Ухвала суду № 83827550, 14.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8922/19

Провадження № 1-кс/234/6196/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., прокурора Кондратюка О.О., в рамках кримінального провадження №62019050000000006 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні Кондратюка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2019 року прокурор Кондратюк О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Луганській області (м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72), а саме: положення про управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, яке було чинним в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року; графіків чергувань за грудень 2018 року та 2019 рік усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року, а також інших документів, що складались під час виконання останніми своїх службових обов`язків (наказів про визначення дислокації, бойових листів, тощо); заявок, які надавались посадовою особою ГУ ДФС у Луганській області щоденно протягом грудня 2018 року фізичним особам-підприємцям ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на виконання п.4.1 договорів №58 та №59 від 07.12.2018 року; документів, які були юридичною підставою для надання послуг з організації харчування працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області юридичною чи фізичною особою, яка є власником ресторану «Шале», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів АДРЕСА_1 , а також усіх документів, які складались під час харчування вказаних працівників у зазначеному закладі харчування протягом грудня 2018 року та 2019 року; документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019050000000006 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в ході якого встановлено, що 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №59 про забезпечення осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО щоденним трьохразовим харчуванням з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року у м. Золоте - 7 осіб та у м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 24, за адресою знаходження ресторану «Шале» - 21 особи, на суму 93154,32 грн.. Крім того, 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 укладено договір №58 про забезпечення осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО щоденним трьохразовим харчуванням з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року у м. Щастя - 4 особи та смт. Станиця Луганська – 15 осіб на суму 63211,86 грн..

Послуги з організації харчування за вищевказаними договорами повинні відповідати нормам, визначеним Постановою КМУ №426 від 29.03.2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 фактично відсутні можливості надавати послуги з організації харчування, так як вони не мають основних засобів, приміщень, обладнання для приготування їжі та найманих працівників. Допитані в якості свідків працівники управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області пояснили, що під час виконання службових обов`язків в Луганській області в грудні 2018 року послуги з організації харчування вони не отримували, їжу готували самостійно за місцем своєї дислокації, але деякі працівники управління харчувались у ресторані «Шале», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.. Космонавтів, 24. Однак протягом грудня 2018 року заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області Ткачовим І ОСОБА_4 . підписано по 3 акта приймання-передачі послуг за договорами №58 та №59, на підставі яких на банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 61486,78 грн. та 68538,8 грн. відповідно.

22.05.2019 року прокурором спрямовувався запит в.о. начальника ГУ ДФС у Луганській області про надання необхідної інформації та копій документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але листом від 24.05.2019 року прокурору в отриманні інформації та копій документів відмовлено.

07.06.2019 року ухвалою слідчого судді було надано тимчасовий доступ до низки документів, необхідних для досудового розслідування, однак 05.07.2019 року посадові особи ГУ ДФС у Луганській області не надали можливості зробити копії документів, до яких надано тимчасовий доступ, мотивуючи це тим, що в ухвалі слідчого судді про це не зазначено.

Крім того, 16.05.2019 року з метою отримання експериментальних зразків підпису заступника начальника ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 процесуальним керівником виносилася постанова про отримання зразків їх підпису, від надання яких останні відмовилися.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування з метою збору доказів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання даних для проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність в отриманні зазначених в клопотанні документів з ГУ ДФС у Луганській області.

В судовому засіданні прокурор Кондратюк О.О. просив клопотання задовольнити, надати повторно тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, зазначивши в резолютивній частині ухвали про надання володільцем майна можливості зробити копії цих документів, та вилучити оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 ..

ГУ ДФС у Луганській області повідомлено про час та місце розгляду клопотання належним чином, в судове засідання представника не направило, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відомості про кримінальне правопорушення №62019050000000006 від 02.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Наданими прокурором слідчому судді доказами, зокрема протоколами допиту свідків, копіями договорів №58 та №59 від 07.12.2018 року про надання послуг, доводиться існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КПК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення, як визначено ч. 2 ст. 93 КПК України, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

22.05.2019 року прокурор Кондратюк О.О. звернувся із вимогою до в.о. начальника ГУ ДФС у Луганській області Височиній О.А. про надання належним чином завірених копій документів, що мають значення для досудового розслідування, однак документи прокурору не надано.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів надано тимчасовий доступ, в тому числі: положення про управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, яке було чинним в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року; графіків чергувань за грудень 2018 року та 2019 рік усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року, а також інших документів, що складались під час виконання останніми своїх службових обов`язків (наказів про визначення дислокації, бойових листів, тощо); заявок, які надавались посадовою особою ГУ ДФС у Луганській області щоденно протягом грудня 2018 року фізичним особам-підприємцям ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на виконання п.4.1 договорів №58 та №59 від 07.12.2018 року; документів, які були юридичною підставою для надання послуг з організації харчування працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області юридичною чи фізичною особою, яка є власником ресторану «Шале», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк АДРЕСА_1 , а також усіх документів, які складались під час харчування вказаних працівників у зазначеному закладі харчування протягом грудня 2018 року та 2019 року

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2019 року у приміщенні ГУ ДФС у Луганській області прокурору ОСОБА_5 Є ОСОБА_6 Г ОСОБА_6 надані зазначені в ухвалі слідчого судді документи, однак не дозволено зробити їх копії, що мотивували відсутністю прямої вказівки про це в ухвалі слідчого судді.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто, захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ, полягає у наданні володільцем речей або документів можливості стороні кримінального провадження ознайомитись з ними та зробити безперешкодно їх копії, на що отримання додаткового дозволу у слідчого судді не потрібно, але було проігноровано відповідними особами ГУ ДФС у Луганській області.

Частиною 1 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити в частині надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких надавався ухвалою від 07.06.2019 року, а у зв`язку з невиконанням ухвали про доступ відповідними особами ГУ ДФС у Луганській області, прокурору необхідно звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук, згідно ч.1 ст.166 КПК України.

В частині надання тимчасового доступу до документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурором 16.05.2019 року прийнято постанову про отримання зразків підпису ОСОБА_3 , яку останній отримав, але відмовився від надання зразків підпису, тому на думку слідчого судді прокурором в ході розгляду клопотання доведено, що оригінали документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019050000000006 Кондратюку О.О., Рябушці С.А., Саєнку Є.Г., Володіну В.Ю., Майорко М.О., Гуньку О.Б., слідчим ТУ ДБР, розташованого умісті Краматорську, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №62019050000000006 Боргуну ЄВ., Кирильчук Я.В., Гасанову Д.В., Давидовій В.Є., Левандовському О.В., Ясиновському П.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення в ГУ ДФС у Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72.

Посадовим особам ГУ ДФС у Луганській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський