Ухвала суду № 83832744, 21.08.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6301/19

провадження № 1-кс/405/3557/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., за участю слідчого Городенця А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенця Анатолія Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000012 від 28.02.2019, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), орендується ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_6, засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_7, директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_8, директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_9, директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_10 та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), субєктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997, юридична адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_4 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_2, головний бухгалтер ОСОБА_3, завідуючий нафтобазою ОСОБА_5, а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048) ОСОБА_6, директор ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850) ОСОБА_8, директор ТОВ «Міштрейд» (код ЄДРПОУ 41470862) ОСОБА_9, засновник ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351) ОСОБА_7 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597) ОСОБА_10, за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.

Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».

Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.

Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.

Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25 660 743 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку в адресу ТОВ "КРОКУС С" (код ЄДРПОУ 39765052, АДРЕСА_2), яке в свою чергу зберігає вказані недоброякісні паливно-мастильні матеріали на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165591423 від 06.05.2019 року належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), а орендує її ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

У звязку з вище викладеним з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та перевірки отриманої слідчим управлінням оперативної інформації та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення.

Окрім цього встановлено, що відвантаження (реалізація) незаконно виготовлених бензинів та частини компонентів за готівку з нафтобази ТОВ «АЗОН-2» здійснювалося за вказаною вище адресою, а саме: АДРЕСА_2. Вказаний факт підтверджується рядом первинних документів та записами чорнової бухгалтерії, що були вилучені під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Колотраст» 16.07.2019 року за адресою: Полтавська область місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20 А, кімната 211. Зокрема, під час вивчення зазначених вище документів встановлено, що вантажні автомобілі, послуги з перевезення надавалися ТОВ «Крокус С», здійснювали перевезення на територію зазначеної нафтобази від відправника ТОВ «КОЛОТРАСТ», а саме 17.04.2018, 24.04.2018, 08.05.2018, 25.06.2018, 16.07.2018, 31.07.2018 року та 22.10.2018.

Здійснення вказаних вантажних перевезень за тривалий проміжок часу свідчить про системність здійснення таких перевезень.

Також, на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатися товарно-транспортні накладні, первинні документи та документи чорнової бухгалтерії, що можуть підтвердити факт здійснення таких перевезень, в тому числі, протягом 2017-2019 років. Зазначені документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановленню осіб, що організували, вчиняли та сприяли вчиненню зазначених кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України (витяг з ЄРДР від 20.08.2019 - а.п. 6-7).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання вбачається, що єдиним підтвердженням того, що за адресою АДРЕСА_2 здійснювалось відвантаження (реалізація) незаконно виготовлених бензинів та частини компонентів за готівку з нафтобази ТОВ «АЗОН-2», є рапорт ст. оперуповноваженого з ОВС ВВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, інших доказів до матеріалів клопотання не додано та в судове засідання не надано (а.п. 25-26).

Первинні документи та записи чорнової бухгалтерії, що були вилучені під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Колотраст» 16.07.2019 року за адресою: Полтавська область місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20 А, кімната 211, на які посилається слідчий в своєму клопотанні вказують на пункт розвантаження с.Миронівка, але жодним чином не на приміщення та на територію нафтобази за адресою: АДРЕСА_2, які слідчий просить дозволу піддати обшуку (а.п. 25-26, 27-29, 31-46).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, доданий до клопотання рапорт ст. оперуповноваженого з ОВС ВВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області не визнається слідчим суддею як належний доказ перебування речей, які слідчий планує відшукати в приміщеннях та на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), орендується ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як проведення обшуку в іншому володінні особи, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенця Анатолія Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000012 від 28.02.2019, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков