Ухвала суду № 83812009, 22.08.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/328/19

Провадження № 1-кс/628/1676/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря Романової Н.П., прокурора Шершньова Є.О., слідчого Манаєва С.В., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників Пухтаєвич О.О., Пухтаєвич Є.В., Акопян Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Манаєва Сергія Володимировича про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Манаєв Сергій Володимирович за погодженням з першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220370000275 від 02.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, до шести місяців, тобто до 02.12.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на такі обставини.

У ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи джерел доходів, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів організованою групою, в січні 2019 року, точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив з числа мешканців м. Куп`янська Харківської області та м. Кремінна Луганської області та очолив організовану групу, діяльність якої була направлена на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку під приводом надання допомоги їх родичам від імені представників правоохоронних органів, до складу якої втягнув ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Учасники організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами громадян похилого віку по телефону надавали їм недостовірну інформацію про те, що нібито їх родичі потребують невідкладної грошової допомоги у вирішенні питань з потерпілими від їх дій особами через нібито представників правоохоронних органів.

З метою усунення перешкод, які могли виникнути під час перемовин по телефону з потерпілими, ОСОБА_2 безпосередньо, зображуючи співробітника поліції, прибувала за місцем мешкання потерпілих, де отримувала від них грошові кошти, складаючи при цьому розписки про отримання коштів.

Так, 01.02.2019 року о 12:55 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_2 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_1 зображуючи працівника правоохоронних органів, а ОСОБА_3 - внука потерпілої, ввели ОСОБА_6 в оману, повідомивши їй обставини, які не відповідають дійсності, а саме про нібито заподіяння її онуком тілесних ушкоджень іншій особі та необхідність негайної передачі потерпілій стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану та не притягнення винного до кримінальної відповідальності. Після чого ОСОБА_2 , відповідно до відведеної ролі, прибула до квартири потерпілої, де зображуючи одного зі співробітників поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України на той період складало 55,4 тис. грн.., та зникла з місця скоєння злочину. Отримані грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Діючи за аналогічною схемою ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили 09.02.2019, 12.03.2019, 15.03.2019, 03.04.2019, 08.04.2019, 11.04.2019, 22.04.2019, 26.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019 заволодіння коштів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та 16.04.2019 закінчений замах на заволодіння коштами ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, протягом лютого - травня 2019 року, тобто до припинення злочинної діяльності, у в м. Куп`янську Харківської області, смт. Куп`янськ-Вузловий та смт. Ківшарівка м.Куп`янська вчинили 12 епізодів злочинної діяльності, з яких 11 заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) та 1 закінчений замах на заволодіння (шахрайство). В результаті вчинених злочинів члени організованої групи заволоділи та обернули на свою користь, розподіливши між собою у заздалегідь визначених частинах, майно потерпілих на суму 102 тис. грн.., 4,1 тис. доларів США та 700 євро, тобто всього на загальну суму 234,6тис.грн.

04.06.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь - злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

07.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та 20.06.2019 останнього оголошено у розшук.

Вина ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннь-злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України підтверджується сукупністю доказів, зібраних в ході досудового розслідування, зокрема: поясненнями потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; поясненнями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; інформацією Харківської філії ПАТ «Укртелеком» про вхідні дзвінки на телефони потерпілих; проведеними оглядами місць події; протоколами впізнання особи за фотознімками, де потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 впізнали у дівчині, що приходила за грошима ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, проведеними за правилами ст.263 КПК України, де встановлено та задокументовано злочинну діяльність вищевказаних осіб, починаючи з 08.04.2019 до 31.05.2019; аналізом трафіків з`єднань встановлено, що вхідні телефонні з`єднання з потерпілими особами здійснювалися з номерів мобільних телефонів, які належать підозрюваним; вилученими речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

05.06.2019 підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 01.08.2019 включно.

Крім того, ухвалами Харківського апеляційного суду від 24.06.2019 та 01.07.2019 апеляційні скарги підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишено без задоволення, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін;

Постановою в.о. керівника Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220370000275 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.09.2019.

Ухвалами слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 30.07.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та 01.08.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 02.09.2019.

Незважаючи, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих (розшукових) дій, однак у зв`язку з його особливою складністю необхідно отримати висновки призначених раніше судових експертиз, а саме: 05.07.2019 призначено судову експертизу відео-, звукозаписів та 24.07.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу, а також отримання на виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, аналізу інформації від банків та операторів мобільного зв`язку, крім того, в ході аналізу інформації, отриманої внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до вчинення п`яти епізодів шахрайських дій на території м. Одеси, у зв`язку з цим необхідно проводити ряд слідчих (розшукових) дій на території іншої області, виконання зазначених слідчих та процесуальних дій потребує значного часу.

Проведення вищевказаних процесуальних дій є необхідним для доведення вини ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не можливе, однак вони є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду даного кримінального провадження.

За положеннями ч.3 статті 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування за участю слідчого, прокурора, також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Пухтаєвич Є.В. заперечували проти задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування, вважаючи підозру необґрунтованою.

Інші підозрювані ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та прокурора, з`ясувавши думку підозрюваних та їх захисників, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, встановлено, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 (а.с.6-11).

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано повідомлено про підозру 04.06.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Крім того, 07.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та 20.06.2019 останнього оголошено у розшук (а.с.12-32).

Частиною третьою статті 294 КПК України визначено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Постановою в.о. керівника Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Масельским О.І. від 30.07.2019 строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 02.09.2019, однак його завершення до цієї дати є неможливим, оскільки у кримінальному провадженні призначено ряд судових експертиз, проведення яких на даний час триває.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Продовження строку досудового розслідування у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, що відповідає положенню ч.1 ст. 295-1 КПК України.

За положеннями частини 4 статті 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України у рішенні № 3-рп/2003 від 30.01.2003 вказав, що поняття "розумний строк досудового слідства" є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки призначені у цьому кримінальному провадженні експертизи не завершені з об`єктивних причин,приймаючи до уваги складність провадження через значну кількість потерпілих осіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування в межах строків, визначених ч. 2 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Манаєва Сергія Володимировича про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 02.12.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Демченко