Ухвала суду № 83843486, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42367/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Березовській К.А., за участю слідчого Мельника Д.А., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000437 від 10.07.2019 - старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000437 від 10.07.2019 - старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019100000000437 від 10.07.2019, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичні керівники та працівники ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (40699748), ТОВ "ТОБАККО" (41908505), ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (41424926), діючи у 2019 році на території Печерського району м. Києва та всієї України, маючи єдиний умисел з службовими особами та працівниками інших підприємств, за попередньою змовою з іншими особами, шляхом документального оформлення придбання від постачальників та подальшої реалізації тютюнових виробів на ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК» (407448077), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (40810024), ТОВ «МЕЛІСІЯ» (41122808), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС

27» ОСОБА_3 переховує речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою житлових приміщень, а саме: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належать ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, відшукання та вилучення речей та документів, які повязані з вчиненням вищезазначеного кримінального правопорушення, мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та несуть на собі сліди скоєння злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання речей, предметів та документів, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосову М.В., та слідчим групи слідчих Чижу О.В., Сукачу І.В., Мулявці Ю.С., Фєдосову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В, Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Парахіну Н.В., Павлову В.В., Поньку С.І. на проведення обшуку в житлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує директор ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27» ОСОБА_3 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27», ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», ТОВ «МЕЛІСІЯ», ТОВ "АНВІТРЕЙД", ТОВ "ОПТІМУСОЙЛ", ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ", ТОВ "ДЕЙЛЕР", ТОВ "ДЕМОЙЛ", ТОВ "КОРНЕТ ХОЛДИНГ", ТОВ "ФРАГРАНТ", ТОВ "ТАТОЙЛ", ТОВ "БРЕНОЛТРЕЙД", ТОВ "САНРАЙС ЛОГИСТИКС" та юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів пропридбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, на які не надано доказів правомірності їх походження, печаток, кліше та штампів субєкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов