Ухвала суду № 83812372, 22.08.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/13523/19

Провадження № 1-кс/643/5355/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Сиротенко О.Є., прокурора Лисенко Д.О. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР Папу В.В. погодженого прокурором військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку -

встановив :

Сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири директора ТОВ «Альгира» (код ЄДРПОУ 38626309) - ОСОБА_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 та ДП «УЦ «Безпека» код ЄДРПОУ 14315569 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147.

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» код ЄДРПОУ 38271147. Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_6. Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи повязаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» код ЄДРПОУ 38626309.

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього, відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 2 п. 8 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах та організаціях, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 21.10.2009 основними завданнями представництв є: приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам

Згідно інформації оперативного підрозділу начальником 152 Військового представництва Міністерство оборони України є ОСОБА_7, якому відомі вищевказані обставини та який відповідно до матеріалів досудового розслідування ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання, зокрема допитами свідків, висновком аналітичного дослідження, інформацією оперативного підрозділу, а також матеріали проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири директора ТОВ «Альгира» (код ЄДРПОУ 38626309) - ОСОБА_4, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

В ході проведення вищевказаного обшуку планується відшукати та вилучити речі та документи, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі робіт, товарів та послуг, товарні накладні (прибуткові та вибуткові), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, касові книги, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, наряди, вимоги, картки складського обліку, журнали обліку карток складського обліку, журнали міжцехового обліку, технічна документація на придбане обладнання (паспорти, керівництва з експлуатації тощо), сертифікати якості, паспорти якості, креслення, технологічні карти, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери та інші документи, які складались Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та стосуються взаємовідносин із ДП «УЦ «Безпека», ТОВ «Конторг», ТОВ «Альгира», ДК «Укроборонпром», 152 Військовим представництвом Міністерства оборони України, Міністерством оборони України, ПП «Галиш», ПП «Магр-авто» в тому числі документів, які містяться на накопичувачах інформації: флеш-носіях, НЖМД-носіях, SSD-носіях, оптичних дисках тощо; мобільні телефони, планшети, чорнові записи, фотографії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що можуть стати доказами протиправної діяльності у даному кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені особами ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення з метою їх укриття від правоохоронних органів та суду.

Звернення органу досудового розслідування про доступ до речей і документів у добровільному порядку шляхом витребування речей, може призвести до їх знищення чи спотворення, що унеможливить у подальшому можливість збирання доказової бази та встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі та надала для дослідження розсекречені матеріали НСРД.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надані розсекречені матеріали НСРД, підтверджують незаконну діяльність посадових осіб зазначених підприємств.

На виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, зазначених нижче, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, в частині, зазначеній нижче.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири директора ТОВ «Альгира» (код ЄДРПОУ 38626309) - ОСОБА_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а саме наступних речей та документів : договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі робіт, товарів та послуг, товарні накладні (прибуткові та вибуткові), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, касові книги, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, наряди, вимоги, картки складського обліку, журнали обліку карток складського обліку, журнали міжцехового обліку, технічна документація на придбане обладнання (паспорти, керівництва з експлуатації тощо), сертифікати якості, паспорти якості, креслення, технологічні карти, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери та інші документи, які складались Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та стосуються взаємовідносин із ДП «УЦ «Безпека», ТОВ «Конторг», ТОВ «Альгира», ДК «Укроборонпром», 152 Військовим представництвом Міністерства оборони України, Міністерством оборони України, ПП «Галиш», ПП «Магр-авто» в тому числі документів, які містяться на накопичувачах інформації: флеш-носіях, НЖМД-носіях, SSD-носіях, оптичних дисках тощо; мобільні телефони, планшети, чорнові записи, фотографії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що можуть стати доказами у даному кримінальному провадженні..

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто, до 22.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Кононенко