Ухвала суду № 83837239, 21.08.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/13076/19

1-кс/569/7247/19

21 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., слідчого Ісакової М.Р., розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ісакової М.Р. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Ісакова М.Р. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Данілей В.Д. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що стосуються послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів за період з 01.01.2017 року по даний час, які можуть являтися речовими доказами, зокрема: чорнової бухгалтерії, чорнових записів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, номерів телефонів та адрес проживання директора ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» та інші документи, які стосуються вказаного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180000000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обовязками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ 39903623) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ «Олександрія Кепітал» ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що САД у Рівненській області на рахунок ТОВ «Олександрія Кепітал» за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн.:04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн;09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн;15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг Служба автомобільних доріг у Рівненській області розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ «Олександрія Кепітал» з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобовязання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року САД у Рівненській області оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ «Євро Плюс Буд».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_7 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ «Олександрія Кепітал» протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені САД у Рівненській області.

22.05.2019 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підстави для обшуку у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 був неофіційно призначений куратором будівництва та представляв інтереси ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» при здійсненні поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Зокрема, ОСОБА_3 отримував готівкові кошти від ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» які в подальшому використовував як оплату за виконані роботи працівникам, які складались в основному з числа місцевих жителів, та які згідно наявної документації жодним чином не були оформлені в штаті підрядників.

Так, оперативним шляхом встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_1 знаходяться чорнова бухгалтерія, чорнові записи, електронні носії інформації, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, номера телефонів та адреси проживання директора ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» та інші можливі підтверджуючі документи реалізації злочинної змови, які планується знищити з метою приховання слідів злочину.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Ураховуючи вище викладене, з метою відшукування вищезазначених предметів та документів, їх виявлення та вилучення для повного, всебічного розслідування кримінального провадження вважаю за необхідне провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_1.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Особа, якій належить житло чи інше володіння згідно інформаційної довідки № 178056221 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна - власником житлового будинку , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - на праві приватної власності є ОСОБА_8.

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати чорнова бухгалтерія, чорнові записи, електронні носії інформації, грошові кошти, мобільні телефони, які здобуті злочинним шляхом, номера телефонів та адреси проживання директора ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» та інші документи, які стосуються вказаного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що стосуються послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів за період з 01.01.2017 року по даний час, які можуть являтися речовими доказами, зокрема: чорнової бухгалтерії, чорнових записів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, номерів телефонів та адрес проживання директора ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд» та інші документи, які стосуються вказаного кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя