Ухвала суду № 83838984, 23.08.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/2037/19

Провадження №1-кс/628/1670/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Ратія А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000098 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Ратій А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ОСОБА_1 , яка ніде не працює та немає законних джерел доходу, вступила у попередню змову зі своїм співмешканцем ОСОБА_2 щодо організації незаконної діяльності, направленої на збут психотропних речовин з метою незаконного збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, 02.07.2019 близько 17:00 ОСОБА_1 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 , перебуваючи біля річки Оскіл зі сторони вул.Мічуріна м. Куп`янська Харківської області, збули ОСОБА_3 речовину масою 0,1764 грам, попередньо отримавши від нього грошові кошти в розмірі 289,5 грн з урахуванням комісії банку 300 грн, які були попередньо зараховані о 16:43 через термінал самообслуговування, який знаходиться у магазині «Пікнік» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, 14а, на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , імітовану на ім`я ОСОБА_1 .

У той же день, 02.07.2019 у період часу з 17:05 по 17:20 в ході огляду предметів на узбіччі дороги біля домоволодіння за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, пров АДРЕСА_1 , буд. 44, ОСОБА_3 добровільно видав працівникам поліції Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області полімерний згорток з речовиною білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №3/1722се-19 від 23.07.2019, є речовиною масою 0,1764 грам, яка містить у своєму складі психотропну речовину – амфетамін. Маса амфетаміну у перерахунку на масу речовин склала: 0,0926 грам, яку ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 за грошові кошти у сумі 289,5 гривень незаконно збули ОСОБА_3 .

Крім того, повторно, 15.08.2019 близько 16:30, ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 , з умислом, направленим на незаконний збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та виконувала свою роль у вчиненні кримінального правопорушення. В цей же час ОСОБА_2 , перебуваючи в гаражному приміщенні №103 гаражного кооперативу «Жигулі», який знаходиться по вул. 1-го Травня м. Куп`янська Харківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , збув раніше принесений, попередньо зважений та розфасований разом з ОСОБА_1 полімерний пакет з речовиною білого кольору ОСОБА_3 , попередньо отримавши від нього грошові кошти у розмірі 495 грн. з урахуванням комісії банку 500 грн., попередньо зараховані о 16:04 через термінал самообслуговування, який знаходиться в магазині «Пікнік» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Пушкінська, 11а, на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , імітовану на ім`я ОСОБА_2 .

У той же день, 15.08.2019 у період часу з 18:35 по 18:40 в ході огляду предметів біля міського кладовища за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ,

пр. Конституції, 101, ОСОБА_3 добровільно видав працівникам поліції Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області полімерний згорток з речовиною білого кольору, зовні схожою на психотропну речовину. Після вказаних подій ОСОБА_2 затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

У ході огляду предметів від 02.07.2019 на узбіччі дороги біля домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 область, м. Куп`янськ, АДРЕСА_1 , буд. №44,

ОСОБА_3 добровільно видав полімерний згорток з речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичну речовину «амфетамін» та паперовий чек (квитанція №3129700081851603). В ході огляду паперового чеку було встановлено, що грошові кошти в розмірі 289,5 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що в нього є знайомий ОСОБА_4 , який разом зі своєю дівчиною ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. 15.08.2019 ОСОБА_3 добровільно видав паперовий чек «Приватбанку» від 15.08.2019 (час транзакції о 16:04), згідно якого ОСОБА_2 є отримувачем грошових коштів у розмірі 495 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

16.08.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме – для встановлення зарахувань грошових коштів від незаконного обігу психотропних речовин та встановлення осіб, яким вищевказані громадяни збували психотропні речовини, а грошові кошти зараховувались до банківської картки АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_2 , імітованої на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені у період часу 00:00 год. 03.04.2019 по 23:59 год. 20.08.2019 через зазначену банківську картку.

Від прокурора Водолазького Б.М. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений шляхом надсилання повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000098 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, встановлено, що слідчим відділом Куп`янського відділу поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту психотропних речовин (а.с.4-5).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти покупці психотропних речовин переарховували на банківську карту АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , імітованої на ім`я фігуранта кримінального провадження ОСОБА_2 (а.с.9).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Ратія Антона Анатолійовича – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Ратію Антону Анатолійовичу або за дорученням цього слідчого інспектору РСС Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кириченку Дмитру Олексійовичу право тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та до інформації про рух грошових коштів, які були переведені з 00 год 00 хв 03.04.2019 по 23 год 59 хв 20.08.2019 на вказаний рахунок, і проведені з ними операції.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк» (61000, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2):

-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з 00 год 00 хв 03.04.2019 по 23 год 59 хв 20.08.2019, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та проведені з ними операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «Приватбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів,

ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко