Ухвала суду № 83810896, 20.08.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7292/19

Провадження №1-кс/639/2808/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря – Крбеян К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Ілізбарян І.А., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Пучком Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000182 від 22.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП «Харківжлибуд» здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ “КЄДР-2014”, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ “Орланд Груп” код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ “НОРТЛЕЙК”, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради КП «Харківжитлобуд» незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 – 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що протягом зазначеного періоду КП «Харківжлибуд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524 зареєстровано за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, буд 56, кімната 605. Керівник ОСОБА_2 .

Вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування зібрані докази, які свідчать що КП «Харківжлибуд» здійснювалась розтрата грошових коштів шляхом перерахування їх на рахунки субпідрядних організацій, за виконання ремонтів житлових будинків зокрема ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524, на даний час виникла необхідність вилучити відповідні документи у ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524 щодо проведення зазначених ремонтів.

Розгляд вказаного клопотання просить провести без виклику та участі представників ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до інформації без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Елізбарян Ілоні Арменаківні, а також за її дорученням оперативним підрозділам, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Пучку Д.В. або Вітеру Д.В., а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу – УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаних прокурорів. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524, зареєстрований за адресою: м. Харків, майдан проспект Ювілейний, буд. 56, кімната 605):

1.Всі наявні договори, укладені протягом 2017 – 2018 років між КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 та ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524.

2.Щодо договорів, зазначених у п. 1: всідодатки до них, додаткові угоди, документи на підставі яких укладені ці додаткові угоди, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: акти прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі №КБ-2в, №КБ-3, акти прихованих робіт, кошториси, в тому числі локальні, платіжні доручення щодо оплати за цими договорами.

3.Вся наявна переписка (листи та відповіді з додатками) за 2017 – 2018 роки щодо виконання договорів, зазначених у п. 1, в тому числі з КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547), субпідрядними організаціями, балансоутримувачами цих житлових будинків, обслуговуючими організаціями, мешканцями цих будинків, тощо.

4.Всі акти, які складались в зв`язку з виконанням договорів, зазначених уп. 1, в тому числі за участю представників КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547), балансоутримувачів цих житлових будинків, обслуговуючих організацій, тощо.

5.Проекти та кошториси, згідно з якими проводились ремонти за договорами, зазначеними у п. 1. А також договори щодо розроблення цих проектів та кошторисів.

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на вилучення документів в оригіналах.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян І.А. зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь