Ухвала суду № 83814461, 20.08.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8426/19

Провадження № 1-кс/727/3487/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Хоменко І.Ю.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12019260000000267 від 08.06.2019 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Чорнеєм В.С.

В клопотанні посилається на те, 15.02.2013 р. ОСОБА_1 будучи директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», яким затверджено зміни до нової редакції №2 Статуту вказаного підприємства, згідно з якими збільшила свою частку з 0,2% до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_2 , в наслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_3 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн. Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.08.2014, ОСОБА_4 , під час оформлення протоколу №1.2014 загальних зборів засновників, яким затверджено нову редакцію Статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», в якому внесено зміни до повноважень директора, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях, повторно підробила підпис ОСОБА_2 , який на той момент перебував за межами України.

Так, в червні 2011 року ОСОБА_3 , повністю довіряючи, ОСОБА_5 запропонував останній спільний бізнес під торговою маркою «Чіабата» в виді магазину - пекарні, кафе сімейного типу.

В подальшому, ОСОБА_3 будучи ініціатором створення ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», але в зв`язку з тим, що він є громадянином Ізраїлю, та у нього на той момент не було оригіналу РНОКПП в ДРФОПП, 01.07.2011 року рішенням № 1 ОСОБА_1 , було утворене приватне підприємство «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» зі статутним капіталом 2000,00 грн. Директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» був призначений ОСОБА_6 , який подавав документи на реєстрацію підприємства в державну реєстраційну службу.

12.07.2011 р. ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою Україна, 58029, Чернівецька область, місто Чернівці, проспект Незалежності, 92-З/9. В подальшому, 20.08.2011, після отримання ОСОБА_3 дублікату РНОКПП в ДРФОПП, рішенням засновника № 2 його, було прийнято в склад учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» з внеском в статутний капітал 998000,00 грн. Відповідно, 29.08.2011, була проведена реєстрація нової редакції № 1 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», де учасниками підприємства були ОСОБА_1 з внеском в статутний капітал 2000,00 грн., що становив 0,2 % статутного капіталу та я з внеском в статутний капітал 998000,00 грн., що становив 99,8 % статутного капіталу.

02.09.2011 р. між ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 156,70 м кв. для розміщення пекарні-магазину-кафе в місті Чернівці по АДРЕСА_1 , та 25.11.2011 учасниками ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було прийняте рішення про зміну адреси підприємства: Україна, 58029, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 160, затверджена нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Відповідно, 28.11.2011 року була проведена реєстрація нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

28.11.2011 р. ОСОБА_1 зареєструвалася фізичною особою-підприємцем та почала вести спільну діяльність магазину-пекарні-кафе «Чіабата» як ФОП, пояснивши ОСОБА_3 , що таким чином нібито менше прийдеться законно сплачувати податки. ОСОБА_1 по мізерній ціні нібито орендувала основні засоби ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

14.06.2012 р. рішенням зборів учасників директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» призначена ОСОБА_1 .

В період з 29.08.2011 р. мною був внесений внесок в статутний капітал ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

За період діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було придбане за кордоном обладнання та ввезено на територію України, також в 2013 році був придбаний транспортний засіб VOLKSVAGEN TIGUAN, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

15.02.2013 року ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем та підробивши підпис ОСОБА_3 , оформила протокол № 3 загальних зборів засновників, яким затвердила зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Згідно вказаних змін ОСОБА_1 збільшила свою частку з 0,2 % статутного капіталу (2000,00 грн.) до 20 % статутного капіталу (200000,00 грн.), таким чином незаконно зменшивши частку ОСОБА_3 в статутному капіталі підприємства на 198000,00 грн.

27.03.2013 року ОСОБА_1 шляхом підроблення підпису ОСОБА_3 особисто зареєструвала зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», зазначивши в змінах до Статуту інформацію про те, що вона як директор ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засвідчує справжність підпису ОСОБА_3 , який зроблений в її присутності. При цьому, ОСОБА_3 в період з 15.02.2013 по 27.03.2013 не було на території України, відповідно він не приймав участь в жодних зборах учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та не підписував жодних документів ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (протоколів та змін до статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»). Оригінал зміни № 1 до нової редакції № 2статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» знаходиться в державного реєстратора виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64.

04.08.2014 року ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши підпис ОСОБА_3 , оформила протокол № 1.2014 загальних зборів засновників, яким затвердила нову редакцію статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В цій новій редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вона внесла зміни в повноваження директора підприємства, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях та йому непотрібно було погоджувати вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів.

19.08.2014 року нова редакція статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» була зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Оригінал нової редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» знаходиться в державного реєстратора виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64, а також у ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

В подальшому, з метою заволодіння активами ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», використовуючи підроблені документи (статут підприємства), ОСОБА_8 шахрайським шляхом переоформила матеріальні цінності підприємства на себе та підконтрольних їй осіб, чим завдала збитків ОСОБА_3 у великих розмірах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до документів, що стосуються діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110) за період з 01.07.2011 р. по теперішній час, а саме: повні анкетні дані (П.І.Б., дати народження, ідентифікаційні коди, адреси реєстрації та проживання) працівників, які перебували у трудових відносинах із юридичними особами; розмір сплачених податків і зборів юридичними особами, їх засновниками та працівниками до ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Тому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володіння Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх завірені копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірині Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А, що стосуються діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110) за період з 01.07.2011 р. по 20.08.2019 р., а саме до документів які містять інформацію про повні анкетні дані (П.І.Б., дати народження, ідентифікаційні коди, адреси реєстрації та проживання) працівників, які перебували у трудових відносинах із юридичними особами; розмір сплачених податків і зборів юридичними особами, їх засновниками та працівниками до ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх завірені копії.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.