було проведено за декілька місяців, а саме з 20.02.2012 по 15.05.2012, що може свідчити про привласнення майна, котре належить ПП «Жаквін».

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, шляхом підробки, і використання підроблених документів, а також неправосудних судових рішень упродовж 2011-2012 років набули протиправно право власності на частку у статутному капіталі ПП «Жаквін» та його нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , після чого вчинили його легалізацію, а саме здійснили відчуження на користь наближених та підконтрольних осіб, ліквідували ПП «Жаквін», після чого внесли майно до статутного капіталу підконтрольного підприємства ПП «АЙРЕНТ», ПП «Люксторг Плюс», ПП «Сандра С», ПП «Павер Групп» та інших суб`єктів господарювання внаслідок чого законним власникам спричинено шкоду на суму понад 33 млн. грн.

Станом на 26.07.2019 року відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться у наступних володільців:

1) склад з підвалом, Б-1, загальною площею 2692,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Люксторг плюс», (ЄДРПОУ 38179388);

2) нежитлове приміщення, об`єкт нежитлового приміщення 920,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Айрен», (ЄДРПОУ 38179393);

3) склад з підвалом О-1, О{1},О{2, О{3},о,о{1},о{2},О{4}-1,О5-1, Загальна площа 2073,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 Г - належить ПП «Айрент», (ЄДРПОУ 38179393);

4) прохідна літ. А-1, А1-1, загальною площею 19,0 кв.м.; Павільйон літ. Б-1, Б1-1, загальною площею 35,1 кв.м.; Склад, підвал, торгівельний зал з прибудовами з літ. В3-1 по В7-1, В9-1, В10-1 літ. В-1, В1-1, В2-1, загальною площею 2254,0 кв.м.; Торгівельний зал літ. Г9-1, загальною площею 67,8 кв.м.; Торгівельне приміщення з прибудовами літ. Д1-1, Д2-1, Д3-1, загальною площею 219,6 кв.м.; Павільйон з прибудовами літ. Е1-1, Е2-1, Е3-1, Е4-1 літ. Е-1, загальною площею 313,0 кв.м.; склад, торгівельний зал літ. Ж-1, Ж1-1, загальною площею 744,7 кв.м.; Павільйон літ.З-1, З1-1, З2-1, загальною площею 140,3 кв.м.; Склад з підвалом з літ. И2-1 літ. И-1, И1-1, загальною площею 1156,5 кв.м.; Торгівельний зал, павільйон з прибудовами з літ. К1-1, К2-1, К3-1, К4-1, К5-1, літ. К-1, загальною площею 491,0 кв.м.; Склад літ. Л-1,загальною площею 270,4 кв.м., Топочна, гараж з літ. М2-1, торгівельний зал з літ. М3-1, літ. М1-1, М4-1, загальною площею 109,4 кв.м.; Склад з підвалом літ. О-1, О1-1, о-1, загальною площею 250,9 кв.м.; Павільйон літ. П-1, П1-1, загальною площею 105,6 кв.м.; Павільйон літ. Р-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Павільйон літ.С-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Основна будівля, топочна з літ. Т1-1, Т3-1, торгівельний зал з літ. Т4-1, літ. Т-2, загальною площею 862,8 кв.м.; Навіс літ.Т5, загальною площею 57,8 кв.м.; Навіс літ. Т-6, загальною площею 11,4 кв.м.; Склад літ. М-1, загальною площею 528,7 кв.м.; Склад літ. Ч-1, загальною площею 345 кв.м.; Склад літ. В2-2, загальною площею 179,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 - належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 9/1250 частини; ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 7/2000 частини; ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 1/400 та 1/1000 частин; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 7/125 частини; ПП «АЙРЕНТ» (код ЄДРПОУ 38179393 ) 1/25 та 1/50 частин; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 3/50 частини; ПП «ПАВЕР ГРУПП» (ЄДРПОУ 38179372) 4049/5000 частини.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. визнано речовими доказами об`єкти нерухомості.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

Крім того, клопотання прокурора в частині визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12017270010008265 від 23.10.2017 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна та встановлення заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об`єктів нерухомого майна також не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності старший радник юстиції Бєліка Андрія Анатолійовича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ПП «АЙРЕНТ» (ЄДРПОУ 38179393), ПП «САНДРА С» (ЄДРПОУ 38179409), ПП «ПАВЕР ГРУПП» (ЄДРПОУ 38179372), ПП «ЛЮКСТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38179388), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

1) склад з підвалом, Б-1, загальною площею 2692,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Люксторг плюс», (ЄДРПОУ 38179388) - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 131202274101;

2) нежитлове приміщення, об`єкт нежитлового приміщення 920,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 372594574101, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Айрен», (ЄДРПОУ 38179393);

3) склад з підвалом О-1, О{1},О{2, О{3},о,о{1},о{2},О{4}-1,О5-1, загальна площа 2073,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 373774674101 за адресою: АДРЕСА_3 - належить ПП «Айрент», (ЄДРПОУ 38179393);

4) прохідна літ. А-1, А1-1, загальною площею 19,0 кв.м.; Павільйон літ. Б-1, Б1-1, загальною площею 35,1 кв.м.; Склад, підвал, торгівельний зал з прибудовами з літ. В3-1 по В7-1, В9-1, В10-1 літ. В-1, В1-1, В2-1, загальною площею 2254,0 кв.м.; Торгівельний зал літ. Г9-1, загальною площею 67,8 кв.м.; Торгівельне приміщення з прибудовами літ. Д1-1, Д2-1, Д3-1, загальною площею 219,6 кв.м.; Павільйон з прибудовами літ. Е1-1, Е2-1, Е3-1, Е4-1 літ. Е-1, загальною площею 313,0 кв.м.; склад, торгівельний зал літ. Ж-1, Ж1-1, загальною площею 744,7 кв.м.; Павільйон літ.З-1, З1-1, З2-1, загальною площею 140,3 кв.м.; Склад з підвалом з літ. И2-1 літ. И-1, И1-1, загальною площею 1156,5 кв.м.; Торгівельний зал, павільйон з прибудовами з літ. К1-1, К2-1, К3-1, К4-1, К5-1, літ. К-1, загальною площею 491,0 кв.м.; Склад літ. Л-1,загальною площею 270,4 кв.м., Топочна, гараж з літ. М2-1, торгівельний зал з літ. М3-1, літ. М1-1, М4-1, загальною площею 109,4 кв.м.; Склад з підвалом літ. О-1, О1-1, о-1, загальною площею 250,9 кв.м.; Павільйон літ. П-1, П1-1, загальною площею 105,6 кв.м.; Павільйон літ. Р-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Павільйон літ.С-1, загальною площею 95,6 кв.м.; Основна будівля, топочна з літ. Т1-1, Т3-1, торгівельний зал з літ. Т4-1, літ. Т-2, загальною площею 862,8 кв.м.; Навіс літ.Т5, загальною площею 57,8 кв.м.; Навіс літ. Т-6, загальною площею 11,4 кв.м.; Склад літ. М-1, загальною площею 528,7 кв.м.; Склад літ. Ч-1, загальною площею 345 кв.м.; Склад літ. В2-2, загальною площею 179,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомості 367210574101, за адресою: АДРЕСА_3 - належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 9/1250 частини; ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 7/2000 частини; ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 1/400 та 1/1000 частин; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 7/125 частини; ПП «АЙРЕНТ» (код ЄДРПОУ 38179393 ) 1/25 та 1/50 частин; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 3/50 частини; ПП «ПАВЕР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38179372) 4049/5000 частини,

встановивши заборону відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин