Ухвала суду № 83811976, 22.08.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.08.2019

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Справа № 642/5729/19;

Провадження № 1-кс/642/3139/19

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

за відсутністю слідчого, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Н.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018220000001495 від 27.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Бережна Н.О. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Бережній Наталії Олександрівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчими доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068, адреса: м. Харків, вул. Котлова, 168, телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька hbk_2010@ukr.net, з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068, адреса: м. Харків, вул. Котлова, 168, надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Бережній Наталії Олександрівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068 стосовно фінансово - господарських відносин із КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, код 02003528; ТОВ «Енергетичний консалтинг», код 37730248; ТОВ «Балфорд», код 40689373; ТОВ «Геката сервіс», код 42362908; ТОВ «Басфорд груп», код 41557969; ТОВ «Глобал - монтаж», код 41988135; ТОВ «Нортлейк», код 40044609; ТОВ «Криос гарант», код 42343859; ТОВ «Орланд груп», код 40880259 за період 2017 - 2018 роки: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акт, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018220000001495 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами територіальної громади міста Харкова у 2017 - 2018 роках шляхом зловживання службовими особами ТОВ «ХБК - Буденерго» службовим становищем під час виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

В період з 27.12.2018 по 02.07.2019 досудове розслідування здійснювалося СУ ГУНП в Харківській області.

02.07.2019 постановою про визначення підслідності процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Стрєльнікової Є.В. підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12018220000001495 визначено за СВ ВП ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» в період 2017 - 2018 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємства ТОВ «Уніка - Трейд», ПрАТ «Діамант» (з іноземними інвестиціями), ТОВ «Пожкомплекс» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель ремонтних робіт, проведених КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, що стало результатом визнання переможцем публічних закупівель робіт на проведення капітального ремонту ТОВ «ХБК - Буденерго».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» систематично у складі тендерної пропозиції підприємства надають до тендерного комітету КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради неправдиву інформацію про наявність на підприємстві працівників необхідної кваліфікації у необхідній кількості.

Так, під час проведення закупівлі UA-2017-05-05-002278-b від 05.05.2017 «Капітальний ремонт приміщень лікарні КЗОЗ «Харківська міська лікарня № 5» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 43», очікувана вартість 8 511 065 гривень до тендерного комітету службовими особами ТОВ «ХБК - Буденерго» було надано документ, який називається «Інформація про працівників», має № 69 і датований 15.05.2017, згідно якого на підприємстві працює 43 особи робітничих спеціальностей.

Однак, відповідно до інформації, отриманої на підставі листа ГУ ДФС в Харківській області № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 2 квартал 2017 року, ТОВ «ХБК - Буденерго» в період квітень - червень 2017 року здійснювало виплату заробітної плати тільки 3 особам.

Отже, службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради неправдиву інформацію.

Крім того, під час проведення закупівлі UA-2018-02-27-001112-a від 27.02.2018 «Капітальний ремонт першого корпусу та покрівлі і внутрішніх інженерних мереж другого корпусу КЗОЗ «Харківська міська дитяча лікарня № 5» за адресою: вул. Танкопія 43», очікувана вартість 8 989 532 гривень до тендерного комітету службовими особами ТОВ «ХБК - Буденерго» було надано документ, який називається «Інформація про працівників» і не має реєстраційного номеру, датований 06.03.2018, згідно якого на підприємстві працює 43 особи робітничих спеціальностей.

Однак, відповідно до інформації, отриманої на підставі листа ГУ ДФС в Харківській області № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 1 квартал 2018 року, ТОВ «ХБК - Буденерго» в період січень - березень 2018 року здійснювало виплату заробітної плати тільки 22 особам.

Отже, службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради неправдиву інформацію.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом - УЗЕ в Харківській області ДЗЕ отримано інформацію, що службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» з метою заволодіння коштами комунального підприємства завищують вартість будівельних матеріалів, які використовують при проведенні ремонтних робіт на об`єктах КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» для фактичного здійснення будівельних робіт використовують осіб, які офіційно ніде не працевлаштовані і не мають відповідної кваліфікації, в результаті чого якість виконаних робіт з капітального ремонту є низькою, при цьому розрахунок із цими особами за виконану роботу здійснюється готівкою за рахунок коштів КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, що були незаконно переведені в готівкову форму службовими особами ТОВ «ХБК - Буденерго».

Для здійснення і закінчення злочинних дій із заволодіння коштами комунального підприємства і отримання реальної можливості розпорядитися ними службові особи ТОВ «ХБК - Буденерго» за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради кошти перераховують ніби - то як оплата за виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради на рахунки підприємств ТОВ «Енергетичний консалтинг», ТОВ «Балфорд», ТОВ «Геката сервіс», ТОВ «Басфорд груп», ТОВ «Глобал - монтаж», ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Кріос гарант», ТОВ «Орланд груп», які були створені і використовуються для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції.

Факт наявності фінансово - господарських відносин ТОВ «ХБК - Буденерго» із вказаними підприємствами підтверджується даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг по ТОВ «ХБК - Буденерго», який було отримано на підставі листа ГУ ДФС в Харківській області № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками.

Документи ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068, адреса: м. Харків, вул. Котлова, 168, стосовно фінансово - господарських відносин щодо виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради із КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, код 02003528; ТОВ «Енергетичний консалтинг», код 37730248; ТОВ «Балфорд», код 40689373; ТОВ «Геката сервіс», код 42362908; ТОВ «Басфорд груп», код 41557969; ТОВ «Глобал - монтаж», код 41988135; ТОВ «Нортлейк», код 40044609; ТОВ «Криос гарант», код 42343859; ТОВ «Орланд груп», код 40880259, містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження №12018220000001495 від 27.12.2018, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12018220000001495 від 27.12.2018.

Відповідно до ст. 93 КПК України, ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068 було направлено лист № 1549/119-24-2019 від 21.01.2019 для отримання можливості ознайомитися із документами підприємства та виготовити їх копії за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо фінансово - господарських відносин із КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, код 02003528, які відбувалися за результатами тендерних торгів: договори з усіма додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками, акти виконаних робіт, прибуткові і видаткові накладні, податкові накладні, документи про оплату (банківські і касові), довіреності на отримання матеріальних цінностей тощо.

26.02.2019 ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068 було надано лист № 59, в якому повідомлялось, що документи, вказані у листі, надані не будуть. Підставою для відмови у наданні документів вказана відсутність у службових осіб ТОВ «ХБК - Буденерго» обов`язку надавати вказані копії документів.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

В клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та були об`єктом кримінально протиправних дій, тому існує обґрунтована необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Суд, дослідивши надані матеріали, встановив.

ТОВ «ХБК - Буденерго» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Буденерго» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Н.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018220000001495 від 27.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Бережній Наталії Олександрівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчими доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068, адреса: м. Харків, вул. Котлова, 168, телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька hbk_2010@ukr.net, з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068, адреса: м. Харків, вул. Котлова, 168, надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Бережній Наталії Олександрівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів ТОВ «ХБК - Буденерго», код 36986068 стосовно фінансово - господарських відносин із КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, код 02003528; ТОВ «Енергетичний консалтинг», код 37730248; ТОВ «Балфорд», код 40689373; ТОВ «Геката сервіс», код 42362908; ТОВ «Басфорд груп», код 41557969; ТОВ «Глобал - монтаж», код 41988135; ТОВ «Нортлейк», код 40044609; ТОВ «Криос гарант», код 42343859; ТОВ «Орланд груп», код 40880259 за період 2017 - 2018 роки: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акт, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.