Ухвала суду № 83843478, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42326/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Березовській К.А., за участю прокурора Павловського Є.Г., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 Павловського Євгенія Георгійовича, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 Павловського Євгенія Георгійовича, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, щоу провадженні СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» та його філії разом з іншими особами зорганізувались в злочинну організацію, метою якої є незаконне заволодіння обєктами нерухомого майна, шляхом вчинення шахрайських дій, з використанням завідомо підроблених документів та вчинення подальших дій щодо приховування незаконного походження такого майна, шляхом укладання фіктивних договорів позики грошових коштів між фіктивним власником незаконно відчуженого майна та фіктивним позикодавцем. В подальшому вказані договори використовуються членами злочинної організації з метою подачі до судів фіктивних позовних заяв щодо стягнення суми заборгованості з фіктивного власника майна - боржника (відповідача) на користь фіктивного позикодавця (позивача), шляхом стягнення на користь позивача попередньо незаконно відчуженого нерухомого майна членами злочинної організації. В подальшому члени злочинної організації, отримуючи рішення суду щодо визнання права власності за позивачем у справі, використовують її як підставу для реєстрації права власності за іншим фіктивним власником.

У ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що до діяльності вищевказаної злочинної організації та вчинення злочинів у її складі причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності на вищевказаний обєкт нерухомого майна відсутні. Відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на вищевказаний обєкт нерухомого майна не реєструвалось. Вказаний обєкт нерухомого майна перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, відшукання та вилучення речей та документів, які повязані з вчиненням вищезазначеного кримінального правопорушення, мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та несуть на собі сліди скоєння злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959: Павловському Євгенію Георгійовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Павлику Володимировичу, Рябому Роману Едуардовичу, Костогризу Ярославу Олеговичу, Угринюку Богдану Степановичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Трюхіну Артему Олександровичу, Лівочці Павлу Васильовичу,Сезонову Дмитру Ігоровичу, Галушко Петру Петровичу, Гунченко Сергію Михайловичу, Мазурику Святославу Володимировичу, Єрошкіну Вячеславу Вікторовичу, Клімасу Володимиру Володимировичу, Каніковському Володимиру Івановичу, Сидій Ярині Володимирівні, Галайбі Олександру Олександровичу, Шаповалову Євгену Олександровичу, Яценко Віктору Ігоровичу, Власову Олегу Сергійовичу, Безсметному Максиму Петровичу, Апреленко Олегу Ігоровичу, Гончаренко Андрію Олександровичу, Швецю Тарасу Олеговичу, Колодчину Дмитру Васильовичу, Столярчуку Андрію Юрійовичу, Хасаєву Костянтину Назімовичу, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Данькову Андрію Юрійовичу, Протасу Олександру Борисовичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Ільяшенко Артему Володимировичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу та Руденко Ігору Вікторовичу дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, на праві власності не зареєстрована, та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення:

- підроблених правовстановлюючих документів, договорів купівлі-продажу, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів, договорів дарування та документи, що стосуються правочинів, технічних паспортів та технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документів, що стосуються оцінки нерухомого майна, яке було незаконно відчужене злочинною організацією, а також зазначених документів щодо обєктів нерухомого майна, відчуження яких здійснюється чи планується здійснити членами злочинної організації. В тому числі щодо обєктів нерухомого майна, яке розташовані за адресами:

- АДРЕСА_9

- АДРЕСА_10

- АДРЕСА_11

- АДРЕСА_12

- АДРЕСА_13

- АДРЕСА_14

- АДРЕСА_15

- АДРЕСА_16

- АДРЕСА_17

- АДРЕСА_18

- АДРЕСА_19

- АДРЕСА_20

- АДРЕСА_7;

- АДРЕСА_21

- АДРЕСА_22

- АДРЕСА_23

та обєктів нерухомого майна, незаконне відчуження яких було здійснено, здійснюється або планується здійснити членами злочинної організації;

- особистих документів власників, що подавались/предявлялись при реєстрації права власності на незаконно відчужене майно, особистих документів засновників, директорів, представників, що подавались/предявлялись при реєстрації підконтрольних злочинній організації юридичних осіб, особисті документи учасників цивільно-правових спорів, що розглядались та/або розглядаються у судах щодо зазначених обєктів нерухомості, довіреностей, договорів щодо представництва їх інтересів у судах та органах державної влади, в тому числі документи на імя ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100 та осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності злочинної організації;

- печаток та фінансово-господарських документів ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381), ТОВ «БУДСІТІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41803882), ТОВ «ІРІДА2018» (код ЄДРПОУ 42561866), ТОВ «ВЄРА» (код ЄДРПОУ 34335435), ТОВ «ГЛАВГУ» (код ЄДРПОУ 42506234), ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ 42676759), ТОВ «Інтер Ойл ЛТД» (код ЄДРПОУ 23397039), ТОВ «Інвест-Хаус» (код ЄДРПОУ 33226380), ТОВ «РІАЛТІ СІТІ» (код ЄДРПОУ 40522144) та юридичних осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, повязаної з незаконним заволодінням обєктами нерухомого майна (статути, документи щодо створення, реєстрації та діяльності юридичних осіб та їх посадових осіб, довіреності від імені юридичних осіб на громадян, накази, договори оренди, купівлі-продажу, передачі у постійне користування нерухомого майна, документи, повязані з внесенням обєктів нерухомого майна до статутних капіталів юридичних осіб,), в тому числі документи, що стосуються реєстрації незаконно відчужених обєктів нерухомого майна у власність вказаних юридичних осіб (договори купівлі-продажу, акти-прийому передачі, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, дарування, акти прийому-передачі,);

- договорів позики, поруки, іпотеки, дарування, оренди, передання у постійне користування, відступлення права вимоги, правовстановлюючі документи щодо обєктів нерухомого майна, позовні заяви щодо стягнення заборгованості, мирові угоди, заяви від учасників судового розгляду щодо проведення судових засідань за їх відсутності, судові рішення, що стосуються розгляду цивільно-правових спорів, які були винесені за результатами судового розгляду вищевказаних підроблених документів, які були подані членами злочинної організації до судів, з метою зміни власників вищевказаних та незаконно відчужених, або незаконне відчуження, яких планується/здійснюється, обєктів нерухомого майна;

- документів, які подавались для реєстрації філії КП КОР «Аквабіоресурси», наказів про призначення керівників вказаної філії, положення про філію;

- договорів оренди приміщень, які укладались з метою їх використання для здійснення діяльності у сфері державної реєстрації державними реєстраторами КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси» та документів, повязані з діяльністю вказаних юридичних осіб у сфері державної реєстрації;

- особистих документів державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси», документів вказаних осіб щодо їх призначення на відповідні посади, документів, що подавалися до Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» та державних органів акредитації вказаних підприємств у сфері державної реєстрації, отримання ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державними реєстраторами вказаних підприємств;

- ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103 та державних реєстраторів філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_104 та ОСОБА_2;

- печаток КП КОР «Аквабіоресурси», печаток філії КП КОР «Аквабіоресурси» та печаток юридичних осіб, які використовувались злочинною організацією під час вчинення злочинів;

- печаток органів державної влади та судів, які використовувались в ході здійснення злочинної діяльності злочинної організації;

- підписи факсиміле ОСОБА_101, ОСОБА_105, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_2, членів злочинної організації та фіктивних власників незаконно відчуженого нерухомого майна;

- носіїв інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти памяті, інша компютерна техніка, магніті та оптичні носії інформації, мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, в том числі з використанням мобільних додатків «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та програм, які перебувають у користуванні ОСОБА_2 на яких міститься вищезазначена інформація, що стосується вищевказаної протиправної діяльності злочинної організації та зазначених речей і документів, листування з членами злочинної організації електронною поштою, файли у яких містяться фіктивні договори позики, поруки, купівлі-продажу, придбання майна з прилюдних торгів, підроблені документи нотаріусів, державних реєстраторів та органів державної влади;

- блокнотів, записників, чорнові записи, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення планів вчинення злочинів та інша інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні;

- речей і документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2;

- речей і документів, що стосуються незаконної діяльності злочинної організації та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов