Ухвала суду № 83833189, 19.08.2019, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/5182/19-к

1-кс/408/976/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

смт Біловодськ 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Соболєв Є.О. при секретарі Савенко Т.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В., погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12019130430000060 від 16 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність. Свою позицію за клопотанням підтримав та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

21 лютого 2019 року між ТОВ «Аланс Трейд» (ЄДРПОУ 42380927 юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21А офіс 107) в особі директора ОСОБА_1 , яка постачальник з однієї сторони, та фермерського господарства «Сам - Агро» (ЄДРПОУ 34895131 юридична адреса: Луганська область, Біловодський район, с. Бараниківка, вул. Юрченко, буд. 21-А) в особі голови Старікова ОСОБА_2 , як покупця з другої сторони було укладено договір № 1135 щодо поставки на адресу ФГ «Сам - Агро» 16 тонн мінеральних добрив (селітри), загальною вартістю 169 600 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона є членом фермерського господарства «Сам - Агро», а її чоловік ОСОБА_4 є його керівником. Фермерське господарство займається сільськогосподарською діяльністю, обробкою та вирощуванням сільськогосподарської продукції.

21 лютого 2019 року ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет знайшов фірму «Аланс Трейд», яка займається продажем та доставкою селітри оптом та роздріб. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який було вказано на офіційному сайті в соціальній мережі Інтернет вказаної фірми НОМЕР_1 та з невідомою особою обговорив умови купівлі аміачної селітри в кількості 16 тон, яка коштувала 169 600 гривень. Оскільки у ОСОБА_4 не було всієї суми, він домовився з невідомим чоловіком на часткову виплату коштів. Невідомий чоловік, який відрекомендувався представником фірми «Аланс Трейд» вказав свою електронну адресі ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, щоб йому надіслали всі реквізити для подальшого укладення договору поставки аміачної селітри. ОСОБА_4 надіслав на вказану електронну адресу реквізити фермерського господарства, через деякий час ОСОБА_1 , який відрекомендувався як керівник ТОВ «Аланс Трейд» вислав на електронну адресу потерпілих свої реквізити, витяг та виписку з Єдиного державного реєстру, договір та рахунок на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Згідно платіжних доручень № 10 від 21 лютого 2019 та № 13 від 25 лютого 2019 платник ФГ «Сам - Агро» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Аланс Трейд» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 169 600 гривень. Натомість постачальник ТОВ «Аланс Трейд» в особі директора ОСОБА_1 після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, на телефонні дзвінки зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_3 відповідати перестав, контактні абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з якого надходили дзвінки перебувають за межами досяжності. ОСОБА_3 неодноразово, кожного кожного дня телефонувала на вказані номери телефонів та надсилала листи на електронну адресу, однак відповіді не дочекалась.Товар (мінеральні добрива) на ФГ «Сам - Агро» доставлені не були, ОСОБА_3 зрозумівши, що вона з чоловіком стали жертвами шахраїв, звернулася до правоохоронних органів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області 16 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12030430000060, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, що вчинила вказаний злочин та її місцезнаходження, а також того, що вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідне проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Аланс Трейд» № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 169 600 гривень.

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, а також того, що документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідне проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Аланс Трейд» № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 169 600 гривень.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Слід зазначити, що в частині надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 21 лютого 2019 року до фактичного часу проведення тимчасового доступу до речей та документів, є не достатньо обґрунтованим.

Так, з 21 лютого 2019 року та до 00:00 годин 16 березня 2019 року відбувались безпосередньо події, що пов`язані зі скоєнням злочину, а тому доречно надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю саме за цей період, оскільки він вказаний в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_3 ..

Щодо іншого періоду слід зазначити про те, що слідчим не надано доказів, що протягом часу з 17 березня 2019 року до фактичного часу проведення тимчасового доступу до речей та документів відбувались будь які події, що мають зв`язок зі скоєним злочином.

А тому в отриманні доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за період з 17 березня 2019 року до фактичного часу проведення тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити за необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Комишану Олександру Володимировичу, або за його дорученням заступнику начальника сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Кільбасовичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Поплавському Анатолію Олександровичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Карачуну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Коцуру Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Грищенку Максиму Андрійовичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме:

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, міся та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 21.02.2019 до 00:00 годин 16.03.2019;

-фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 21.02.2019 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-відомості, чи підключена до розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 мобільний банкінг, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

-Відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про відповідний протокол.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити начальнику АТ «Ощадбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті 19 серпня 2019 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.О. Соболєв