Ухвала суду № 83846364, 12.07.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11535/19

Номер провадження:1-кс/521/4613/19

УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., за участю секретаря Дорич А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Міцай О.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42019162020000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 К України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Малиновського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000034 від 28.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, на території м. Одеси, невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, незаконно, заволоділи грошовими коштами громадян.

Попередня кваліфікація злочину – заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №2.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами від учасників судових проваджень за нібито сприяння останнім у прийнятті судового рішення на їх користь. Разом з тим, невстановлена особа попередньо здійснює телефонний дзвінок учаснику судового провадження або його представнику та пропонує за грошову винагороду, посприяти у вирішенні судового провадження на користь конкретної особи. Вказану грошову суму, невстановлена особа, пропонує перерахувати на банківський рахунок.

25.02.2019 року, у вечірній час, ОСОБА_1 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 26.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 5000 доларів США на банківський рахунок АТ «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_1

Крім того, 27.03.2019 року, приблизно о 20:00 год., ОСОБА_2 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 28.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 3000 доларів США.

В подальшому, грошові кошти отриманні злочинним шляхом переводили на банківську картку АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 , яка була відкрита на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Після того, як грошові кошти успішно переводились на банківську картку – їх у найближчий час знімали через банкомати по м. Одесі, а за використання банківської картки, власнику платили грошові кошти. Таким чином банківську картку відкрито ОСОБА_3 , а інша особа постійно використовувала в своїх шахрайських цілях його картку, за що, в свою чергу, платила йому грошові кошти.

08.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_3 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_3 був допитаний в якості свідка та пояснив, що дійсно йому платила грошові кошти ОСОБА_4 , за те, що періодично на його картку переводять з других рахунків грошові кошти, після чого брала його банківську картку, йшла до банкомату та знімала грошові кошти.

08.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 . Вдома вона зберігала багато банківських карток, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з переказами коштів потерпілими від кримінального правопорушення, а саме:

- банківська картка «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України "ЄДРПОУ: 00032129; юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, Україна, а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунках банківської картки АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 , фактично належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківських карток АТ «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_3 ; серійний номер НОМЕР_4 ; серійний номер НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також до фотокарток чи відеозаписів, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі з вказаних рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, а також осіб, які пересилали ОСОБА_4 грошові кошти на банківську картку АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 , фактичний володілець якої є ОСОБА_3 ; банківську картку АТ «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_3 ; банківську картку АТ «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_5 .

Вилучення копій зазначених документів, фотокарток та відеозаписів обґрунтовується необхідністю використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи, фотокартки та відеозаписи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи та файли мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів, фотокарток та відеозаписів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції Міцаєм Олександром Олександровичем, прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим Андрієм Вячеславовичем, прокурорам у кримінальному провадженні, слідчому у кримінальному провадженні, за дорученням прокурора співробітнику Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області наступних речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ: 00032129; за адресою: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, Україна; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ: 09328601, розташованого за адресою: 65014,м. Одеса, вул. Базарна, 17, а саме до:

-Матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку по банківській картці АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 , фактично належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із:

?Повними номерами карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картку ОСОБА_3 . № НОМЕР_2 ;

?Місце знаходження та час зняття грошових коштів із картки АТ «Ощадбанк» серійний номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;

-Матеріалів банківських карток АТ «Ощадбанка» серійний номер НОМЕР_3 ; серійний номер НОМЕР_4 ; серійний номер НОМЕР_5 , а саме:

?ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток;

?всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти;

?Фото чи відео, які зафіксували знаття грошових коштів з банкоматів із вказаних вище карток АТ «Ощадбанк».

-Вказані матеріали повинні бути належно оформлені, на кожній сторінці підписані виконавцем із відтиском печатки АТ «Ощадбанк».

Посадовим особам Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ: 00032129; у тому числі його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ: 09328601, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів служби безпеки України, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада