Ухвала суду № 83817331, 13.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/23107/19

Провадження №1-кс/760/12146/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., за участю слідчого Середи О.Б. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Кравченко Є.В., погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ, у межах досудового розслідування кримінального провадження №32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Кравченко Є.В., погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ, у межах досудового розслідування кримінального провадження №32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Як вказано слідчим, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ «Парма Логістік Груп» (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ «Арізон-Флай Груп» (код ЄДРПОУ 40076316), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076342), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «БВА -Трейд» (код ЄДРПОУ 39721612)ТОВ «Ті Ел Сі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО» (код ЄДРПОУ 41567542), ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42576359), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ФОП « ОСОБА_1 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «МАЛАРІС» (код ЄДРПОУ 39811281), ФГ «ГРАУНД» (код ЄДРПОУ 34249000) з метою прикриття незаконної діяльності, а також внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП « ОСОБА_1 » (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ) завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Слідчий повідомив, що допитаний свідок засновник та директор ФГ «ГРАУНД» ОСОБА_3 показав, що у 2016 році втратив паспорт громадянина України, жодного відношення до створення (придбання), фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ФГ «ГРАУНД» на даний час перебуває у володінні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, отже, у вказаній державній установі зберігаються оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства.

Оригінали реєстраційних документів мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємств з ознаками фіктивності, містяться відомості про осіб, зразки підпису та почерку, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме створення юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

Підсумувавши слідчий зазначив, що відомості які містять охоронювану законом таємницю ФГ «ГРАУНД», а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначеної юридичної особи, неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середі Остапу Богдановичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченку Євгену Володимировичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, площа Шевченка, 1, які містяться в реєстраційній справі ФГ «ГРАУНД» (код ЄДРПОУ 34249000), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: