Ухвала суду № 83847144, 23.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.08.2019 Справа № 554/4666/19

Провадження № 1-кс/554/12455/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Горбовського В.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області радником юстиції Омельченко Ю.Є. В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Потапенку Г.В., Савченку М.А., Горбуновій А.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С.О., Семеренко О.А., Артеменко А.О. на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ «Правекс банк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5, а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460), ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019. Зобов`язати АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Потапенку Г.В., Савченку М.А., Горбуновій А.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С.О., Семеренко О.А., Артеменко А.О.оригінали вказаних документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

У судове засідання представник АТ «Правекс банк» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42018170000000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460, м. Полтава) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870, м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів - парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів. Крім того, громадянином ОСОБА_2 , який є співзасновником ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», організовано технологічний процес виготовлення обладнання - стерилізаторів парових, під брендом ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я. Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_2 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) - у 2015-2017 р.р. менеджер ПП «ВКФ МЕДСНАБ», ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - племінник ОСОБА_1 , а також ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ). Проведеними оглядами сайту інформаційної системи публічних закупівель «prozorro», встановлено, що ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) з метою здійснення господарської діяльності мають розрахункові рахунки в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), так ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» для здійснення розрахунків із контрагентами використовувало р/р НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_1 - НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ «Правекс банк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5, а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460), ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ «Правекс банк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5, а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460), ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ «Правекс банк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5, а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460), ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ «Правекс банк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5, а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460), ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) та ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ «Правекс банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко