Ухвала суду № 83842343, 12.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12441/19

Провадження № 1-кс/752/7526/19

У Х В А Л А

Іменем України

12.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Кашульського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010004537 внесеного 30.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: вулиця Старокозацька, 58, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, а саме до реєстраційної справи ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ЄДРПОУ 37371711).

Прокурор обґрунтував клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010004537 від 30.05.2019 за заявою ПАТ «Державний Експортно-імпортний банк» про факт заволодіння майном банкрута, на яке накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги за фактом реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ «Айс Термінал» за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська,152 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» (ЄДРПОУ 32248136, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 11) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ «Укрексімбанк», та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.

Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами Групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310К15 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).

Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ «Сіафуд Груп» (ЄДРПОУ 32044300, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1), ТОВ «Айс Термінал» (ЄДРПОУ 33266292, Київська область, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152) та ТОВ «Айс Логістік» (ЄДРПОУ 32247698, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1).

Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).

03.09.2015 засновниками компанії ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» (ТОВ «МГМ») організовано процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ОСОБА_1 .

29.12.2015 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет з`явилось повідомлення про визнання ТОВ «МГМ» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі № 910/30460/15, Банком подано заяву до господарського суду м. Києва про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом у гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви, з грошовими вимогами (27.01.2016) становило: 1 001 354 046,96 грн., в тому числі пеня: 4 951 790,47 доларів США (еквівалент 123 046 823,51 грн.) та 2 642 517,88 грн., всього пеня 125 689 341,39 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 28.12.2015 у справі № 910/30460/15 ліквідатором ТОВ «Міжнародної Групи морепродуктів» призначено Леськова Петра Івановича.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк було визнано кредитором ТОВ «МГМ» на загальну суму 1 001 356 802,96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.

Ліквідатором у ході проведення ліквідаційної процедури все майно боржника було реалізовано. Грошові кошти від реалізації майна в розмірі 3 664 129,99 грн. надійшли на рахунок в АТ «Укрексімбанк». Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника було затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ «Айс Термінал» було визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також було ініційовано за заявою власника боржника - Айс Термінал Лімітед. Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи «Айс Термінал Лімітед» зазначений ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 було затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ «Укрексімбанк» були включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо було внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.

Ліквідатором ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» призначено Леськова Петра Івановича (постанова Господарського суду Київської області від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон України 2343-XII) продаж майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

На виконання ч. 5 ст. 44 вимог Закону України 2343-XII ліквідатором було організовано аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Айс Термінал» за початковою вартістю, яка дорівнювала розміру сукупних кредиторських вимог боржника. Аукціон з продажу майна за зазначеною вартістю не відбувся з причини відсутності заяв від потенційних покупців.

Відповідно до частини 5 ст. 44 Закону України 2343-XII у разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.

Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив АТ «Укрексімбанк», що на його замовлення незалежним оцінювачем - ТОВ «Д.Ю.Консалтинг» було проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ «Айс Термінал». Відповідно до копій наданих висновків вартість майна Боржника оцінювачем була визначена у такому розмірі:

- вартість нерухомого та рухомого майна Боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Укрексімбанк», - 270 718 617,01 грн.;

- вартість рухомого майна Боржника, що не перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», - 5 503 283 грн.;

- вартість дебіторської заборгованості Боржника - 6 370 780,03 грн.

На сайті Вищого господарського суду України 11.04.2019 було опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 65 Закону України 2343-XII, якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов`язаний провести другий повторний аукціон; якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості; під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості за відсутності бажаючих укласти договір ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

На сайті Вищого господарського суду України 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ «Айс Термінал». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.

Наступного дня, 08.05.2019, на сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ «Айс Термінал».

Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподіллено на декілька лотів:

- лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ;

- лот № 2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ;

- лот № 3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн., без ПДВ.

Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019.

Основні умови проведення повторного аукціону:

- час та місце проведення аукціону: «06» червня 2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152;

- організатор аукціону: ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА», код ЄДРПОУ 37371711, адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна,21А;

- можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні: аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку;

- порядок, місце та строк представлення заявок на участь в аукціоні. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку організатору аукціону. Кінцевий термін прийняття заявок: до 16 години 00 хвилин 13 травня 2019 року.

Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ «Айс Термінал» (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації 59340), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-XII щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» № НОМЕР_1 в АКБ «Індустріалбанк» здійснено оплату гарантійних внесків АТ «Укрексімбанк» по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.

Однак ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» разом з ліквідатором Леськовим П.І. вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.

З метою продажу майна на другому повторному аукціоні з можливістю зниження початкової вартості, організатором аукціону розміщено оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами на відповідних сайтах.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України 2343-XII оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про:

- майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;

- час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);

- початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;

- розмір та порядок внесення гарантійного внеску;

- можливість надання переможцю податкової накладної;

- продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);

- порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь у торгах;

- порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам, до їх оформлення;

- порядок і критерії виявлення переможця торгів;

- строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

- організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);

- спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

Проте ці вимоги закону у повному обсязі не були виконані.

Умисні порушення з боку організатора аукціону під час оприлюднення оголошення про проведення аукціону (його змісту) спричинили обмеження в допуску до участі в аукціоні всіх бажаючих - потенційних покупців, і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута було реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків Державному банку.

Організатор допустив грубі порушення щодо відомостей, які має містити оголошення згідно з приписами статті 59 Закону України 2343-XII, що мають наслідок, крім іншого, порушення приписів Закону щодо надання інформації відносно предмета продажу, а також доступу до місця проведення аукціону працівникам державних органів при виконанні їхніх службових обов`язків та представникам засобів масової інформації.

Організатор аукціону значно обмежив строк для подання заяв на участь в аукціоні, і як наслідок участь в аукціоні взяло обмежене коло осіб (потенційних покупців), що призвело до порушення конкурсних засад проведення торгів, в результаті чого майно було реалізоване за надто низькою вартістю.

Крім того, відповідно до частини другої та частини третьої статті 58 Закону України 2343-XII під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні на кожному об`єкті нерухомого майна, що продається.

У повідомленні на проведення аукціону міститься оголошення про продаж майна на одному об`єкті нерухомого майна, у зв`язку з чим таке розміщення оголошення на майні не може вважатися належним і таким, що вчинено з метою зацікавлення більшої кількості потенційних покупців, оскільки в даному випадку предметом продажу може зацікавитись обмежене коло осіб, а саме лише жителі та/або відвідувачі одного будинку.

До відповідних порушень під час організації аукціону можемо віднести також: зміну власників та керівників ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА»; ліквідатором боржника Леськовим П . І. та ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ «Айс Термінал» на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор Леськов П.І. та керівники ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» розмістили оголошення про продаж майна ТОВ «Айс Термінал», зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.

Крім того, потенційному учаснику (ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС») безпідставно відмовлено у допуску в участі в аукціоні, а саме 13.05.2019 у строк, встановлений на подання документів, ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» подало Заяву вих. № 146 на участь в аукціоні, остання прийнята ліцитатором ОСОБА_5 та директором відповідача ОСОБА_6 .

Відповідною заявою ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» заявило про намір взяти участь в аукціоні, що має відбутися 06.06.2019 о 9:00 годині.

17.05.2019 ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» прийнято рішення, що оформлено у вигляді Протоколу № 17/05/19-01417 зборів біржового комітету, про відмову у допуску заявника ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» у аукціоні з таких підстав (коротко):

- документи, додані до заяви учасника, не засвідчені належним чином, у тому числі, але не виключно довіреність на представника заявника;

- у довіреності відсутні повноваження на представника щодо представлення інтересів учасника на аукціоні, щодо якого подані документи;

- копія паспорта та коду представника заявника за Довіреністю не засвідчені належним чином;

- у тексті нотаріальної копії Статуту заявника встановлено обмеження та/або визначені питання, які належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, а саме встановлено лише вчинення правочину, якщо ціна такого договору становить у гривнях еквівалент більше як 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ. Представником заявника до поданої заявки на участь не додано рішення загальних зборів на уповноваження директора або представника.

Однак відповідні підстави, визначені організатором аукціону є безпідставними, та такі, що не відповідають вимогам Закону України 2343-XII.

Стаття 61 Закону України 2343-XII містить виключні підстави, за встановленням яких може бути прийнято рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні, а саме:

- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

- на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.

З аналізу Протоколу № 17/05/19-01417 вбачається, що ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» неналежно встановлено обставини, які надавали б останньому право відмовити у допуску заявника до участі в аукціоні, що порушує права та законні інтереси ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» та самі принципи проведення аукціону, в тому числі, але не виключно, вказує на порушення конкуренції та доступу до участі в аукціоні всіх бажаючих.

Окрім цього, з метою участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Айс Термінал» Банком було подано заяву про участь у зазначеному аукціоні. 18.05.2019 на електронну адресу представника Банку (Лоли А.А. ) було надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.

У надісланому протоколі було зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Айс Термінал», який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).

Слід звернути увагу, що відповідно до оголошення місцем проведення аукціону було визначено: 07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152 . За зазначеною адресою зареєстроване нерухоме майно, яке складається з великої кількості приміщень, великою площею та великою кількістю кабінетів, у тому числі: адміністративного корпусу, загальною площею 4255,1 кв. м; складського приміщення, загальною площею 19 862,0 кв. м; насосної, загальною площею 136,9 кв. м; свердловин з резервуаром, К; магазину, загальною площею 163,2 кв. м.

АТ «Укрексімбанк» не вдалося з`ясувати у організатора аукціону його точне місце проведення (в якому саме приміщення чи кабінеті), з причини через ненадання такої інформації організатором аукціону.

До початку аукціону на електронну адресу представника Банку (виконавчого директора Управління бек-офісного супроводження операцій Лоли А.А. ) надійшов лист-повідомлення від 27.05.2019 за підписом директора Пустовіт С.Г. про зміну юридичної адреси ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Короленка, будинок 44). При цьому фактичною адресою місцезнаходження ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» було зазначено: м. Дніпро, Дніпропетровська область, вул. Качалова, буд. 1, к. 4. При перевірці за вказаними вище адресами, розміщення представників ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» не підтвердилось.

З метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: 07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.

У день проведення аукціону 06.06.2019 представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою (близько 6 години ранку) та зі слів осіб, які здійснюють охорону приміщень, дізнались про те, що допуск на територію, де знаходяться приміщення, розпочнеться після надання охороні представником біржі списків осіб, які можуть бути допущені на територію складського комплексу.

Близько 8 ранку 06.06.2019 за вказаною в оголошенні адресою прибув ліцитатор ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖИ», який раніше приймав від Банку документи для реєстрації його як учасника аукціону із продажу майна ТОВ «Айс Термінал», та який відповідно до інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є одним із співучасників Товарної біржі «Українська спеціалізована лісова біржа», що володіє 50% частки у статутному капіталі цього підприємства, ОСОБА_5 . Цією ж особою було повідомлено представникам АТ «Укрексімбанк» про те, що він прибув з метою проведення аукціону із продажу майна ТОВ «Айс Термінал», в якості ліцитатора аукціону.

У подальшому, близько 8 години 45 хвилин, представники Банку разом із ОСОБА_5 прослідували до входу в приміщення, на якому була вивіска «вул. Броварська,152». На вході до приміщення представників Банку зустріли представники охорони, які почали перевіряти документи та звіряти їх із списком осіб, який принесла особа, яка представилась адвокатом ліквідатора. При цьому в момент перевірки документів ОСОБА_5 було повідомлено, що пропустити його на охоронювану територію неможливо, оскільки його прізвище відсутнє у списку.

Після цього ОСОБА_5 , переговоривши по телефону, довів до відома представників Банку, що щойно йому повідомили про розірвання з ним контракту. Надалі ОСОБА_5 , нічого більше не пояснюючи, покинув приміщення та виїхав в невідомому напрямку.

Представники АТ «Укрексімбанк», яких було допущено до проведення аукціону та пропущене охороною на територію комплексу, пройшли по приміщеннях, які були доступні для огляду. У відкритих для доступу приміщеннях торги не проводились, а закриті приміщення не відкривались охоронцями.

Весь процес спроби потрапити на аукціон був зафіксований представниками Банку. Самостійні спроби представників Банку пошуку приміщення, де мав відбуватись аукціон, позитивних результатів не дали.

Згодом від двох осіб, що представилися представниками інформаційного агентства «Правда ТУТ» стало відомо, що аукціон вже проведено без участі Банку, що відображено на їх відеозапису.

Однак, межах вказаного кримінального провадження № 42018000000000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору Леськову П.І. або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення. Відомості про обтяження були внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Про наявність зазначеного обтяження о 8-45 працівником правоохоронного органу на прохідній складського комплексу ТОВ «Айс Термінал» було повідомлено адвокату ліквідатора під його письмовий підпис.

Відповідно до статті 129 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Правові підстави для накладення арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, порядок накладення арешту визначено гл. 17 КПК України.

Однак, не дивлячись на те, що в межах кримінального провадження № 42018000000000317 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом аукціону, а також встановлено обмеження, яке забороняє ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА», ліквідатору боржника, а також будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо арештованого майна, наразі за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152 , був проведений аукціон з продажу майна ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ».

За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Айс Термінал», відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Окрім того, Банк має обґрунтовані підозри, що гарантійний внесок у загальній сумі 18 085 931,53 грн. виведений з розрахункового рахунку ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» в АКБ «Індустріалбанк», що може свідчити про наміри привласнення грошових коштів Державного банку.

Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, були умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-XII, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.

Також на незаконне заволодіння вказаним майном, з метою неповернення всієї суми кредиту вказує той факт, що 06.06.2019 Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіним Олександром Васильовичем на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2019 у справі № 757/28994/19-к було внесено наступні записи: о 08:36:59 - «Арешт земельної ділянки кадастровий номер 3221281200:06:003:0002 площею 26.8828 га. Заборонити ліквідатору Леськову П.І. або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею»; о 09:52:43 - «Арешт комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, який складається: Опис: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв. м. запису. Заборонити ліквідатору Леськову П.І. або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею».

Однак, 07.06.2019 о 10:23:38 ключом працівника Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.

07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42501959) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 335036332212.

07.06.2019 о 10:26:32 ключом працівника Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002 .

07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42501959) на земельну ділянку, кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002 , площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська сщ/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 401741532212.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.

Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключом посадової особи Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 було припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною було зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС».

Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА», ліквідатором Леськівим П.І. (який виступає ліквідатором ТОВ «МГМ» і ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ»), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції та привласнити кошти АТ «Укрексімбанк», яке перераховано у якості гарантійного внеску у сумі 18 085 931,53 грн.

Тобто вказаним рухомим майном та грошима, можливо заволоділи пов`язані між собою особи.

Київською місцевою прокуратурою №1 отримано дозвіл слідчого судді на отримання документів реєстраційної справи ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ЄДРПОУ 37371711) з Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

22.07.2019 прокуратурою отримано листа Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації про те, що реєстраційна справа ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ЄДРПОУ 37371711) 29.05.2019 направлена до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: документів реєстраційної справи ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ЄДРПОУ 37371711).

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010004537 від 30.05.2019 за заявою ПАТ «Державний Експортно-імпортний банк» про факт заволодіння майном банкрута, на яке накладено арешт, а також за фактом зловживання своїм службовим становищем особами, які надають публічні послуги за фактом реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ «Айс Термінал» за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська,152 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019100010004537 від 30.05.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Кашульського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010004537 відомості щодо якого внесені 30.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Кашульському О.В. у кримінальному провадженні №12019100010004537, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме до документів реєстраційної справи ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» (ЄДРПОУ 37371711), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя