Ухвала суду № 83842326, 12.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5653/19

Провадження № 1-кс/752/6869/19

У Х В А Л А

Іменем України

12.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Вдовенко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондатовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100000000677 від 20.07.2018 року, слідчий суддя,-

Встановив:

В клопотанні порушено питання про надання дозволу як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Литовської Республіки у межах виконання на території Литовської Республіки процесуальних дій, а саме вилучення та передача оригіналів документів, з метою подальшого проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2018 в офіс ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» (ЄДРПОУ 36353115) по телефону звернулась ОСОБА_1 , яка являється співробітником посольства України в Республіці Сенегал, з проханням підтвердити надання запрошень для туристів в Україну із Республіки Гана від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел». Після телефонної розмови між володільцем «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_2 і ОСОБА_3 встановлено, що невстановлені особи від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» надали ряд запрошень і туристичних ваучерів для 15 туристів із Республіки Гана. Після чого представник Посольства прислала відскановані копії вказаних документів електронним листом. Після ретельного вивчення копій вказаних документів встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи логотип ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел», виготовили підроблені документи і надали їх до Посольства України в Республіці Сенегал з метою забезпечення в`їзду на територію України групи туристів із 15 чоловік. На вказаних документах був підроблений підпис директора ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_4 і підроблений відтиск печатки Товариства. Крім того, згідно показів засновника ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_2 , з вересня 2017 Товариство не видавало ні одного запрошення для громадян вихідців із країн Африканського континенту. ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» являється туроператором на ринку України з 2002 року і здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на туроператорську діяльність, видану Державним агентством України по туризму і курортам № АЕ 272801 от 09.07.2014. Також, в даному кримінальному проваджені допитана в якості свідка директор ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_4 , яка дала аналогічні покази, підтвердивши, що не підписувала вищевказані документи.

В ході досудового розслідування, в результаті проведення негласних слідчо-розшукових заходів було встановлено, що керівник і співвласник ТОВ «М.К.Консалтинг», (ЄДРПОУ : 41781639, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 6, кв.16), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу являється колишнім співробітником ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел», діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками ТОВ «М.К.Консалтинг» ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також ряду інших туристичних агентств і візових центрів, систематично вчиняють дії, направлені на організацію незаконного переправлення іноземних громадян і громадян України через державний кордон України, шляхом підробки документів, які являються підставою для отримання віз для в`їзду на територію України і виїзду за її межі.

Згідно офіційних даних ТОВ «М.К.Консалтинг» діють у сфері надання консалтингових і туристичних послуг, здійснюють оформлення документів для в`їзду і виїзду іноземних громадян на територію України і за її межі, а також займаються працевлаштуванням за кордоном на підставі ліцензії №366 виданої 16.03.2018 Міністерством соціальної політики України.

Основним направленням незаконної діяльності ТОВ «М.К.Консалтинг» було пошук клієнтів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет і соціальної мережі «Fecebook», з метою подальшого оформлення туристичних і робочих віз в країни Шенгенскої зони, в тому числі і Литовську Республіку, для отримання яких правопорушниками використовувались виготовлені ними завідомо підроблені довідки з місця роботи, навчання, довідки із банківських установ про наявність банківських рахунків із залишком необхідних грошових коштів для отримання візи в країни Шенгенської зони, руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а також довідки про наявність майна на території України і реєстрації місця проживання в місті Києві.

27.03.2019 співробітниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві спільно з співробітниками управління по боротьбі зі злочинами пов`язаними із торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в місті Києві проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження, в ході яких було виявлено та вилучено велику кількість кліше печаток і фірмових бланків банківських установ, підприємств, компаній, товариств з обмеженою відповідальністю, учбових закладів, медичних установ і державних органів України, документів, які посвідчують особу, комп`ютерної техніки на якій містяться файли з вже сформованими підробленими документами, необхідними для отримання віз, а також фотографії вже виданих Шенгенських віз уповноваженими органами Литовської Республіки в період 2018-2019 року, наступним громадянам: ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , для отримання, яких ОСОБА_5 , ОСОБА_51 і ОСОБА_7 використовували завідомо підроблені документи вводячи в оману співробітників консульства при прийнятті рішення про видачу візи.

У зв`язку із чим, досудовим розслідуванням проводиться збір доказів з метою підтвердження чи спростування факту незаконної діяльності співробітників ТОВ «М.К. Консалтинг», ОСОБА_5 , ОСОБА_51 і ОСОБА_7 і ряду інших невстановлених слідством осіб. Так як іншим шляхом отримання даного роду доказів не видається можливим, виникла необхідність отримання оригіналів документів, наданих співробітниками ТОВ «М.К. Консалтинг» вищезазначеними особами для отримання ними Шенгенських віз, виданих компетентними органами Литовської Республіки. Дані документи знаходяться в розпорядженні компетентних органів Литовської Республіки і необхідні для проведення по ним в подальшому почеркознавчої і технічної експертизи документів. Після проведення усіх необхідних слідству дій надані документи будуть повернуті стороні, яка їх надала в найкоротші строки.

З метою повного і всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, в кримінальному провадженні №12018100000000677 виникла необхідність в проведенні ряду слідчих і процесуальних дій на території Литовської Республіки в порядку надання міжнародної правової допомоги.

На підставі викладеного, згідно Договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993, ратифікованого постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 N 3737-XII, органи досудового розслідування планують попросити розглянути даний запит і надати міжнародну правову допомогу, яка виражається у виконанні на території Литовської Республіки процесуальних дій, а саме:

Отримати у компетентних органів Литовської Республіки оригінали документів, надані наступними громадянами в період 2018-2019 року для отримання ними Шенгенскої візи в Литовську Республіку, а саме:

1.ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

2. ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10.ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

13. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

14. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

15. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

18. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

19. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_41. Visa № 003504393, 01.12.2018 - 31.05.2019.

20. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

21. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

22. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

23. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

24. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

25. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

26. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

27. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

28. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

29. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

30. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

31. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

32. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

33. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

34. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

35. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

36. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

37. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

38. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

39. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

40. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

41. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

42. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

43. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

44. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

з подальшою передачею отриманих документів правоохоронним органам України для проведення необхідних слідчих дій.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, а також результати проведення судових експертиз, будуть використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву про підтримку клопотання та розгляд у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 Кримінально-процесуального кодексу України. В клопотанні обґрунтовано існування реальної загрози зміни або знищення .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 Кримінально-процесуального кодексу України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100000000677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції Голосіївського районного суду м. Києва з урахуванням визначення постановою від 15.03.2019 року місця проведення досудового розслідування за першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку)

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінально-процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів предметів, речей і документів суб`єкта господарювання іноземної держави у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території (іноземної держави) у межах проведення слідчих і процесуальних дій на території Литовської Республіки, відповідно до вимог ст.548 Кримінального процесуального кодексу України та Договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993, ратифікованого постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 N 3737-XII.

В клопотанні також містяться відомості про підготовку Генеральною прокуратурою України відповідного запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №12017100000000677 від 20.07.2018 року до компетентних органів іноземної країни - Литовської Республіки, враховуючи, що дану слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Литовської Республіки.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також доведена потреба у вилученні певних оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві Вдовенко Олені Миколаївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100000000677, а саме Мамчур Н.В., Мамчур О.В., Шевчук К.О., Вовк В.В., Клименко А.О., Рябчук О.Ю. , Коноваловій Т.С. , Кальному І.О. , Удовиченко В.Ю. , Столяр І.М , Бай Р.Я. , Хорому К.Ю. , Нечваль М.Ю. , Євтушенко Н.М. , Данилюк Л.В. , Кацев С.І. , дозвіл на тимчасовий з можливістю вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні компетентних органів Литовської Республіки, а саме:

отримати у компетентних органів Литовської Республіки оригінали документів, надані наступними громадянами в період 2018-2019 року для отримання ними Шенгенскої візи в Литовську Республіку, а саме:

1.ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

2. ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10.ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

13. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

14. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

15. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

18. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

19. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_41. Visa № 003504393, 01.12.2018 - 31.05.2019.

20. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

21.ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

22. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

23. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

24. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

25. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

26. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

27. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

28. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

29. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

30. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

31. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

32. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

33. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

34. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

35. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

36. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

37. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

38. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

39. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

40. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

41. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

42. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

43. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

44. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

з подальшою передачею отриманих документів правоохоронним органам України для проведення необхідних слідчих дій.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу у рамках прийнятого рішення надати компетентним органам Литовської Республіки у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до Договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993, ратифікованого постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 N 3737-XII.

Відповідно до ч.1 ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя