Ухвала суду № 83825147, 22.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21563/19

Провадження 1-кс/127/12088/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Очеретний В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12018240160000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомий чоловік, що представився ОСОБА_1 (далі по тексту - ОСОБА_1 ), маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, у невстановлений слідством період часу вступив у попередню змову з двома невстановленими особами - особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_3 (далі по тексту - ОСОБА_3 ), та особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_5 (далі по тексту - ОСОБА_5) . ОСОБА_1 та зазначені дві особи домовилися про спільне скоєння злочину та розробили його план.

В ході реалізації зазначеного спільного злочинного умислу та виконання вищевказаного плану, на мобільний телефон ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «Продресурс і К» (03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 10-А, офіс 316, код ЄДРПОУ 37113200), що займається купівлею та продажем зернових культур та розміщує оголошення на інтернет-порталі «agrotender.com.ua» про закупівельні ціни зернових та масляних культур, 12.05.2018 та 14.05.2018 здійснено телефонні дзвінки від невстановленої слідством особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_3 . Останній повідомив, що є підприємцем, його господарство розташоване в селі Чабанівка Кам`янець-Подільському району Хмельницької області та він займається реалізацією зернових культур, запропонувавши при цьому ОСОБА_7 купівлю 20 т сої за ціною 11 тис. грн. за тонну.

Також останні домовились, що ОСОБА_3 надасть результати аналізу якості сої, які в подальшому і було направлено ОСОБА_7 15.05.2018 у невстановлений слідством спосіб.

Крім того, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_8 , який є директором ТОВ «Оранта» (32383, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Чабанівка, вул. Барвінкова, 6, код ЄДРПОУ 21332367), з метою придбати у останнього зерно сої. ОСОБА_3 було надано номер телефону батька ОСОБА_8 - ОСОБА_10 , з яким в телефонній розмові 12.05.2018 ОСОБА_1 домовився про купівлю зерна.

В подальшому, 14.05.2018 на територію ТОВ «Оранта» по вул. Барвінковій, 6, в с. Чабанівка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області приїхали невстановлений слідством чоловік та ОСОБА_1 . Дані особи взяли проби сої для проведення аналізу та укладення угоди в разі позитивних результатів аналізу.

З метою виконання умов укладеної усної угоди про купівлю-продаж зерна ОСОБА_7 замовив послуги по перевезенню зерна у ТОВ «Агролін» (25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Ушакова, будинок 1 А, кімната 403, код ЄДРПОУ 40030926), яким 16.05.2018 направлено до ТОВ «Оранта» три вантажних автомобілі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 16 травня 2018 року у невстановлений слідством час ОСОБА_1 прибув на територію ТОВ «Оранта», що розташоване по вул. Барвінковій в с. Чабанівка Кам`янець- Подільського району Хмельницької області та зустрівся з ОСОБА_10 . Разом з ОСОБА_1 прибуло три вантажних автомобілі, діями водіїв яких керував останній. Завантаживши два автомобілі, ОСОБА_1 , відправив їх до ТОВ «Агро- Еко» (32390, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Крушанівка, вулиця Центральна, будинок 40, код ЄДРПОУ 34422244) для зважування, а сам покинув територію ТОВ «Оранта», повідомивши працівникам зазначеного ТОВ та ОСОБА_10 , що їде до м. Кам`янець- Подільський за товарно-транспортними накладними.

О 14 годині 00 хвилин 16.05.2018 до представника ОСОБА_7 - ОСОБА_13 зателефонував один з водіїв та повідомив вагу зерна у двох завантажених автомобілях. В цей же час до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 , який повідомив про завантаження двох автомобілів та попросив заплатити завдаток у розмірі 21 500 доларів США, повідомивши, що його представник ОСОБА_5 чекатиме представника ОСОБА_7 у м. Вінниці для отримання коштів.

Для виконання домовленостей ОСОБА_7 відрядив свого підлеглого ОСОБА_15 з вищевказаною сумою грошових коштів до міста Вінниці, де останній 16.05.2018 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні кафе «Терра-Марре», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 та передав цій особі належні ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 21 тисяча 500 доларів США.

Після завантаження та проведення зважування третього автомобіля о 16 год. 30 хвилин, ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_1 , однак, зв`язок з останнім був відсутній. Крім того, на телефонні дзвінки не відповідали невстановлені слідством особи - ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

В результаті вищеописаних подій невстановлені досудовим розслідуванням особи, що представлялися ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом КБУ станом на 16.05.2018 становить 563 532, 35 гривень, що в понад 639 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент' вчинення злочину та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри. Своїми спільними діями вказані особи завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, може бути причетний, ОСОБА_18 , якому в подальшому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Однак подальшому оголошена підозра ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в ході досудового розслідування не знайшла свого підтвердження, а приймаючи до уваги те, що у ході досудового розслідування не встановлено достатніх доказів для доведення у суді винуватості ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження щодо нього було закрито відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_18 , користується наступними номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ «Київстар» : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Також в ході допиту у якості підозрюваного, ОСОБА_18 , повідомив, що 16.05.2018 він перебував у с. Маків, Дунаєвецького району Хмельницької області да спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 проводив оповіщення призовників Дунаївецького району Хмельницької області, в подальшому було встановлено, що ОСОБА_19 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , ОСОБА_20 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , а ОСОБА_21 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_5 .

Додатково було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_18 , проживає за адресою АДРЕСА_2 разом з цивільною дружиною ОСОБА_22 , яка користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_6 .

Крім того допитаний з приводу обставин кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 16.05.018 ТОВ «Продресурс і К», для перевезення зерна сої, було направлено три вантажні автомобілі - РЕНО ДНЗ НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_23 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , ДАФ ДНЗ НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_24 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_10 та мобільним терміналом з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , ДАВ ДНЗ НОМЕР_14 під керуванням ОСОБА_25 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , діями яких керувала невстановлена особа, що назвалась ОСОБА_1 останній користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_13 .

Враховуючи те, що на даний час не встановлено осіб, які спільно з ОСОБА_18 вчинили вказаний злочин, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виявлення та встановлення місця знаходження особи, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ «Київстар по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019.

Крім того виникла необхідність в отриманні з ТОВ «лайфселл» по абонентському номеру НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Очеретному Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51; поштова адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера А; головний офіс: м. Київ, вул. М. Амосова, 12), в друкованому та електронному вигляді, інформації по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя