Постанова № 83837166, 23.08.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6270/19

Провадження № 1-кс/487/6913/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Балаєнко М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. у кримінальному провадженні №62019150000000608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

20.08.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса, а саме в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, місцезнаходження юридичної особи: 65016, Одеська обл., місто Одеса, пров. Ванний, будинок 3, шляхом отримання оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, з метою проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз.

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000608 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи склали завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості, які у подальшому надали до органів виконавчої влади.

Так, в рамках досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_1 який повідомив, що його мати ОСОБА_2 разом із її чоловіком, володіла 99,82 % Статутного капіталу ТОВ «Вілла Ле Прем`єр». У подальшому, у зв`язку з фабрикуванням кримінальних справ, поміщенням його батька та самого його до установ попереднього ув`язнення, з метою не надання можливості захищати своїх майнові права, в протоколах загальних зборів Товариства та в Статуті Товариства в новій редакції, підписи від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконанні іншою особою, в результаті чого вони позбавлені корпоративних прав в ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, їм завдано матеріальні збитки.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено документи, які підтверджують покази ОСОБА_1 щодо підроблення деяких протоколів загальних зборів ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», а саме копію висновку судово-почеркознавчої експертизи № 518/02 та висновок експерта № 1 від 29.01.2016 року.

Крім того останній повідомив, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, на даний час знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, з метою призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи усіх протоколів загальних зборів та Статутів товариства на відповідність підписів виконаних в документах від імені ОСОБА_2 .

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи з того, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказування у кримінальному провадженні, у тому числі проведення відповідних судових експертиз, які будуть підтверджувати або спростовувати правомірність дії певних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса, а саме в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, місцезнаходження юридичної особи: 65016, Одеська обл., місто Одеса, пров. Ванний, будинок 3, із можливістю вилучення оригіналів зазначеної справи до проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000608 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у органів досудового слідства є достатні підстави обґрунтовано підозрювати посадових осіб, у тому, що вони склали завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості, які у подальшому надали до органів виконавчої влади.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_1 який повідомив, що його мати ОСОБА_2 разом із її чоловіком, володіла 99,82 % Статутного капіталу ТОВ «Вілла Ле Прем`єр». У подальшому, у зв`язку з фабрикуванням кримінальних справ, поміщенням його батька та самого його до установ попереднього ув`язнення, з метою не надання можливості захищати своїх майнові права, в протоколах загальних зборів Товариства та в Статуті Товариства в новій редакції, підписи від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконанні іншою особою, в результаті чого вони позбавлені корпоративних прав в ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», у зв`язку із чим, їм завдано матеріальні збитки.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено документи, які підтверджують покази ОСОБА_1 щодо підроблення деяких протоколів загальних зборів ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», а саме копію висновку судово-почеркознавчої експертизи № 518/02 та висновок експерта № 1 від 29.01.2016 року.

Крім того, останній повідомив, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, на даний час знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

Таким чином, у органів досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, з метою призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи усіх протоколів загальних зборів та Статутів товариства на відповідність підписів виконаних в документах від імені ОСОБА_2 .

Відповідно до Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з того, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказування у кримінальному провадженні, у тому числі проведення відповідних судових експертиз, які будуть підтверджувати або спростовувати правомірність дії певних осіб, необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса, а саме в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, місцезнаходження юридичної особи: 65016, Одеська обл., місто Одеса, пров. Ванний, будинок 3, із можливістю вилучення оригіналів зазначеної справи до проведення почеркознавчої експертизи, є обґрунтованою.

Таким чином, слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. – задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : Васильєва Андрія Олександровича, Бурлаченко Дмитра Володимировича, Білецької Ірини Олександрівни, Іваннікова Євгена Володимировича, Поповича Сергія Михайловича, Фатєєва Андрія Вікторовича, Козюри Сергія Олександровича, Волкова Віталія Валерійовича, Алесіна Олександра В`ячеславовича, Шведчикова Костянтина Костянтиновича дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса, а саме в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, місцезнаходження юридичної особи: 65016, Одеська обл., місто Одеса, пров. Ванний, будинок 3, шляхом отримання оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, з метою проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз.

Після проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, оригінал реєстраційної справи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», код ЄДРПОУ 37874250, повернути особі, у якої вони вилучалися.

Ухвала дійсна до 23.09.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Притуляк І.О.