Ухвала суду № 83816106, 15.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43124/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю прокурора Байдюка Д.А., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Білошицького О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені 18.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000204 від 18.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Білошицького О.В. по матеріалам кримінального провадження № 42018101060000204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42018101060000204.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2017 в особі замовників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було підписано Договір про надання послуг № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018 про проведення ремонтних робіт у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з ФОП « ОСОБА_3 » як виконавцем робіт. Відповідно до умов вказаного договору, предметом було: виконавець зобов`язується виконати будівельні роботи, а замовник зобов`язується оплатити виконані роботи на умовах даного Договору. Детальний перелік робіт, які являються предметом Договору, викладений в Додатках № 1, № 2, № 3, № 4 вказаного Договору.

Відповідно до договору, строк виконання ремонтних робіт виконавцем - ФОП « ОСОБА_3 », до 30.12.2017 року включно. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що з моменту підписання Договору № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018, остання передала готівкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 264 079 доларів США, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі грошових коштів, підписаними особисто ОСОБА_5 . Станом на дату закінчення робіт, вказану у договорі, тобто 30.12.2017 ОСОБА_3 не виконав свої зобов`язання відповідно до умов договору, об`єкт не здав в обумовлений договором термін, а проведені роботи були неякісними. В подальшому будівельні роботи так і не були завершені, ОСОБА_3 як виконавець робіт, почав уникати розмов з приводу закінчення робіт, вимагав грошових коштів для виконання робіт, що вказує на те, що останній шляхом обману під приводом проведення будівельних робіт шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП «БІРГІН ЕРОЛ» (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 05.04.2016 перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрований в якості платника єдиного податку 05.04.2016, номер запису: 2 068 000 0000 031078.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів платника єдиного податку - ФОП «БІРГІН ЕРОЛ» (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (Ідентифікаційний код: 39468461), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява про розгляд провадження у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенанту поліції Білошицькому О.В. а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Кищуку Ігорю Володимировичу, слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Бовкуну Андрію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (Ідентифікаційний код: 39468461), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23, а саме:

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;

- поданих за період 2017 - 2018 років повідомлень про прийняття працівників на роботу;

- поданих податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи- підприємця за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;

- інформації про реєстрацію книги обліку доходів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань