Ухвала суду № 83844789, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41279/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 року - заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеши Павла Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 року - заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеши П.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння колишніми високопосадовцями та іншими службовими особами державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, за рахунок яких упродовж 2007 - 2013 років фінансувалося будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «АК «Київводоканал» впродовж 2011 - 2013 років здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 та його оточенню юридичних осіб за надання консультаційних, юридичних послуг, поставку товарів та виконання робіт.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по наступних рахунках структурних підрозділів ПАТ «АК «Київводоканал» відкритих в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670):

-№ НОМЕР_1 , що належить Розрахунковому департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» ( код ЄДРПОУ 03327629);

- № НОМЕР_2 , що належить Розрахунковому департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629);

-№ НОМЕР_3 , що належить Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112475);

-№ НОМЕР_4 , що належить Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112340);

-№ НОМЕР_5 , що належить Технічному департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112328).

У ході здійснення досудового розлідування встановлено, що ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), місцезнаходження: вул. Хрещатик, 8-а, м. Київ, 01001, перебуває у стані ліквідації, уповноваженою особою є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), що за адресою: вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку рахунках структурних підрозділів ПАТ «АК «Київводоканал» відкритих в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), з метою отримання фактичних даних, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Петренку Д.С., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), розташованого за адресою: вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601, що стосуються клієнтів ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) , а саме наступних структурних підрозділів ПАТ «АК «Київводоканал» (ЄДРПОУ 03327664):

1.Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629):

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітникам ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо стосовно рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014.

2.Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112475):

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), стосовно рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_3 та за період з 20.12.2010 по 06.03.2014.

3.Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112340):

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), стосовно рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_4 та за період з 20.12.2010 по 06.03.2014.

4.Технічному департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112328):

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), стосовно рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.12.2010 по 06.03.2014;

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_5 та за період з 20.12.2010 по 06.03.2014.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41279/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов