Ухвала суду № 83817812, 21.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32911/19

Провадження № 1-кс/761/22686/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., за участі секретаря Горюк В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного Михайла Олексійовича, про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції Розумний Михайло Олексійович звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ«Постолівка» (код ЄДРПОУ 40861367), ТОВ «Партнер - Оверсіз» (код ЄДРПОУ 37246552) та ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ37502531), шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ30787770), а саме сільськогосподарською технікою, транспортними засобами та нерухомим майном. Згідно заяви гр. ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, а також його показань як потерпілого, останній є засновником ТОВ «Агрофірма «Постолівська». На кінець 2015 року у власності підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) на загальну суму 27566487 грн. Крім того, у користуванні підприємства було понад 2000 гектарів землі. Також у 2015 році засновниками ТОВ «Агрофірма «Постолівська» були ОСОБА_3 (частка 44 %) та ОСОБА_4 (частка 11%). Останній також являвся директором товариства. У жовтні 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передали належні їм частки втовариствіОСОБА_1Щодопередачі часток ОСОБА_5 , ОСОБА_2 не заперечував, оскільки ОСОБА_5 та її чоловік,розповідали, що вони хочуть працювати і підприємство буде процвітати. Проте, як ОСОБА_2 вже потім зрозумів, єдиним їхнім мотивом було заволодіння майном. підприємства. Отже, згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» № 6 від 30.10.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передали належні їм частки у товаристві ОСОБА_5 і вона стала володіти часткою в розмірі 55 відсотків, у ОСОБА_2 залишилось45відсотків.Директором товариства залишився ОСОБА_4 , і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства пов`язані з зміноюзасновників.Але, як ОСОБА_2 стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодозміни засновників, а й до порядку проведення загальних зборів товариства, а саме згідно нової редакції статуту загальні, збори являються правомочними якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50 відсотками голосів. Тобто, фактично ОСОБА_5 одноосібно могла приймати рішення по будь-якому питанню діяльності товариства і його участь у загальних зборах, взагалі стала необов`язковою. Дана редакція статуту суперечить закону України «Про господарські товариства», відповідно до якого загальні збори товариства з обмеженою відповідальність вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють частками більше ніж 60 відсотків. Отже, зареєструвавши саме таку незаконну редакцію статуту ОСОБА_4 та ОСОБА_6 створили сприятливі умови для подальшого розкрадання майна товариства, оскільки тепер для того, щоб якимось чином вивести, чи відчужити якесь майно ОСОБА_2 навіть не потрібно було ставити до відома.Через кілька днів після цього ОСОБА_2 повідомили, що ОСОБА_5 виходить зі складу засновників товариства, а замість неї заходить ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552). Єдиним засновником даного товариства являється ОСОБА_5 . Згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» № 7 від 06.11.2015 ОСОБА_5 передала належну їй частку у товаристві (55 відсотків) ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ». Директором товариства залишився ОСОБА_4 , і його ж протокол уповноважили внести зміни до статуту товариства пов`язані з зміною засновників. В новій редакції статуту положення про правомочність загальних зборів залишилося таким як і в попередній редакції, а саме згідно нової редакції статуту загальні збори являються правомочними якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50 відсотками голосів.В подальшому організованою злочинною групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших був організований процес розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Для цього, у 2016 році ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (код ЄДРПОУ 40861367) (єдиний засновник ОСОБА_5 ). Директором даноготовариства був призначений ОСОБА_4 . Крім того, у ОСОБА_5 було ще зареєстровано ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ 40861367) (єдиний засновник ОСОБА_5 ). Директором даного товариства є ОСОБА_8 .Вся земля (паї) яка була в оренді у ТОВ «Агрофірма «Постолівська» відійшла фірмі ОСОБА_5 ТОВ «Постолівка». Для цього ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська» розірвав (без причини) договори з орендодавцями і відразу, як директор ТОВ «Постолівка» уклав договори оренди землі з ТОВ «Постолівка», яка в подальшому шляхом реорганізації увійшла до складу ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ 40861367).Щодо нерухомого майна та техніки ТОВ «Агрофірма «Постолівська», то ОСОБА_4 протиправно передавав це майно у власність до ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» або відчужував іншим особам. Дані дії вчинялися ним протиправно, оскільки ОСОБА_2 якзасновник товариства, жодної згоди на будь-яке відчуження майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» не надавав.Хоча, на даний час згідно оборотно-сальдової відомості на балансі підприємства знаходиться майно загальною вартістю 10961974 грн. 44 коп., але насправді в наявності жодного майна немає.Крім того, ОСОБА_2 на домашню адресу прийшов лист від ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ», в якому була претензія, згідно якої ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» вимагає від ТОВ «Агрофірма «Постолівська» сплатити борг в розмірі 27035006 грн. 87 коп., тобто щоб остаточно розорити підприємство, було створено борг перед засновником.Також, на початку 2019 року ОСОБА_2 дізнався, що він тепер являється одноосібним власником ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Так як, згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» від 16.06.2017 ТОВ «ПАРТНЕРОВЕРСІЗ» передало ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу свою частку в розмірі 55 відсотків. Але, ОСОБА_2 ніяких договорів купівлі-продажу не підписував та ніяку частку в підприємстві купляти не збирався. Крім того, про дані загальні збори товариства його не повідомляли та участі у них він не приймав. Більше того, 14.03.2018 ОСОБА_2 отримав лист від ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» в якому була претензія, відповідно до якої він повинен сплатити ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» 3 277 777 грн. 78 коп., відповідно до договору купівлі-продажу частки в ТОВ «Агрофірма «Постолівська». ОСОБА_2 вважає що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном підприємства ТОВ «Агрофірма «Постолівська» вартістю більш ніж 27566487 гривень.Крім того вказані особи, шляхом обману та підроблюючи документи намагаються заволодіти його грошовими коштами в розмірі 3 277 777 грн. 78 коп. Крім того, ОСОБА_2 зазначив, що оглянувши протокол № 2 від 22.08.2016 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська», може повідомити, що він не був присутній на вказаних зборах та не приймав участь в голосуванні за відчуження (продажу) напівпричипів-самоскидів, які належать вказаному підприємстві. Також в графі «секретар зборів ОСОБА_2 » міститься не його підпис. Оглянувши протокол № 2 від 28.02.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» може повідомити, що на вказаних зборах він присутній не був та йому не відомо про їх проведення. Участі в голосуванні я не приймав. В графі «секретар зборів ОСОБА_2» міститься не його підпис. Оглянувши протокол № 3 від 02.03.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» може повідомити, що на вказаних зборах він присутній не був, участь в голосуванні за відчуження тракторів, які належать вказаному підприємству не приймав. В графі «секретар зборів ОСОБА_2 » міститься не його підпис. На запитання до ОСОБА_2 -хто міг замість Вас розписатись у вказаних протоколах загальних зборів (засновників) учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська», він повідомив, щопідписи у вказаних документах від його імені могли бути підроблені ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , та їх довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , або ОСОБА_12 . Також ОСОБА_2 повідомив, щооглянувшипротокол № 16/06/17 від 16.06.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська», що він не був присутній на вказаних зборах, про проведення цих зборів його ніхто не повідомляв. Наміру придбати у ТОВ «Партнер-Оверсіз» частку в статутному капіталі даного підприємства у розмірі 55 % він не мав. Також він не підписував договір продажу частки в статному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська» щодо придбання у ТОВ «Партнер-Оверсіз» частки в розмірі 55 % статутного ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Допитаний як свідок ОСОБА_13 , пояснив, що ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (далі - Товариство) займалось виробництвом сільськогосподарської продукції, для чого мало у власності та оренді транспортні засоби (трактори, комбайни, вантажівки та іншу техніку), зерносховища, сушки, свиноферми та ін. Так, на кінець 2015 року у власності підприємства знаходилося основних засобів (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості і т.п.) на суму 27566487 гривень. Крім того, у користуванні підприємства було близько 2500 гектарів землі. У 2015 році крім ОСОБА_2 (частка статутного капіталу 45%), засновниками Товариства були ОСОБА_3 (частка статутного капіталу 44%) та ОСОБА_4 (частка 11%). Крім цього, ОСОБА_4 займав посаду директора Товариства. Восени 2015 року, до нього звернувся ОСОБА_1 із пропозицією увійти до складу засновників Товариства, з метою розширення банку землі, оптимізації основних засобів та отримання прибутку та дивідендів. Йому дана пропозиція здалася цікавою, крім того, ОСОБА_1 , позиціонував себе як, порядна та поважна, в Тернопільській області, людина. Тому, поміркувавши, його родина та ОСОБА_4 , погодились на пропозицію ОСОБА_1 . Так, 30.10.2015 Загальними зборами засновників (учасників) Товариства (протокол № 6), прийнято рішення про вихід зі складу Учасників (засновників) ОСОБА_3 та ОСОБА_7 та продаж їх часток у статутному капіталі Товариства ОСОБА_1 та подальшим їх оформленням на його дружину - ОСОБА_5 , а також затвердження нової редакції Статуту Товариства, реєстрацію якої доручено директору Товариства ОСОБА_7 . Далі, 06.11.2015 Загальними зборами засновників (учасників) Товариства (протокол № 7), прийнято рішення про вихід зі складу Учасників (засновників) ОСОБА_5 та продаж її частки у статутному капіталі Товариства - ТОВ «Партнер Оверсіз» (код СДРПОУ 37246552, де засновником є ОСОБА_5 ), а також затвердження нової редакції Статуту Товариства, реєстрацію якої доручено директору Товариства ОСОБА_7 , підтвердивши його повноваження на цій посаді. Але, як йому стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодо зміни засновників, а й до порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме згідно нової редакції Статуту Загальні збори являються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50 відсотками голосів, хоча це питання не обговорювалось на Зборах та невідображене в протоколах Загальних зборів Учасників, ні в протоколі №6 від 30.10.2015, ні в протоколі №7 від 06.11.2015. Далі, Товариство працювало, та не він, ні ОСОБА_2 , не звертали особливо уваги на виробничий процес, оскільки довіряли ОСОБА_1 , тим більше що в кінці 2015 року та на початку 2016 року всі угоди на суму більше 50 тис. гривень погоджувалися із ОСОБА_2 . Але після збору урожаю у 2016 році, ним, на вимогу до ОСОБА_1 надати фінансовий звіт Товариства, останній відмовився. Коли він став цікавиться тим, що за цей період відбулося на підприємстві, то встановив, що директором Товариства ОСОБА_7 , бухгалтером ОСОБА_14 , директором ТОВ «Аграрний край» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Партнер Оверсіз» ОСОБА_12 та ОСОБА_1 , був організований процес розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Для цього, у вересні 2016 року, ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (код СДРПОУ 40861367), де вона являється єдиним засновником. Директором даного товариства був призначений той самий ОСОБА_4 , який був на той момент директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Крім того, ОСОБА_1 на його дружину ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ 37502531), де вона теж являється єдиним засновником. Всі договори оренди земельних ділянок, укладені з ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_7 розірвані та укладені з підприємством ОСОБА_1 - ТОВ «Постолівка», яке в подальшому, шляхом реорганізації, увійшло до складу ТОВ «Аграрний край». Щодо нерухомого майна та техніки ТОВ «Агрофірма «Постолівська», директор ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи, незаконно передавав у власність ТОВ «Аграрний край». Жодної згоди на будь-яке відчуження майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_2 не надавав. Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження № 12018110000000439 від 18.07.2018 та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судової почеркознавчоїекспертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12018110000000439 експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____ОСОБА_2 », що розташований в протоколі №8 від 01.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» - ОСОБА_2 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____ОСОБА_2 », що розташований в протоколі №2 від 28.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» - ОСОБА_2 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Секретар зборів»____ОСОБА_2 », що розташований в протоколі №3 від 02.03.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» - ОСОБА_2 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в графі «Покупець:»____ОСОБА_2», що розташований в договорі №16/06/17 від 16.06.2017 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська» - ОСОБА_2 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати: протокол №8 від 01.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; протокол №2 від 28.02.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; протокол №3 від 02.03.2017 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; договір №16/06/17 від 16.06.2017 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 на 11 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 , які містяться в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_2 від 27.06.2019 на 12 арк., та пам`ятці про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_2 від 27.06.2019 на 2 арк.

Покласти обов`язок на слідчого за запитом експерта надати матеріали кримінального провадження № 12018110000000439 від 18.07.2018 року та інші вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: