Ухвала суду № 83843514, 20.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.08.2019
Номер справи
757/44143/19-к
Номер документу
83843514
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44143/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2019 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросян Айк Меружанович за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100090005628 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 353, ст. 356, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40035683) та підконтрольні посадовим особам зазначеного підприємства житлово-будівельні компанії ТОВ «Хард Шелл» (код ЄДРПОУ 41233319), ЖК «5 Авеню» м. Харків, ЖК «Комфорт Парк» м. Чернівці, ЖК «5 Авеню» м. Черкаси, ЖК «5 Авеню» м. Львів та ЖК «5 Авеню» м. Ужгород використовуючи АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40492560) створено незаконну схему продажу нерухомого майна шляхом обману фізичних осіб - інвесторів об`єктів будівництва в особливо великих розмірах на загальну суму 53,4 млн. грн. Дії керівників вказаних підприємств та осіб, які організували злочинну схему спрямовані на шахрайство, ухилення від сплати податків та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом.

Також слідством встановлено, що у період 2016 - 2018 років ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» під час реалізації квартир (майнових прав) у вищевказаних житлових комплексах фізичним особам застосовується схема мінімізації податку на прибуток підприємства та ПДВ в особливо великих розмірах, шляхом використання реквізитів та банківських рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент».

В клопотанні слідчий зазначив, що ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД», ТОВ «Хард Шелл» отримують кошти від фізичних та юридичних осіб на власні рахунки, у подальшому з метою виведенню коштів в «тіньовий» неконтрольований державою сектор економіки, посадові особи зазначених підприємств використовуючи підконтрольну компанію та з метою маскування своїх злочинних дій, незаконно конвертують грошові кошти через АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» шляхом обготівкування коштів з рахунків вказаної компанії та використовуючи ТОВ «КУА «Роял - Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391) та ТОВ «КУА Євроінвест» (код ЄРДПОУ 33547481) для придбання «мусорних» цінних паперів для подальшого конвертування використовуючи підприємства з ознаками фіктивності. В наслідок чого здійснюється ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальша легалізація коштів.

Крім того, слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування допитано фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які повідомили, що протягом 2016-2018 років за попередніми договорами придбання об`єктів нерухомості в ЖК «5 Авеню» (м. Харків), ЖК «5 Авеню» (м. Черкаси), ЖК «Комфорт Парк» ( м . Чернівці), ЖК «5 Авеню» (м. Львів ) , ЖК «Дольче віта» ( м. Львів) перераховували грошові кошти АТ «ЗНВКІФ «Глобал Девелопмент». На даний час будівництво вищевказаних об`єктів зупинено, на багаторазові звернення зазначених осіб грошові кошти ніхто не повертає.

Також в клопотанні зазначено, що з метою отримання копій документів первинної бухгалтерської, банківської та податкової документації органом досудового розслідування скеровувалися відповідні запити до АТ «ЗНВКІФ «Глобал Девелопмент», ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД», ТЗДВ «СК «Сільвер», ТОВ ФК «Іноваційна фінансова компанія» в порядку ст. 93 КПК України, однак запити адресовані АТ «ЗНВКІФ «Глобал Девелопмент», ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» повернулися з поштовою відміткою «повернуто за закінченням строку зберігання», а на запити адресовані ТЗДВ «СК «Сільвер» та ТОВ ФК «Іноваційна фінансова компанія» надані відповіді про відмову в наданні завірених копій документів та посиланням на положення статті 159 КПК України.

Крім того, у рамках зазначеного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу для виконання якої необхідні оригінали документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД», ТОВ «Хард Шелл», АТ «ЗНВКІФ «Глобал Девелопмент», ТЗДВ «СК «Сільвер», ТОВ «Інновація Девелопмент Інвестментс», ТОВ «Глобал Девелопмент буд».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяну А.М., прокурорам у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні: ТОВ «Хард Шелл» (код ЄДРПОУ 41233319), а саме: договорів з додатками, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі та проектно-кошторисної документації (актів, дефектних, кошторисів, відомостей ресурсів, паспортів, сертифікатів на застосовані будматеріали) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40035683), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал девелопмент» (код ЄДРПОУ 40492560), ТОВ «Будцентр Витязь» (код ЄДРПОУ 22633480), ПП «Будформат» (код ЄДРПОУ 35898238), ТОВ «Прогрес Д.Ф.» (код ЄДРПОУ 39006413), ТОВ ТСК «Комфорт» (код ЄДРПОУ 37438209), ПП «Інстал-Плаза» (код ЄДРПОУ 36769049), ПП «Рем Буд» (код ЄДРПОУ 37319887), ТОВ «Галицький Будівельний Гарант» (код ЄДРПОУ 38895397), ТОВ «Галкомплект Інвест» (код ЄДРПОУ 38739351), ПП «Престижбуд» (код ЄДРПОУ 31290721), ТОВ «СКФ-БУД» (код ЄРДПОУ 40402189), ТОВ «М «БУД» (код ЄДРПОУ 41088673), ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Ефе Бетон» (код ЄДРПОУ 39216802), ТОВ «Магік» (код ЄДРПОУ 23265899), ТОВ «Стобуд+» (код ЄДРПОУ 39887701), ТОВ «Завод «Буддеталь» (код ЄДРПОУ 24411015), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ «Бетонікс» (ЄДРПОУ 37800875), ТОВ «Техметал» (код ЄДРПОУ 31385415), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄДРПОУ 32181428), ТОВ «Сіті Ліфт» (код ЄДРПОУ 40120773), ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ 24942675) за період 2016-2018 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Попередній документ : 83843513
Наступний документ : 83843515