Ухвала суду № 83862648, 23.08.2019, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/4814/19

Провадження №1-кс/333/1924/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Круглікової А.В.,

за участю секретаря судового засідання Іщенко А.О.,

слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Жердєва В.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Жердєва В.К., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області Мордвіновим А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080040002155 від 27.06.2019 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2019 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Жердєв В.К. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (електронна пошта: info@aval.ua, тел. (044) 490-88-88).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 26.06.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся представник ТОВ «Ю ВІ МОТОРС» з заявою про те, що 07.05.2019 року працівник фірми за адресою: м. Запоріжжя, вул . 40-річчя Перемоги, буд. 2, перерахував кошти в сумі 36 тис. грн. в якості оплати вартості шезлонгів, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «olx.ua», однак до теперішнього часу товар не надійшов, на дзвінки продавець не відповідає, у зв`язку з чим підприємству завдано матеріальних збитків на вказану суму. Згідно з платіжним дорученням від 06.05.2019 року №275, ТОВ «Ю Ві Моторс» перерахувало на рахунок ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві, кошти в сумі 29700 грн, а відповідно до платіжного доручення від 06.05.2019 року №544- 6300 грн. в якості оплати, згідно з рахунку від 06.05.2019 року №243, а всього кошти на суму 36000 грн. Грошові кошти в сумі 36000 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «МЕТАЛ- СЕЙЛ» є доказом злочину та становлять розмір шкоди, завданої шахрайськими діями юридичній особі ТОВ «Ю Ві Моторс». На даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» за період з 06.05.2019 року по теперішній час з метою доведення або спростування факту перерахування грошових коштів у розмірі 36000 грн. з рахунку ТОВ «Ю Ві Моторс» на рахунок ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ», а також подальшого руху цих коштів з рахунку отримувача.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що 27.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12019080040002155).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Мордвіновим А.О., оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, повідомлення ТОВ «Ю Ві Моторс» від 26.06.2019 року, рахунок на оплату від 06.05.2019 року №243, платіжні доручення від 06.05.2019 року №№275, 544, протокол допиту свідка від 20.06.2019 року, ухвала Комунарнського районного суду м. Запоріжжя від 19.07.2019 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав для отримання доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Жердєва В.К. - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Жердєву Владиславу Костянтиновичу, прокурору Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Мордвінову Андрію Олександровичу, а також за їх дорученням оперативним працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (електронна пошта: info@aval.ua, тел. (044) 490-88-88), а саме:

- виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023) № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 06.05.2019 по 23.08.2019 року.

3. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 23.09.2019 року (включно).

4. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя А.В. Круглікова