Ухвала суду № 83858754, 27.08.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/4287/19

Провадження № 1-кс/243/2900/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря – Маслової К.С., прокурора – Тупікало Д.Ю. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салій Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салій Р.В., з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_1 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Добропільської Державної податкової інспекції Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 – 2018 років отримували від ГО «ЦМР м. Добропілля» благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконнання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця, зокрема, є достатні підстави вважати, що податкові декларації за 2016 – 2018 роки, які подані від імені ФОП ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_1 , містять підписи, які мають очевидну різницю за виконанням з оригінальним підписом вказаної особи.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що працює на посаді методиста дошкільного навчального закладу № 36 «Пролісок», в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_2 Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_2 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.

Вивченням виписок по банківських рахунках ГО «ЦМР м. Добропілля» встановлено, що ОСОБА_2 в період 2016 – 2018 років отримала від вказаної організації понад 6 млн. гривень нібито за виконання робіт та поставлені товари.

Вищенаведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ФОП ОСОБА_2 є фіктивною та спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами, які виділялися ГО «ЦМР м. Добропілля» в якості благодійної допомоги.

З метою перевірки справжності виконаних у податковій звітності підписів від імені ФОП ОСОБА_2 10.07.2019 слідчим на адресу начальника відділу освіти Добропільської міської ради направлено запит із вимогою надати оригінали документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для порівняльного експертного дослідження. На вказаний запит отримано лист із відмовою, датований 26.07.2019.

Відповідно до листа Добропільської міської ради № 1124 від 26.07.2019 року слідує, що відділ освіти Добропілської міської ради розташоване за адресою: 85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 10.

Необхідність тимчасового доступу до документів вказаних у клопотанні, слідчий обґрунтовує тим, що для перевірки справжності підписів, виконаних від імені ФОП ОСОБА_2 у вилучених документах, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_2 для проведення експертного дослідження. Вказані документи перебувають у володінні відділу освіти Добропільської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 10. Вони мають істотне значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідні для експертного дослідження та нададуть змогу отримати нові доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в отриманні цих документів відсутні.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні відділу освіти Добропілської міської ради можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу, а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу освіти Добропільської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 10, а саме: до оригіналів всіх документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до особової справи вказаної особи, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 вересня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін