Ухвала суду № 83843260, 20.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.08.2019
Номер справи
755/11285/19
Номер документу
83843260
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11285/19

1кс/755/5908/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Ярошевський А.М., розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000295 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценко О.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Брянцевим В.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме до дозволу на будівництво (ДАБІ), що надає право на проведення будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24 замовнику об`єкта, підряднику (ТОВ «УКРМІСЬКБУД ХОЛДИНГ», іншим підприємствам) та пакет документів поданий до ДАБІ для отримання такого дозволу.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Укрміськбуд Холдинг» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період з 01 лютого 2017 року по 31 липня 2018 року неправомірно задекларувало податковий кредит з податку на додану вартість на суму 7 367 716 грн по взаємовідносинам з ТОВ «Елізіум Трейд» щодо придбання будівельних послуг, яке має ознаки фіктивності, що призвело до несплати до державного бюджету України податку на додану вартість на суму 7 367 716 грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №32019100000000295 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Державної архітектурно-будівельної інспекції України, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, а також те, що такі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу, Кучер Альоні Миколаївні, Сербіненко Альбіні Олексіївні, Наумцю Сергію Олександровичу, Горчинському Андрія Сергійовича, Ткач Юлії Олександрівни, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме до дозволу на будівництво (ДАБІ), що надає право на проведення будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24 замовнику об`єкта, підряднику (ТОВ «УКРМІСЬКБУД ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40339238), іншим підприємствам) та пакет документів поданий до ДАБІ для отримання такого дозволу: заява на отримання документа; документи, що ідентифікують особу заявника; правовстановлюючий документ на земельну ділянку та будівельний об`єкт; копії наказів про призначення відповідальних осіб; будівельна ліцензія (у випадку будівництва на підставі декларації - заява на отримання документа; документи, що ідентифікують особу заявника; правовстановлюючий документ на земельну ділянку; правовстановлюючий документ на будівельний об`єкт; містобудівні умови; проект будівництва; декларація), з вилученням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83843260 ?

Документ № 83843260 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83843260 ?

Дата ухвалення - 20.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83843260 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83843260 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83843259
Наступний документ : 83844525