Ухвала суду № 83809085, 02.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1997/19

Провадження № 1-кс/686/10522/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

у кримінальному провадженні № 42017000000002237,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 .

Вобґрунтування даногоклопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області функціонує усталена мережа незаконного накопичення, переробки та збуту спирту молдавського виробництва, який постачається на територію України з приховуванням від митного контролю або поза ним та в подальшому реалізовується на території Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

Так, мешканці м. Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Вінницької митниці ДФС, на ділянці кордону поза межами пунктів пропуску за допомогою помп та компресорів, використовуючи шланги середнього тиску, а також з приховуванням від митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, використовуючи транспортні засоби комерційного призначення, та в інший спосіб, переміщують з території Республіки Молдова на територію України фальсифікований спирт.

Також з матеріалів кримінального провадження слідує, що доставлений у незаконний спосіб на територію України спирт, накопичується і зберігається у приватних будівлях та складських приміщеннях, розташованих на території міста Могилів-Подільського та Могилів-Подільського району Вінницької області. Незаконне виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, здійснюється в «підпільних» цехах, де використовується обладнання, що забезпечує масове їх виробництво. Такі контрафактні алкогольні напої розливають у скляну та пластикову тару під виглядом іноземних торгових марок алкогольних напоїв («JelzinVodka», «Finlandia», «JackDaniels» та інших).

З матеріалів кримінального провадження слідує, що незаконне переміщення, накопичення, зберігання спирту та незаконне виробництво такої контрафактної продукції знаходиться в приміщеннях та будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510400000:00:009:0225 за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення, які знаходяться на території зазначеного домоволодіння, використовується ОСОБА_6 для незаконного транспортування з Республіки Молдова в Україну через державний кордон України поза митним контролем, виготовлення контрафактних лікеро-горілчаних виробів, накопичення, переробку, зберігання та їх фасування з метою збуту спирту та алкогольних напоїв тощо.

Крім цього, ОСОБА_6 має намір незаконно заволодіти спиртом, який був вилучений у 2011 роки співробітниками УМВС у Вінницькій області на українсько-молдавській ділянці державного кордону поблизу н.п. Ямпіль та на даний час знаходиться на відповідальному зберіганні у одному з приміщень ПСП «Вікторія». Внаслідок чого у ОСОБА_6 можуть бути наявні підроблені документи, які підтверджують факт визнання його власником підакцизного товару.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та вилученні предметів злочину речей та документів здобутих злочинним шляхом, які стали предметом вчинення злочину, в приміщеннях та будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510400000:00:009:0225 за адресою: АДРЕСА_1 ., яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: недоброякісної сировини спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, трубопроводів під річкою Дністер, що використовуються для незаконного транспортування, накопичення та зберігання з метою збуту спирту з Республіки Молдова в України поза митним контролем, поліграфічної продукції (упаковок, тари), транспортних засобів та обладнання, якими здійснюється незаконне транспортування та зберігання спирту та алкогольних напоїв, документів, копій документів, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксована злочинна діяльність, печатки, штампи, кліше, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, грошові кошти, цінні папери та інше майно, здобуте внаслідок незаконної діяльності, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій.

Згідно листа Управління СБ України у Вінницькій області від 30.07.2019, на даний час за адресою: АДРЕСА_1 накопичується значна кількість контрабандного спирту, переміщеного на територію України поза митним контролем, а також підроблені ОСОБА_6 документи з приводу підакцизних товарів. Зазначену інформацію підтвердив ОСОБА_10 допитаний як свідок у даному провадженні.

Таким чином, у приміщеннях за вказаною вище адресою планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

При цьому, враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речізнаходяться узазначених вклопотанні приміщеннях,при цьомуза встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи,а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.08.2019 року.

Слідчий суддя