Ухвала суду № 83824501, 23.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20068/19

Провадження № 1-кс/947/10946/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160000000746 від 28.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у період з травня 2017 року по липень 2019 року ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» (код ЄДРПОУ 38543296, Одеська область, Подільський район, с. Бочманівка, вул. Залізнична, буд. 5) перемогло у 79 закупівлях, що проводилися розпорядниками бюджетних коштів Одеської, Вінницької, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, по наданню послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення на суму 33 379 022,04 грн.

У квітні-червні 2019 року ТОВ уклало 21 угоду на суму 12 301 248 грн. з предметом закупівлі «послуги з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення». Відповідно до укладених угод калькуляція вартості одного ліжко/дня на 2019 рік у ТОВ «Пансіонат з лікуванням « ОСОБА_1 » складає суму в 404 грн. за один ліжко/день.

Проте у ході порівняння калькуляції вартості одного ліжко/дня з аналогічними калькуляціями інших оздоровчих закладів, які надають послуги з оздоровлення дітей за бюджетні кошти встановлено, що витрати на 70% послуг, що надаються значно завищені.

За отриманими даними, вказані обставини обумовлені тим фактом, що Гузаіров Фоат Хайдарович є одним із власників та засновників Ренійської міжгосподарської дитячої оздоровчої установи «Аист» (надалі РМДОУ «Аист»), код ЄДРПОУ 25050699, ще одним засновником та власником якого виступає Ренійська районна рада, код ЄДРПОУ 25036335, у змові зі своєю донькою ОСОБА_2 Фоатівна - директор та співвласник ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа», яке орендує цілісний комплекс «Позаміського закладу оздоровлення та відпочину «Аист» РМДОУ «Аист», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 буд. 139) організували протиправну схему привласнення бюджетних коштів виділених на оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення у літній період, шляхом надання послуг вартість яких завищена в 5-10 разів.

Додатково встановлено, що понад 50% від отриманих бюджетних коштів виводяться з обігу та привласнюються вказаними особами. Окрім того частину з привласнених коштів (до 10 %) ОСОБА_3 Ф.Х передає посадовим особам розпорядників бюджетних коштів, що проводять закупівлі та виділяють на оздоровлення дітей.

Як результат, використовуючи вищезазначений протиправний механізм, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та посадові особи розпорядників бюджетних коштів створили передумови до привласнення бюджетних коштів на суму понад 15 000 000 грн.

Крім того, за результатами отримання коштів ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» за вказівкою ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , на підставі договорів про надані послуги та поставлені товари перераховують кошти на рахунки фізичних осіб підприємців. У подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 відвідує банківські установи та знімає готівку з банківських карток або за чековими книжками. За вказівкою ОСОБА_4 , частину готівкових грошових коштів ОСОБА_8 використовує для купівлі іноземної валюти (доларів США) та у подальшому, усі зняті грошові кошти та придбану іноземну валюту передає ОСОБА_9 Х. У подальшому частину вказаних готівкових коштів ОСОБА_4 привласнює, а решту використовує на закупівлю товарів та на заробітну плату найманих робітників ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа».

Так, встановлено, що ТОВ «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» (код ЄДРПОУ 38543296), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Бочманівка, вул. Залізнична, буд. 5, використовує банківські рахунки: ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704, р/р НОМЕР_1 ; ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, р/р НОМЕР_2 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, р/р НОМЕР_3 .

Переведення у готівку коштів здійснюється із залученням реквізитів наступних фізичних осіб підприємців:

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , відкриті рахунки:

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805, р/р НОМЕР_5 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704, р/р НОМЕР_6 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704, р/р UA273287040000026004054348303

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, р/р НОМЕР_7 ;

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, р/р НОМЕР_8 ,

АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, р/р НОМЕР_9 ,

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, р/р UA063003460000026004092119701.

- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , відкриті рахунки:

ООДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ОДЕСА МФО 328351, р/р НОМЕР_11 ,

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805, р/р 260046484 99.

- ФОП Гузаіров ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 відкриті рахунки:

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346 р/р НОМЕР_13 ,

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346 р/р НОМЕР_14 ,

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168 р/р НОМЕР_15 ,

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168 р/р НОМЕР_16 ,

ООДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ОДЕСА МФО 328351, р/р НОМЕР_17 ,

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704, р/р НОМЕР_18 ,

АТ "ПУМБ", МФО 334851, р/р НОМЕР_19 ,

АТ "ПУМБ", МФО 334851, р/р НОМЕР_20 ,

АТ "ПУМБ", МФО 334851, р/р НОМЕР_21 ,

АТ "ПУМБ", МФО 334851, р/р НОМЕР_22 ,

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ МФО 380805, р/р 26007643684.

З метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми завданих банку збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також інформації, щодо банківських рахунків, які обслуговуються АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160000000746 від 28.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805 наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 та ФОП Гузаіров Фоат Хайдарович, ІПН НОМЕР_12 № НОМЕР_24 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.