Ухвала суду № 83846468, 26.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15415/19

н/п 1-кс/766/12756/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000082 за фактом підроблення документів , що були подані для державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Так, невстановлені особи, 13.12.2017, у м. Херсоні, внесли недостовірні відомості до документів, які були подані для проведення державної реєстрації зміни керівника юридичної особи ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644) на підставну особу ОСОБА_1

Допитаний у кримінальному провадженні колишній директор ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_1 пояснив, що погодився стати фіктивним директором ТОВ «АЛЛІАН» на пропозицію засновника ОСОБА_2 за грошову винагороду, без мети здійснення функцій службової особи підприємства. Ніякі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛІАН» не складав та не підписував.

Так, він не складав та не підписував від імені ТОВ «АЛЛІАН» договір доручення ФОП ОСОБА_3 на надання послуг по декларуванню товарів як директор ТОВ «АЛЛІАН» він не надавав та підпис в документі не його. Також, ОСОБА_1 пояснив, що коли йому стало відомо про здійснення від його імені платіжних операцій на рахунку ТОВ «АЛЛІАН» у, у зв`язку з чим він відмовився рахуватись директором підприємства.

Так само, він від імені ТОВ «АЛЛІАН» не укладав та не підписував договір №263/06-18 від 29.05.2018 на проведення незалежної оцінки, з ТОВ «Незалежний центр оцінки, експертизи та аналітики «ПиКан», відповідно якого було складено «Висновки про оцінку танкера-нафтовоза «БОРІСЛАВ».

Таким чином, встановлено, що підроблення документів щодо зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН» на ОСОБА_1 було здійснено невстановленими особами за участю засновника підприємства ОСОБА_4 , з метою перекласти відповідальність за несплату митних платежів ( у зв`язку з придбанням у нерезидента танкера «БОРІСЛАВ») на підставну службову особу ОСОБА_1 .

На сьогоднішній день ТОВ «АЛЛІАН» вантажно-митну декларацію щодо імпорту судна «БОРІСЛАВ» не подано, та відповідно митні платежі не сплачені.

06.08.2019 слідчим суддею, за клопотанням слідчого, постановлена ухвала про надання дозволу на проведення огляду морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954» та його розкомплектованих частин (розташованих на прилеглій до нього ділянці), які знаходяться в зоні Митного контролю на території Філії «Херсонський річковий порт» АСК «УКРРІЧФЛОТ» (код ЄДРПОУ 3150208) за адресою: м. Херсон, Карантинний острів,1, власником якого є ТОВ "АЛЛІАН" (код ЄДРПОУ 31848644), з метою перевірки збереження його цілісності та вирішення питання про визначення вартості судна.

Проведеним 09.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді оглядом танкеру «БОРІСЛАВ» встановлено, що цілісність його порушена, судно має розкомплектований вигляд та містить сліди розрізання на металобрухт.

У зв`язку із вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні експертної оцінки судна «БОРІСЛАВ» з метою визначення вартості об`єкту оподаткування, для чого необхідні документи щодо технічних характеристик судна, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-МерітаймГруп».

Так, 15.04.2016 ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" з метою ремонту та на підставі договору з ТОВ "Волго-Донське судове агентство"(400117, Російська Федерація, м. Волгоград), ввезено на митну територію України через п/п «Херсонський морський торгівельний порт» та 29.04.2016 заявлено у митний режим «Переробка на митній території» товар «нафтоналивний танкер «BORISLAV», ІМО 8711954».

Крім того, встановлено, що 24.09.2018 з рахунку ТОВ «АЛЛІАН» в АТ «ПРИВАТБАНК» було перераховано на рахунок ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» грошові кошти в сумі 100 тис. грн. - платіж за послуги по забезпеченню стоянки т/х «БОРІСЛАВ» згідно договору №122-173 від 31.07.2018.

Таким чином, від імені директора ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_1 було здійснено укладання договору та перерахування коштів в адресу ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за підробленими документами.

Отже, документи, щодо технічних характеристик, технічного обстеження, ремонту судна «БОРІСЛАВ», а також, щодо надання послуг ТОВ «АЛЛІАН» по забезпеченню його стоянки, які знаходяться у володінні ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення - будуть використані при проведенні експертизи оцінки судна.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Куліковському М.М., Чефранову А.О., Шеремету В.В., Димченку О.О., Куріну С.В., Литвиненку С.А., Задніпряному Д.Є., Шуфляку М.В. або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ( код ЄДРПОУ 36336744), розташованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, б. 1, - документів щодо технічного стану та технічних характеристик «нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954»:

-акт приймання судна в ремонт від ТОВ "Волго-Донське судове агентство"(ІПН 3444118810, КПП 344401001, Російська Федерація, м. Волгоград);

-технічна документація щодо технічних характеристик нафтоналивного танкеру «BORISLAV», ІМО 8711954»;

-акти технічного обстеження (огляду), тощо;

-приймально-сдаточний акт від 25.04.2017 року;

-акти приймання-здачі виконаних робіт;

-копія свідоцтва про право власності на судно;

-паспорт судна;

-договір з ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644) №122-173 від 31.07.2018 про надання послуг по забезпеченню стоянки т/х «БОРІСЛАВ»;

-акти наданих послуг відповідно зазначеного договору.

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя