Ухвала суду № 83846235, 15.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32022/19

Провадження № 1-кс/761/22054/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Мінів Галини Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Мінів Галина Олегівна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури міста Києва Ковальовою Г.Л., по кримінальному провадженню № 12019100000000123 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2.

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява представника Marіa Clementine Martin Kloserfrau Vertiebsgesellschaft про неправомірні дії посадових осіб ТОВ «Креатив Груп Компані» (код ЄДРПОУ 37365734) та ТОВ «МСК Фарма» (код ЄДРПОУ 38812624) відносно компанії заснованої відповідно до законодавства Німеччини Marіa Clementine Martin Kloserfrau Vertiebsgesellschaft, що є провідним виробником лікарських засобів у Європі, в результаті чого останній спричинено майнової шкоди на загальну суму 523 665, 69 Євро, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Компанія Клостерфрау є юридичною особою, заснованою відповідно до законодавства Німеччини, та провідним виробником лікарських засобів у Європі, володіє такими добре відомими торговими марками, як «Nasic®», «Neo-angin®», «Essentiale®» та багатьма іншими, що постачаються в Україну без створення представництва.

Співробітництво з українськими компаніями-покупцями організовувалось громадянином України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ), який для цього зареєстрував в Україні дві компанії: ТОВ «МСК Фарма», керівником та одним із засновників якої є сам ОСОБА_2 , та ТОВ «Креатив Груп Компанія, до якого формально ОСОБА_2 не мав жодного відношення, але фактично повністю керував діяльністю відповідної компанії. Спілкування представників Компанії Клостерфрау з ОСОБА_2 здійснювалося переважно шляхом переписки засобами електронного зв 'язку по електронній пошті. Адреси електронної пошти та зміст переписок найближчим часом будуть надані для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ТОВ «МСЖ Фарма» на підставі Договору про надання послуг супроводу та обслуговування діяльності Замовника, яким виступала Компанія Клостерфрау, організовувало розповсюдження продукції на території України та підтримання попиту на неї.

В свою чергу, ТОВ «Креатив Круп Компанії» на підставі Договору поставки самостійно закупало у Клостерфрау фармацевтичну продукцію.

Співробітництво із іншими контрагентами було організовано наступним чином: вітчизняні компанії-покупці, зокрема: ТОВ «Вента ЛТД.», ТОВ «БаДМ» та ГОВ «Оптима-Фарм Лтд.» направляли свої замовлення ОСОБА_2 , який перенаправляв їх Компанії Клостерфрау. Після отримання відповідних замовлень здійснювалась відправка товару покупцеві.

Оскільки у відповідності до умов Договору поставки із ТОВ «Креатив Груп Компанія оплата поставленої продукції здійснювалась після її отримання покупцем, Компанією Клостерфрау була встановлена гранична межа заборгованості за поставлену ТОВ «Креатив Груп Компанія продукцію, після перевищення якої продукція не поставлялась. Така межа становила 500 000,00 Євро.

В зв`язку із тим, що в 2018 році відповідна межа була перевищена ТОВ «Креатив Груп Компанія, Компанія Клостерфрау повідомила про припинення відвантаження продукції до моменту погашення Покупцем заборгованості щонайменше в розмірі, який перевищує вказану вище межу. Між Компанією Клостерфрау та паном ОСОБА_2 , який діяв від імені ТОВ «Креатив Груп Компанія, велись переговори з цього приводу, затверджувались графіки погашення заборгованості.

В цей же період менеджмент Компанії Клостерфрау помітив, що почав зростати розмір заборгованості перед компанією за поставлену продукцію і у інших українських контрагентів, зокрема у ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Оптима - Фарм ЛТД». В зв`язку із чим було прийнято рішення звернутись до них для з`ясування причин, з яких не здійснюється оплата продукції.

В результаті спілкування із представниками компанії ТОВ «Оптима- Фарм ЛТД» виявилось, що компанія замовляла та фактично отримувала продукцію на значно менші суми, ніж ті, які повідомляв Компанії Клостерфрау ОСОБА_2 . На підтвердження отримання та замовлення продукції в значно меншому обсязі, Компанія Клостерфрау отримала від ТОВ «Оптима-Фарм ЛТД» підроблені інвойси, які направлялись від імені Компанії Клостерфрау покупцеві ОСОБА_2 .

Після виявлення факту підроблення інвойсів, за якими продукція постачалась ТОВ «Оптима-Фарм Лтд», Компанія Клостерфрау звернулась до інших контрагентів - ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Вента ЛТД» із запитами про розмір замовлень та про надання інвойсів, які відповідні компанії отримували від ОСОБА_2 .

Як вказує представник Компанії Клостерфрау, в результаті таких запитів були отримані підроблені ОСОБА_2 інвойси, що направлялись на адресу ТОВ «БаДМ», підробка яких полягала в наступному: виготовлений сам інвойс як документ, форма якого не відповідає тій, яка використовується Компанією Klosterfrau; в інвойс внесені номер та дата, які не відповідають електронній системі обліку, яка використовується Компанією Klosterfrau; підпис співробітника Компанії Klosterfrau на цих інвойсах підроблений; відтиск печатки компанії Klosterfrau на цих інвойсах підроблений наскільки відомо, виготовленням дубліката печатки паном ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати копії документів, якими підтверджуються взаємовідносини ТОВ «БаДМ» з компанією Marіa Clementine Martin Kloserfrau Vertiebsgesellschaft, ТОВ «Креатив Груп Компані» код ЄДРПОУ 37365734 та ТОВ «МСК Фарма» код ЄДРПОУ 38812624, які повинні зберігатись у ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235.

У судове засідання старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Мінів Галина Олегівна не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Мінів Галини Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Дніпропетровській митниці ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції Мінів Галині Олегівні або іншим слідчим, прокурорам що входять в групу по даному кримінальному провадженні групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ «БаДМ» код ЄДРПОУ 31816235, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, а саме документів, якими підтверджуються взаємовідносини ТОВ «БаДМ» з компанією Marіa Clementine Martin Kloserfrau Vertiebsgesellschaft, ТОВ «Креатив Груп Компані» код ЄДРПОУ 37365734 та ТОВ «МСК Фарма» код ЄДРПОУ 38812624.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя