Ухвала суду № 83839408, 23.08.2019, Московський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
23.08.2019
Номер справи
643/13431/19
Номер документу
83839408
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 643/13431/19

Провадження № 1-кс/643/5306/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова

Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017220000000396 від 04.05.2017року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Харкова, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною другою статті 205, частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 209 КК України,

за участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора Лисокобилки А.М.

підозрюваної ОСОБА_1

захисника - Куденко Д.О.

встановив:

Сторона обвинувачення просить обрати стосовно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці, за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в червні 2016року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану та за вказівками зазначених осіб, якими передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльностіюридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриттянезаконної діяльності,оформлення безтоварнихоперацій,легалізації майна,конвертації коштів,надання послугзі штучногозменшення податковихзобов`язань підприємствамреального секторуекономіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворенняпереведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які полягали в ухиленні від сплати податків підприємствами діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також передбачалось, що використовуючи реквізити, печатки, ключі електронних цифрових підписів підставних керівників фіктивних підприємств, буде здійснюватися внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки. А в подальшому, з метою легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння,надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - ОСОБА_1 приймала участь у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльностіюридичних осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, а також приймала участь в підробленні документів, необхідних для проведення державної реєстрації таких юридичних осіб.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 у період часу з червня 2016 року по кінець 2018року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів ряду завідомо фіктивних підприємств: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ряду інших на даний час не встановлених осіб, розподіливши між ними відповідні ролі.

ОСОБА_1 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності: за вказівкою ОСОБА_3 оформлювала безтоварні операції по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;допомагала ОСОБА_3 контролювати надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств; допомагала ОСОБА_3 координувати діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств; допомагала ОСОБА_3 надавати розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;допомагала ОСОБА_3 надавати розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств; контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів,забезпечувала зняття готівкових коштів з рахунків фіктивних, підконтрольних підприємств для подальшої їх легалізації .

ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за за участі ОСОБА_1 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, організували створення та придбання підконтрольними особами наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), з метою прикриття незаконної діяльності.

Для цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,за участі ОСОБА_1 та інших невстановлених слідством осіб, організовано виготовлення документів щодо нібито придбання відповідних товариств ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими на даний час невстановленими особами, шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутних капіталах вказаних товариств, з метою подальшого контролювання господарської діяльності вказаних підприємств.

Підписання вказаними особами реєстраційних документів дало змогу ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , здійснювати від імені ТОВ ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219) незаконну діяльність, користуватися печатками вказаних підприємств, вносити недостовірні даних та маніпулювати податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з червня 2016 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,заучасті ОСОБА_1 та іншихневстановлених слідствомосіб, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.

Для цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,заучасті ОСОБА_1 та іншихневстановлених слідствомосіб, протягом 2017 року за допомогою підконтрольних їм підприємств: ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665) здійснено фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою та перерахуванням безготівкових коштів на карту на загальну суму 23698788, 96 грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 268 від 30.11.2018.

Отримавши вказані кошти, достовірно знаючи, що вони одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме щодо організації фіктивного підприємництва, в тому числі і вказаних юридичних осіб, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками групи.

Своїми умиснимидіями ОСОБА_1 підозрюється увчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто 29.07.2019 ОСОБА_1 , з урахуванням встановлених обставин, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,тобто пособництвоу вчиненніфінансових операційз коштами,одержаними внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізацію (відмиванню)доходів,а таксаме набуття,володіння абовикористання коштів,одержаних внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації )відмиванню доходів),вчинене вособливо великомурозмірі запопередньою змовоюгрупою осіб.

29.07.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,тобто пособництвоу вчиненніфінансових операційз коштами,одержаними внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізацію (відмиванню)доходів,а таксаме набуття,володіння абовикористання коштів,одержаних внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації )відмиванню доходів),вчинене вособливо великомурозмірі запопередньою змовоюгрупою осіб.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобігти яким, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.

В судовому засіданні підозрювана заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначив, що вину за пред`явленою підозрою не визнає.

Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на необхідність підозрюваної піклуватися про батьків та перебування у відрядженнях у інші містах.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваної ОСОБА_1 встановлено, що вона показання дає добровільно, до неї не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000396 від 04.05.2017за частиною другою статті 28, частиною другою статті 205, частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

29.07.2019 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,тобто пособництвоу вчиненніфінансових операційз коштами,одержаними внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізацію (відмиванню)доходів,а таксаме набуття,володіння абовикористання коштів,одержаних внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації )відмиванню доходів),вчинене вособливо великомурозмірі запопередньою змовоюгрупою осіб.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК Українита підтверджується зібранимиу кримінальномупровадженні доказами,зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, висновками експертних досліджень, висновком контролюючого органу, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України:

- підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- підозрювана ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні з метою зміни ними показань або надання завідомо неправдивих свідчень;

- підозрювана ОСОБА_1 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих ним кримінальних правопорушень.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є:

- ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні середньої тяжкості та тяжких злочинів, що саме по собі спонукає людину до вчинення дій спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності;

- ОСОБА_1 має можливість впливати на свідків у справі, зокрема колишніх довірених та пов`язаних з ним працівників;

- ОСОБА_1 вчиняла інкриміновані їй злочини в співучасті в тому числі з невстановленими слідством особами та має можливість спонукати їх до дачі завідомо неправдивих показань;

- ОСОБА_1 є пов`язаною з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності і може впливати на їх засновників та службових осіб з метою приховання документів та створення штучних доказів у справі.

Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушень, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Відповідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На виконання вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Як особистість ОСОБА_1 характеризується наступним чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, працює, не одружена, з вищою освітою, раніше не судима, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, відповідно до яких факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для домашнього арешту, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не застосувавши домашній арешт.

Враховуючи викладене, існування доведених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав до задоволення клопотання та застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту строком на 1 місяць, за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя не ігнорує ті аргументи, які наводяться захисником, щодо необхідності піклування про батьків та перебування у відрядженнях, однак в даному конкретному випадку приходить до переконання, що ці аргументи не переважують вимог суспільного інтересу, який полягає у встановленні істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного і виконання процесуальних рішень по справі.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

постановив:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , року народження задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , року народження, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин наступної доби, строком на 1 місяць, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 23.09.2019 року.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , року народження наступні обов`язки:

заборонити залишати житло за місцем його мешкання, а саме : АДРЕСА_2

-в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.

Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного .

Ухвала діє протягом 1-го місяця з моменту її постановлення, але не більше строку досудового розслідування і може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Т.О. Кононенко

Копію ухвали отримала ___2019р. ___год.____хв. ____ Сабельник К.О.

Попередній документ : 83839406
Наступний документ : 83839420