Ухвала суду № 83806655, 22.08.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/3344/19

Провадження № 1-кс/539/1311/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

22 серпня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюша Я.А., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюша Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12019170240001025, внесеного 15.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12019170240001025, внесеного 15.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_1 , які остання самостійно перерахувала на р/р за № НОМЕР_1 за придбання гаражного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м АДРЕСА_1 Лубни АДРЕСА_2 Володимирський на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170240001025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_1 , яка пояснила, що на початку 2019 року

ОСОБА_1 виявила бажання придбати у Лубенського колективного підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання УТОС два гаражні бокси, які розташовані на території вищевказаного підприємства за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський АДРЕСА_3 .

Для того, щоб придбати дані гаражі, остання приблизно в двадцятих числах січня 2019 року - прийшла особисто до директора Лубенського колективного підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання УТОС.

Директором даного підприємства на той час являвся ОСОБА_2 .

Він дійсно повідомив, що дані бокси продаються. Бухгалтер ОСОБА_3 провела та показала бокси за № 4 та №5.

Спочатку ОСОБА_1 хотіла придбали один бокс, оскільки їм повідомили, що вільний зараз тільки один. Проте, потім їм повідомили, що один бокс вже був проданий ОСОБА_4 , проте вони повернуть йому гроші, а бокс продадуть ОСОБА_1 .

Дані бокси влаштували ОСОБА_1 та вона вказала, що купить їх. ОСОБА_2 наполіг на тому, що обов`язковою умовою переоформлення права власності на вищевказані бокси є попередня стовідсоткова оплата їх вартості в розмірі 124 тисяч гривень, які ОСОБА_1 повинна була перерахувати на рахунок Лубенського підприємства УТОС.

Для цього, він надав рахунок на оплату № 1 від 22 січня 2019 року.

22.01.2019 на розрахунковий рахунок Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих за № НОМЕР_1 ОСОБА_1 було внесено грошові кошти в якості стовідсоткової передоплати в розмірі 124 тисяч гривень, що підтверджується квитанцією про оплату 0.01247181348.1.

Крім того, на вимогу ОСОБА_2 , також було сплачено кошти за виготовлення технічної документації в БТІ в розмірі 3500 грн., що підтверджується квитанцією про оплату №98 виданої ФОП ОСОБА_5 .

Також потерпіла платила за присвоєння кадастрового номеру.

Після цього, ОСОБА_1 стало відомо про те, що один із гаражів вже орендує ОСОБА_6 , а за другий гараж, який вже продано ОСОБА_7 гроші не повернуто.

У зв`язку з цим – ОСОБА_1 звернулася до керівництва Лубенського підприємства УТОС, з метою, щоб останні розібралися в даній ситуації та переоформили гаражі, або повернули сплачені кошти.

На даний час пройшло вже понад 6 місяців, проте, ані гаражі не переоформлені, ані грошових коштів назад не отримано.

На даний час ОСОБА_2 переведено директором УТОС до

м. Херсон, а до Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих призначено нового директора.

Також, потерпіла ОСОБА_1 вказала, що окрім неї в аналогічну ситуацію з гаражними боксами потрапили також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які також перерахували на рахунок Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих грошові кошти в якості попередньої оплати за придбання гаражних боксів.

Так, ОСОБА_9 перерахував на рахунок Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих 20.09.2018 року грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 18.10.2018 . грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень, 20.05.2019 грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень.

ОСОБА_10 перерахував 15.10.2018 на рахунок Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 04.04.2019 грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, 21.05.2019 грошові кошти в сумі 22 тисячі гривень.

ОСОБА_8 11.10.2018 перерахував на рахунок Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень.

На даний час гаражні бокси на покупців не переоформлені, а грошові кошти не повернуто.

Згідно допиту свідка бухгалтера ОСОБА_3 встановлено, що на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 166 знаходяться сім приміщень гаражних боксів. Дані гаражні приміщення відносяться до основних засобів підприємства та перебувають в користуванні Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих та належать Центральному управлінню УТОС (м. Київ, Печерський Узвіз, 3).

Шість гаражних боксів протягом останніх шести років здавалися в оренду приватним особам, а один використовувався для транспорту підприємства. З орендарями складалися договори оренди та оплата здійснювалася офіційно на рахунок підприємства через банк.

Восени 2018 році в зв`язку з тяжким фінансовим положенням підприємства та заборгованістю по заробітній платі, на президії Центрального управління УТОС було прийнято рішення про надання дозволу на продаж семи приміщень гаражних боксів, розташованих на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 166.

Через деякий час з`явилися особи, які погодилися придбати гаражні бакси. За гаражні бокси була фіксована ціна в розмірі 62 тисячі гривень за один.

Обов`язковою умовою купівлі даних боксів була передоплата, проте не 100 %.

Далі, особам, які погодилися придбати бокси виписувався рахунок на оплату, проте не завжди підписувала його ОСОБА_3 Рахунок виписувався по розпорядженню директора ОСОБА_2 .

З грошових, які поступали на рахунок здійснилася оплата за виготовлення технічного паспорту на гаражні бокси в розмірі 14 тисяч гривень.

Далі, покупці самостійно виготовляли за власні кошти технічну документацію на бокси, які хотіли придбати.

Станом на січень 2019 року були продані всі гаражні бокси. А за один гаражний бокс грошові кошти внесені двічі, оскільки один покупець спочатку проплатив гроші, а потім відмовився від купівлі, проте гроші йому не повернуті.

В квітні 2019 року було рішення міської ради про дозвіл на відчуження земельних ділянок під гаражними боксами та в травні 2019 року документи здані до БТІ на виготовлення кадастрового номеру підприємства. Послуги БТІ оплатили покупці гаражів.

В середині квітня 2019 року ОСОБА_11 було призначено директором Херсонського УТОС.

Потерпілими в даному кримінальному провадженні також визнані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Згідно Рахунків на оплату виданих Лубенським колективним учбово-виробничим підприємством Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих встановлено, що дане підприємство має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Лубенському колективному учбово-виробничому підприємству Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих у період часу з 01.01.2014 по 20.08.2019 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати йому – слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Я.А. тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Лубенському колективному учбово-виробничому підприємству Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 05477528) у період часу з 01.01.2014 по 20.08.2019, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

В разі знаття грошових коштів через банкомат – надати фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати йому - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчий прохає розглядати без участі посадових осіб Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих, оскільки існує реальна можливість знищення речових доказів, які можуть бути здобуті в ході проведення досудового розслідування.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 15.08.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_1 , які остання самостійно перерахувала на р/р за № НОМЕР_1 за придбання гаражного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область АДРЕСА_4 м АДРЕСА_1 Лубни АДРЕСА_2 Володимирський на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих.

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику участі посадових осіб Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих, з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюша Я.А. - задовольнити.

В межах кримінального провадження №12019170240001025, внесеного 15.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Лубенському колективному учбово-виробничому підприємству Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 05477528) у період часу з 01.01.2014 по 20.08.2019, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

В разі знаття грошових коштів через банкомат – надати фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 22.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду С.В.Гудков