Ухвала суду № 83839362 від 23.08.2019 , Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/13621/19, 1-кс/643/5393/19

У Х В А Л А

Іменем України

23 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу Лисокобилки А.М. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування №42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.146, ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також службові особи правоохоронних органів попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, об`єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру» в період 2015-2017 років, створили та придбали низку підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: оформлення безтоварних операцій, легалізації коштів та майна, незаконної конвертації коштів, штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Також, встановлено, що директори вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово – господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Під час досудового розслідування пред`явлено ряд підозр учасникам групи, в тому числі організаторам «конвертаційного центру» - ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності вказаних та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 22.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження офісного приміщення ПП «АМД 2014»» (код ЄДРПОУ 3509883), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 буд АДРЕСА_3 , кім. 707

У ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі:

Видаткова накладна № 30/06 від 30.06.2017 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 24 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 26 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 35 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 55 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 56 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 38 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 58 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Податкова накладна від 30.06.2017 № 59 між ТОВ «АмберПродакшн» та ПП «АМД 2014» на 1 арк.;

Кругла печатка з написом «Для документів. Приватне підприємство «АВС-Металл» м. Харків, код 35069883 – 2 од.;

Кругла печатка з написом «Для податкових накладних. СВ № 100043848 ІПН 350698820302 код 35069883 Приватне підприємство «АВС-Металл» – 3 од.;

Кругла печатка з написом «Приватне підприємство «АВС-Металл»» код 35069883 – 1 од.;

Овальна печатка з написом «Приватне підприємство «АВС-Металл»» код 35069883, Для документів – 1 од.;

Кругла печатка з написом «Фізична особа-підприємець ОСОБА_19 Олександрович» – 1 од.;

Чорнові записи на 14 арк.;

Ноутбук ASUS - X52N ID 3AABN0AS27574046E з зарядним пристроєм – 1 од.;

Договор субподряда № 1/05-С від 04 мая 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Договірна ціна між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 1 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4 на 2 арк.;

Відомість ресурсів на 1 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк.;

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 3 арк.;

Приймально-здавальний акт № 1 на 1 арк.;

Договор субподряда № 2/05-С від 04 мая 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Договірна ціна на 1 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1 на 3 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт до вказаного договору на 1 арк.;

Акт № 1 приймання виконаних робіт до вказаного договору на 3 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Відомість ресурсів на 2 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Договор субподряда № 3/05-С від 04 мая 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт до вказаного договору на 1 арк.;

Акт № 1 приймання виконаних робіт до вказаного договору на 4 арк.;

Договірна ціна на 1 арк.;

Локальний кошторис № 1 на 4 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Відомість ресурсів на 2 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Договорсубподряда № 4/05-С від 04 мая 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт до вказаного договору на 1 арк.;

Акт № 1 приймання виконаних робіт до вказаного договору на 3 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Договірна ціна на 1 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1 на 3 арк.;

Розрахунок № 1-2 за казаним договором на 1 арк.;

Відомість ресурсів на 2 арк.;

Видаткова накладна № 47 від 26.05.2017 між ТОВ «Люкс Стар» та ТОВ «Буд-Норма» на 1 арк.;

Договор субподряда № 5/05-С від 04 мая 2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Договірна ціна на 1 арк.;

Локальний кошторис на 2 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Відомість ресурсів на 2 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;

Акт № 1 за травень 2017 на 3 арк.;

Договор субподряда № 1/03-С від 10.04.2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт до вказаного договору на 1 арк.;

Акт № 1 на 3 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи на 2 арк.;

Відомість ресурсів №1 на 2 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;

Акт № 2 за квітень 2017 на 4 арк.;

Договор субподряда № 2/03-С від 20.04.2017 між ТОВ «Буд-Норма» та ТОВ «Буд Фін Траст» на 4 арк.;

Договірна ціна на 1 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи на 4 арк.;

Розрахунок № 1-2 на 1 арк.;

Відомість ресурсів на 3 арк.;

Приймально-здавальний акт на 1 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;

Акт № 1 за квітень 2017 на 4 арк.;

Кругла печатка з написом «Приватне підприємство «АМД 2014», код 35069883 – 1 од.;

Кругла печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМТ», код 38978656 на 1 арк.;

Жорсткий диск WDs/n WCC4J5SCUR66 – 1 од.;

Жорсткий диск Seаgate s/n 6RA0MXDR – 1 од.;

Жорсткий диск Samsung SSD 850 EVO s/n S21NNSAG532824 – 1 од.;

Чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Приватне » підприємство «АМД 2014», код 35069883 на 33 арк.;

ОСОБА_20 аркуші паперу з відтиском печатки«Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМТ», код 38978656 на 15 арк.;

Чорнові записи з надрукованим текстом «ТОВ «Гуд Комерс»» на 1 арк.;

Чорнові записи з надрукованим текстом «ТОВ «Амбер Продакшн»» на 1 арк.;

Блокнот з чорновими записами – 1 од.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником майна є ПП «АМД 2014» керівником якого є ОСОБА_14 , офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про накладення арешту речі, які вилучені в ході обшуку, проведеного 22.08.2019 за адресою: АДРЕСА_4 . за місцем знаходження ПП «АМД 2014» (код ЄДРПОУ 35069883).

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу Лисокобилки А.М. про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені в ході обшуку, проведеного 22.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 . Велика Панасівська, буд. 168 АДРЕСА_5 . 707. за місцем знаходження ПП «АМД 2014» (код ЄДРПОУ 35069883):