Ухвала суду № 83813734, 14.08.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6629/19

УХВАЛА

14 серпня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є засновник та керівник ПП «КАЛДА» та ТОВ «АГРО-ЛЕНД» - ОСОБА_1 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб головного ОСОБА_2 , ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Подальшим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності з надання послуг по штучному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та переведенню безготівкових коштів в готівку на замовлення суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 використовували реквізити підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, а саме: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ПП КАЛДА (ЄДРПОУ 35955898); ТОВ «Аталанта-Люкс» (ЄДРПОУ 40179000), які мали відповідно фіктивні господарські відносини з суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Група компаній вантажних перевезень», ТОВ «БК «Технологія тепла», ПП «БТК-Лад», ТОВ «БТК-Лад Плюс», ПП «Енергогазмонтаж-плюс», ТОВ «СВА Альтера»; ПП «Ремпромбуд-99», ПП «Тітан буд», ТОВ «Гран бетон», ТОВ «Технобуденерго».

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПП «КАЛДА» (ЄДРПОУ35955898) (ПП «КОЛОМИЯ АГРО 2019»), що до 06.2019 було зареєстроване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район бульв. Шевченка, АДРЕСА_1 150, оф. АДРЕСА_2 , а на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у володінні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця М. Грушевського, будинок 21.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ПП «КАЛДА», що до 06.2019 було зареєстроване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район бульв. Шевченка, АДРЕСА_4 , оф АДРЕСА_2 , а на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у володінні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця М. Грушевського, будинок 21, суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаної справи.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПП «КАЛДА» (ЄДРПОУ35955898) (ПП «КОЛОМИЯ АГРО 2019»), що до 06.2019 було зареєстроване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район бульв. Шевченка, буд АДРЕСА_5 150, оф. АДРЕСА_2 , а на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у володінні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця М. Грушевського, будинок 21 з можливістю вилучення її копії для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О. та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора Мусієнко М.Д..

Строк дії ухвали – до 14 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко