Ухвала суду № 83858525, 23.08.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/9224/19

1-кс/243/2901/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

прокурора Голубцова Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051720000079 від 30 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Моісєєнко О.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

З клопотання видно, що в провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051720000079 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.06.2018 року між КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов`янська» Слов`янської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_1 , та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), укладено договір на виконання робіт № 30 по об`єкту «Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. АДРЕСА_2 , вул. Короленка, 2». Вартість робіт по даному договору склала – 2 197 000,00 гривень.

В ході аналізу укладеного договору, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, акту прийомки виконаних будівельних робіт та звіту про експерту оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_3 встановлено, що посадові особи КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов`янська» Слов`янської міської ради вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_2 , з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах штучно внесли до акту виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) завищену ціну на обладнання, а саме:

- блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000;

- колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000.

Так, згідно акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року вартість обладнання складає:

-блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 – 1 313 000,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 1 313 000,00 гривень;

-колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 – 22500,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 180 000,00 гривень, тобто на загальну суму 1 493 000,00 гривень.

Відповідно до звіту про експертну оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_3 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача серії МФ № 5742 від 09.02.2008): блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштує 78 421,38 гривень без ПДВ, а колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштують 10 448,98 гривень за штуку без ПДВ.

Так, вартість придбаного ФОП ОСОБА_2 обладнання була завищена на загальну суму 1 330 986,78 гривень.

Технічний нагляд на об`єкті будівництва відповідно до договору № 41 на здійснення робіт по технічному нагляду від 14.08.2018 здійснював фізична особа ОСОБА_4 (кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду АТ № 005957).

Відповідно до наявної документації, обладнання, що було встановлено підрядником ФОП ОСОБА_2 в рамках виконання договору, попередньо було придбане у ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), що підтверджується видатковою накладною №8 від 17 вересня 2018 р.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи для встановлення розміру матеріальної шкоди, належної правової оцінки та встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, а саме: документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (який відкритий на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 (який відкритий на ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, або до моменту закриття рахунку, включно, що перебуває у посадових осіб Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, ЄДРПОУ 14360570.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» (АТ КБ «Приват Банк») та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу Олександровичу , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію на паперовому носії відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (який відкритий на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 (який відкритий на ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, або до моменту закриття рахунку, включно., тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д., надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу надати відомості про рух коштів вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича, будинок 16.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 23.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду В.І. Старовецький