Ухвала суду № 83828873, 19.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14393/19

Провадження № 1-кс/344/7696/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

19 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області Дацко Н.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Цап В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 01.07.2005 р. компанією «DruceCorporateHoldingsLimited» (далі по тексту - «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед») та ОСОБА_4 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство). Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_5 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_4 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн. ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини №3027, увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув. Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_5 в зоні проведення АТО, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К». У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 Б, а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству «Русава-К». Так, ОСОБА_2 , діючи у групі та за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , виконуючи вказівки останнього, маючи на меті заволодіти разом із ними грошовими коштами Товариства, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Кагарлик вул. Фрунзе, 92, дав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_8 щодо зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К» з призначенням платежу – надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_9 . У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном та грошовими коштами товариства, ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_6 та іншими особами, надав вказівку ОСОБА_2 щодо перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К» грошових коштів в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», бенефіціаром якого останній є як поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_2 , використовуючи повноваження керівника товариства «Русава-К», дав відповідні розпорядження головному бухгалтеру товариства ОСОБА_8 , які остання, маючи право підпису банківських документів, виконала. Крім того, ОСОБА_2 ,діючиза попередньою змовою ОСОБА_10 та іншими особами,переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, організував 14.08.2016 прибуття ОСОБА_3 до приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області Мозгового Є.В., де останній, фактично не будучи керівником ТОВ «Русава-К», в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна – майнових комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» за2 млн 230 грн. У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про відсутність 06.08.2014 ОСОБА_5 .м. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у підробленому протоколі№ 20 зборів учасників ТОВ «Русава-К», відповідно до якого ОСОБА_5 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ «Русава-К», а з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_4 , використав зазначений документ, протиправно набувши повноважень генерального директора Товариства.

Зазначається, що на досудовому слідстві ОСОБА_4 повідомив, що ним впродовж 2011-2014 років неодноразово вносились грошові кошти на рахунки ТОВ «Русава-К» як поворотна фінансова допомога на загальну суму 15 млн. 200 тис. грн. та передав у власність агрофірму «Слобідська» балансовою вартістю 18 млн. 800 тис. грн., всього на загальну суму 34 млн. 100 тис. грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження зазначених фактів, а також фактів зняття з рахунків ТОВ «Русава-К» коштів ОСОБА_2 та їх перерахування за вказівкою ОСОБА_1 на рахунки підконтрольних товариств (ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро»), проведення розрахунків за реалізоване майно є необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ: 33451012)№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КредіАгрікольбанк» (МФО 300614,м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4). Крім зазначеного, шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТДВ «Узинський цукровий комбінат» згідно договорів від 14.08.2016 купівлі-продажу нерухомого майна – майнових комплексів, належних ТОВ «Русава-К», розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_1 Фрунзе, 92б, а також встановити усіх осіб, причетних до протиправного заволодіння майном товариства «Русава-К». За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Русава-К», є їх дослідження. Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю. За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх фактів протиправного заволодіння майном ТОВ «Русава-К» шляхом зняття коштів з її рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КредіАгріколь банк».

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016: Дацко Наталії Іванівні, Гундеру Петру Михайловичу, Карпцю Роману Васильовичудозволу на здійснення тимчасового доступу до документів клієнта банку - ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), які перебувають у володінні ПАТ «КредіАгріколь банк» (МФО 300614,м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4),тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копійза період з 29.04.2015 по 30.12.2016, а саме:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку№ НОМЕР_1 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку№ НОМЕР_1 ;

- грошових чеківпо рахунку№ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку

№ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк