Ухвала суду № 83824507, 21.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14219/19

Провадження№1-кс/522/15530/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабака Д.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О. та матеріали у кримінальному провадженні № 12019162500001560, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабак Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019162500001560 від 01.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 більш точного часу слідством встановити не вдалось невстановлена особа перебуваючи по вул. Дюківській , 14 , в м. Одесі , під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103 000 гривень, що належать гр. ОСОБА_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування була отримана оперативна інформація про те що за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись предмети речі та документи, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукування речей та предметів, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, 19.08.2019 року, в період часу з 10 години 56 хвилин до 17 години 15 хвилин, працівниками поліції за адресою, АДРЕСА_3 був проведений обшук приміщення. Під час обшуку було виявлено та вилучено речі та документи.

Також слідчий зазначив, що накладання арешту на комп`ютерну техніку та мобільні засоби зв`язку планується використовувати в якості об`єктів дослідження під час проведення судових криміналістичних комп`ютерно-технічних експертиз.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про арешт майна вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності., також просила розглянути клопотання без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на речі та документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.

Крім того, накладення арешту на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження Білгород- Дністровський, серійний номер паспорта № НОМЕР_1 , виданий Білгород- Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області; буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 56 131-132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабака Д.В., про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору серійний номер: СВG 3440242.

-Мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі білого кольору IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 сім- карта, та карта пам`яті відсутні.

-Мобільний телефон марки «Meizu» в копусі золотистого кольору, на екрані якого вбачаються пошкодження у вигляді розбитого скла.

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» в корпусі синього кольору, сім- карта мобільного оператора «Vodafone» , на задньому корпусі вбачається наліпка білого кольору, та надпис «Dual lens 1:22/26АВРР».

-Мобільний телефон марки «ABYRI» в корпусі білого кольору, без акумулятора та сім- карти, IMEI 1: НОМЕР_5 ,IMEI 2: НОМЕР_6 .

-Мобільний телефон марки «FLY» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 ,IMEI 2: НОМЕР_8 , сім -карта, та карта пам`яті відсутні.

-Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_9 .

-Оригінал заяви (акцепт) від 09.07.2019 р. № 2901003955466.

- Оригінал договору суборенди нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 № 1 від 10.04.2019 року.

-Бланк договору поставки ООО «АUТОSPEJS Украина» на 2 аркушах.

-Копія наказу ТОВ «Добрий господар Біо» від 08.06.2019р. №3/К

-Оригінал договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2019р.( між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 ,) на 3 аркушах, та акт прийому передачі від 01.07.2019р. на 1 арк.

-Копія паспорта громадянина України , витяг з єдиного державного реєстру, щодо реєстрації місця проживання, та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3-х аркушах.

-Додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2019 р. ( між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 ).

-Рахунок № ПЦО - 1 /7763-18 від 01.06.2018 р. та акт прийому передачі виконаних робіт / послуг № ОД - 0443034 від 30.06.2018

-Записний блокнот зеленого кольору з зображенням звіра схожого на єнота та вкладена в нього брошура з надписом «Розписка» за сплату авансу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 26.06.2019р.

-Довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 №3 від 27.02.2019р. на 2-х аркушах.

-Опис майна офісу по АДРЕСА_4 від 01.07.2019 р. на 4-х аркушах.

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань від 11.06.2019 року щодо ТОВ «Добрий Господар Біо».

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-Статут ТОВ «Добрий Господар Біо» (нова редакція), рішення учасника № 3 від 11.06.2019 р. приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу О.В. Криворучко №1419 від 07.06.2019 р. на 16-х аркушах, та додаток п.5 права товариства на 1 арк. , та банківська картка Приват Банку № НОМЕР_10 .

-Приват Банк ключ до рахунку № НОМЕР_11 з написом на копусі від картки юридичних осіб, та відміткою «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 та папірець білого кольору , з номерами телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

-Корпус від сім- картки НОМЕР_14 оператора «ЛайфСел».

-Опис документів що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу що не пов`язане зі змінами в установчих документах» без підписів, 10.06.2019 р. на 1 арк.

-Рішення учасника №2 ТОВ «Добрий Господар Біо», від 07.06.2019р. № 1408.

-Рішення учасника №3 ТОВ «Добрий Господар Біо», від 11.06.2019р. № 1409.

-Довіреність ТОВ «Добрий Господар Біо» з підписом та печаткою та пустою графою уповноваженого.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Статут ТОВ «Аксолітстрой» (нова редакція) затверджено рішенням учасника №2 від 02.07.2019р. на 15 арк., прошито та опечатано печаткою приватного нотаріуса Бориспільського нотаріального округу Криворучко О.В.

-Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Аксолітстрой» від 02.07.2019р.

-Сім-карта «ЛайфСел» з написом 2300, 4760,6268.

-Сім-карта оператора «Київстар» з написом НОМЕР_15 та 64012706.

-Бланк довіреності заповнений 23.05.2019 р. ТОВ «Пріма ЛТД» уповноважений ОСОБА_10 без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Рішення № 1/19 учасника ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року на 2- х аркушах.

-Виписка ЕДРПОУ ТОВ «Автоспейс Укр» від 05.06.2019 року.

-Опис документів що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу що не пов`язане зі змінами в установчих документах» ТОВ «Українська південна торгівельна компанія» від 05.06.2019р.

-Опис документів що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 05.06.2019 року ТОВ « Українська південна торгівельна компанія»».

-Рішення учасника №0506/3Д ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» 05.06.2019 р.

-Статут ТОВ «АвтоспейсУкр» (нова редакція) від 05.06.2019 року №506/3Д на 11 аркушах, прошито, пронумеровано, опечатано печаткою приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Ярош О.М.

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» 04.06.2019 р. зареєстровано в реєстрі за № 1291, 1292.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» 04.06.2019р. без номеру.

-Наказ №1 про призначення директора ТОВ «АвтоспейсУкр» від 06.06.2019р.

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 12.03.2019 р. (копія), зареєстровано в реєстрі за № 721, 722.

- Копія протоколу №12/ 03 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 13.03.2019 р. на 2-х аркушах.

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 04.06.2019 р, зареєстровано в реєстрі за №1291/1292( копія).

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 05.03.2019 р. номер в реєстрі №4456, 4457 приватний нотаріус одеського міського нотаріального округу Гладких О.Л. на 3-х аркушах.

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 11.05.2018 р. на 2-х аркушах.

-Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 20.04.2017 р. на 4-х аркушах.

-Копія статуту ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» від 11.05.2018р. 24-х аркушах.

-Копії документів щодо ФОП « ОСОБА_11 ». На 5 аркушах.

-Наказ № 1 від 30.05.2019 року ТОВ «Траст інвест строй» на 2-х аркушах .

-Картка А- банк № НОМЕР_16 .

-Стартовий пакет «ЛайфСел» НОМЕР_17 з написом «Клон» на упаковці з см-картою в середині.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 01.01.2019 року та квитанція на №2 від 26.02.2019 року.

-Податкова декларація (бланк) ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» на 3-х аркушах.

-Фінансова документація на ТОВ «Українська південна торгівельна компанія» на 77-х аркушах.

-Договір суборенди приміщень №1 від 09.10.2018 року на 3-х аркушах та акт приймання-передачі до договору від 09.10.2018 року та чек підключення до інтернету ОСОБА_7 від 10.10.2018 року.

-Записні книжки у кількості 2 штуки : 1 - темно-синього кольору з малюнком та написом «БМВ», 2 - в обкладинці синього кольору з малюнком сердечко на обкладинці.

-Документи на ФОП « ОСОБА_5 » на 3-х аркушах.

-Документація на ТОВ «Mуван солюшинс» на 3-х аркушах.

-Документи ТОВ «Імекс авто» за рішенням учасників ТОВ «Меркіс» від 02.07.2019 року на 30 аркушах.

-Документи оренди нежитлового приміщення ФОП ОСОБА_2 на 18 аркушах.

-Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_18 .

-Чорна папка з документами на наліпкою приватний нотаріус Сандарчук Тимур Анатолійович, та документами на ім`я ОСОБА_2 на 7 аркушах, та на ім`я ОСОБА_12 .

-Документи ТОВ «Траст інвест строй» на 19 аркушах.

-Квитанції про здійснення валютно-облікової документації від 21.05.2019 р. 1)-№СВ01582202 2) СВ01582265 , банк «Восток»

-Роздруківки таблиці «Снятие наличных субъектом хозяйствования» на 3 арк. Зі зворотної сторони одного аркуша - Протокол № 1 установлених учасників ТОВ «Траст Інвест Строй» від 30.05.2019 р.

-Аркуш з записами ПІБ, адресами та номерами телефонів.

-Записник червоного кольору з наявною копією паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

-Квитанція про поповнення картки - 3 шт.

-Квитанція купівлі валюти - 2 шт.

Сім-карти операторів мобільного зв`язку:

-З написом НОМЕР_43;

-з номером НОМЕР_21 - оператора «lifecell»;

-оператор мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_22 ;

-корпус від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-оператора мобільного зв`язку «Київстар» корпус від сім-карти НОМЕР_44 та сім-карта з написом НОМЕР_45, та карта від сім-карти НОМЕР_28 ;

-картки від сім-карти з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

-сім-карти оператора «lifecell» з надписами НОМЕР_33 , та НОМЕР_34 .

Банківські карти:

-«А-Банк business» за № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-«Marfin Bank» за № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_16 ;

-«А-Банк» № НОМЕР_40 ;

-картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_15 ;

-картка «Приватбанка» № НОМЕР_42 .

-Електронні носії інформації (флеш накопичувачі):

-В корпусі чорного кольору в кількості - 4 шт.;

-в корпусі синього кольору в кількості - 2 шт.;

-в корпусі білого кольору в кількості - 2 шт.

Печатки:

-Приватний нотаріус Бориспільського міського округу у Київській області Криворучко Оксана Вікторівна;

-печатка-підпис у кількості 2 шт.;

-печатка ТОВ «АвтоспейсУкр» 34505752 Україна;

-печатка ТОВ «Добрий господар «Біо» 38458727 м.Миколаїв;

-печатка-підпис у кількості 2 шт.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

21.08.2019