Ухвала суду № 83824203, 23.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/940/19

Провадження № 1-кс/947/10955/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019161480000043 від 05.01.2019 року –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до Таїровського відділення поліції Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоробітники ФОП ОСОБА_2 , які на підставі договору з Департаментом міськогогосподарства ОМР, проводили ремонт інженерних мереж будинку за адресою: АДРЕСА_2 , виконаливищевказаніроботи не в повномуобсязі.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Званської І.Я. Старшим групи прокурорів призначено прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Великодного Д.В.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.08.2018 Департаментом міського господарства Одеської міської ради укладено договір з ФОП ОСОБА_2 . ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по ремонту інженерних мереж будинку розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно відомостей з Єдиного порталу використання публічних коштів, 28.08.2018 року за виконання вказаних робіт ФОП ОСОБА_2 нараховано грошові кошти в сумі 97570.42 грн..

В ході огляду інженерних мереж будинку АДРЕСА_2 , за участю спеціаліста ОНДЕКЦ, який володіє спеціальними знаннями в галузі будівництва, встановлено невідповідність фактично виконаних робіт роботам, прийнятим згідно акту приймання виконаних будівельних робіт встановленої форми КБ2в №1/811 за серпень 2018 року, а саме замість установки клемників силових 35мм2 в кількості 144 штуки загальної вартістю 20880 грн, встановлено лише 16 штук.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що посадові особи Департаменту міського господарства Одеської міської ради в особі директора вказаного Департаменту ОСОБА_3 , який затвердив зведений кошторис вартості робіт з ремонтуінженерних мереж будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому приймав виконані роботи, вступив в злочинний зговір з ФОП « ОСОБА_2 », направлений на заволодіння та привласнення грошових коштів територіальної громади міста Одеса на приблизну суму 20 тис. грн.

17.04.2019 надісланий запит, в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України, до Головного управління ДФС в Одеській області щодо отримання інформації, яка може містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: інформацію про фактичні адреси знаходження ФОП « ОСОБА_2 », кількість працівників, зареєстрованих у вказаного ФОП з 01.01.2018 по теперішній час, чи звітує вказаний ФОП та в якому стані податкового обліку він перебуває, з якої IP-адреси надходять електронні податкові звіти, інформацію щодо рахунків, відкритих у банках.

22.05.2019 надійшла відповідь від заступника начальника Головного управління ДФС в Одеській областіПопова В., що запитувана інформація є податковою інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути розголошена на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні начальника Головного управління ДФС в Одеській області Мілютіна Г.В., ЄДРПОУ № 39398646 за юридичною адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а саме:

- документи, якімістятьінформацію про фактичні адреси знаходження ФОП « ОСОБА_4 Ілліч`ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, зареєстрованих у ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові звіти ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали;

- електронні податкові звіти ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти);

- документи, які містять інформацію щодо усіх наявних рахунків ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у банках;

- документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 01.01.2018 до моменту фактичного виконання ухвали ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ);

- усі наявні акти перевірки ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 до моменту фактичного виконання ухвали.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019161480000043 від 05.01.2019 року – задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП України в Одеській області Шевченко Алісі Юріївні та співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та копіювання на електронні переносні носії, що перебувають у володінні начальника Головного управління ДФС в Одеській області Мілютіна Г.В., ЄДРПОУ № 39398646 за юридичною адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а саме:

- документи, якімістятьінформацію про фактичні адреси знаходження ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, зареєстрованих у ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові звіти ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали;

- електронні податкові звіти ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 р. до моменту фактичного виконання ухвали (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти);

- документи, які містять інформацію щодо усіх наявних рахунків ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у банках;

- документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 01.01.2018 до моменту фактичного виконання ухвали ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ);

- усі наявні акти перевірки ФОП « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 до моменту фактичного виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.