Ухвала суду № 83815861, 20.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.08.2019
Номер справи
756/9597/19
Номер документу
83815861
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

20.08.2019 Справа № 756/9597/19

Унікальний номер №756/2312/19

Провадження №1-кс/756/9597/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. у кримінальному провадженні №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, щопроведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49 976 677 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження№2-16/05/2019-дос від 16.05.2019.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару.

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987)відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в:

-ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

-АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а.

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64.

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А.

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

-АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

-АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - докуменів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987), що відкриті ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212КК України.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 07.06.2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32019100000000430).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 з можливістью вилучення оригіналів документів щодо щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32019100000000430 від 07.06.2019 - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А., начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лук`янцю О.Ю., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Черненко Я.Г.тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнту банку - ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857) № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857) № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857) № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 64, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (євро) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «КIБ» (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_40 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_40 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_40 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_40 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «ЄПБ» (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436) № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135)) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_43 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_43 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_43 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Барсело Трейд» (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_43 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А., начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лук`янцю О.Ю., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Черненко Я.Г. з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 20 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ "ЄПБ" (МФО 377090) за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51; АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 3808380) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий судя Л.П. Шестаковська

Часті запитання

Який тип судового документу № 83815861 ?

Документ № 83815861 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83815861 ?

Дата ухвалення - 20.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83815861 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83815861 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83815851
Наступний документ : 83815864