Ухвала суду № 83864834, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40257/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., у кримінальному провадженні №42019100000000443 від 15.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) та АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лебердюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42019100000000443 від 15.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що гр. ОСОБА_1 (код платника податків НОМЕР_1 ) будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Протек Солюшнз Україна» (код за ЄДРПОУ 36519759), в порушення вимог пп. 163.1.2 п. 163.1 ст.163 та пп. 164.1.1 п. 164.1 ст.164 Податкового кодексу України, за період 2016 року занизив податкове зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Згідно узагальненого матеріалу складеного Державною службою фінансового моніторингу України встановлено, що від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) та АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582) отримано 586 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ТОВ «ПРОТЕХ СОЛЮШНЗ УКРАЇНА», на загальну суму 1 497,92 млн. грн.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) та АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) та АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за постановою слідчого працівникам ДФС України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до завірених копій документів, з можливістю вилучення їх копій у роздрукованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) та АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) та які свідчать про відкриття, використання, зняття коштів з банківських рахунків, рух коштів по усім наявним в банку рахункам (із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759), за період з 01.01.2013 по 30.07.2019, в тому числі: інформацію про банківські рахунки відкриті в період з 01.01.2013 по 30.07.2019 заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу та інших документів складених при видачі готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, а саме:

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), в тому числі по рахункам № НОМЕР_2 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), в тому числі по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), в тому числі по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в тому числі по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), в тому числі по рахункам № НОМЕР_12 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), в тому числі по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_21 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в тому числі по рахункам № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_43 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в тому числі по рахункам № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_45 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), в тому числі по рахункам № НОМЕР_47 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), в тому числі по рахункам № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_48 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), в тому числі по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959), в тому числі по рахункам № НОМЕР_53 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО351005), в тому числі по рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), в тому числі по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в АБ «Південний» (МФО 328209), в тому числі по рахункам № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268), в тому числі по рахункам № НОМЕР_63 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), в тому числі по рахункам № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959);

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), в тому числі по рахункам № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ? № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), в тому числі по рахункам № НОМЕР_72 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код за ЄДР 36519759) які було відкрито в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), в тому числі по рахункам НОМЕР_73;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40257/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лебердюк Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець