Ухвала суду № 83815879, 14.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5891/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Сироваткою В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), які містять відомості про ПП «Горинь» (код ЄДРПОУ 30438780) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службовими особами управління освіти і науки Броварської міської ради привласнено бюджетні кошти у розмірі понад 5 000 000 грн шляхом проведення конкурсних торгів.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Броварським РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході виконання доручення СУ Головного управління отримано інформацію, яка свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП «Горинь», директор - ОСОБА_1 та службових осіб Управління освіти і науки Броварської міської ради, що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, керівник - ОСОБА_2 , шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановлено, службовими особами Управління освіти і науки Броварської міської ради, за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП «Горинь» та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста та освіти Броварської міської ради (ЗОШ та дошкільних навчальних закладах), за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18 000 000 грн.

Так, у червні 2018 року, Управлінням освіти і науки Броварської міської ради, яке виступало як (Замовник) з ПП «Горинь» було укладено договір №453 від 05 червня 2018 року на проведення капітального ремонту покрівлі гімназії ім. С.І. Олійника», за адресою: м. Бровари, вул. С.Москаленка, 3, на загальну суму 6 300 000 грн.

Вказана вартість договору розрахована за складеною проектно-кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП «Горинь» та погоджена із Замовником.

Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП «Горинь» складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від Замовника перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.

Згідно довідки ТОВ «Бюро інжинірингу та технічного нагляду» про проведений будівельно-технічний (візуальний) аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі гімназії ім. С.І. Олійника по вул. Сергія Москаленка, 3, в м. Бровари Київської області» встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 453 від 06травня 2018 року, виявлені під час огляду об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та фінансовою документацією на суму 953 268 грн 70 к., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

При цьому, в ході здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП «Горинь» - Київська обл., м . Бровари, вул. Броварської Сотні, 3, кім. 2, яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє. За адресою вказаною в тендерній документації - Київська обл., м . Бровари, вул. Грушевського, 19, кв. 5 , дане приватне підприємство також відсутнє. При цьому, за штатним розкладом вказане приватне підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «Горинь» обслуговується в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» та використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Печерської філії АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко